Do Kwon và Terraform Labs bị kết tội lừa đảo trong vụ kiện của SEC

[Trongduy]

Tòa án tối cao Montenegro đã hủy bỏ các phán quyết trước đó liên quan đến việc dẫn độ Do Kwon, nhà đồng sáng lập Terraform Labs và ra lệnh xem xét lại vụ án vào ngày 5/4.

Quyết định này yêu cầu Tòa án tối cao tại Podgorica xem xét lại các yêu cầu dẫn độ mà tòa án đã đưa ra phán quyết trước đó một cách nhanh chóng.

Quyết định của Tòa án tối cao được đưa ra sau khi phát hiện những sai sót về thủ tục trong cách mà các tòa án cấp dưới xử lý vụ việc, khi nhiều quốc gia cũng đang tìm cách dẫn độ Kwon.

Quá trình dẫn độ tiếp tục gián đoạn

Tòa án tối cao phán quyết rằng, các tòa án cấp dưới đã không đánh giá đúng tính hợp pháp của từng yêu cầu dẫn độ trên cơ sở từng cá nhân, một bước rất cần thiết trước khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thể đưa ra quyết định dẫn độ.

Phán quyết mới nhấn mạnh sự cần thiết phải đánh giá pháp lý kỹ lưỡng trong các vụ dẫn độ, đặc biệt khi có liên quan đến nhiều khu vực pháp lý. Tòa án làm rõ rằng Bộ trưởng Bộ Tư pháp, chứ không phải tòa án, có thẩm quyền quyết định dẫn độ dựa trên việc xem xét toàn diện các điều kiện pháp lý mà mỗi quốc gia yêu cầu đáp ứng.

Đáng chú ý, thủ tục dẫn độ hiện đã nhiều lần bị cản trở. Ban đầu, Kwon được ấn định dẫn độ sang Mỹ dựa trên đánh giá của chính phủ. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm đã chặn động thái này và cuối cùng quyết định dẫn độ về Hàn Quốc vì nước này đã đưa ra yêu cầu trước.

Quá trình này một lần nữa lại bị Tòa án tối cao chặn lại, quyền quyết định cuối cùng được trao cho Bộ Tư pháp, cơ quan trước đó đã quyết định dẫn độ Kwon sang Mỹ.

Bồi thẩm đoàn New York kết tội Do Kwon, Terraform Labs

Sau phiên tòa kéo dài 9 ngày, bồi thẩm đoàn đã kết luận Terraform Labs và nhà đồng sáng lập Do Kwon phải chịu trách nhiệm về việc lừa đảo các nhà đầu tư đã thua lỗ hàng tỷ USD khi TerraLUNA sụp đổ vào năm 2022.

SEC đã công bố phán quyết vào ngày 5/4, nhấn mạnh rằng cả hai bên bị buộc phải chịu trách nhiệm về “vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn” gây ra “tổn thất nặng nề cho các nhà đầu tư” và dẫn đến việc 40 tỷ USD giá trị thị trường đã bốc hơi “chỉ sau một đêm”.

Người phát ngôn của Terraform đã bác bỏ phán quyết và tiền đề của vụ kiện, nói rằng SEC “không có thẩm quyền pháp lý để khởi kiện vụ việc này” và họ có kế hoạch kháng cáo phán quyết.

Đối với Kwon, phán quyết của bồi thẩm đoàn chỉ xác định trách nhiệm dân sự chứ không xác định tội hình sự. Ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự riêng biệt ở Mỹ và Hàn Quốc vì vai trò của mình trong vụ sập đổ của Terra.

Stablecoin TerraUSD của Terraform Labs đã sụp đổ vào tháng 5/2022. Ngoài những khoản lỗ khổng lồ được giám đốc thực thi của SEC đề cập, vai trò quan trọng của TerraUSD trong thị trường cho vay crypto đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng thanh khoản cho toàn ngành.

Ảnh hưởng của nó đã kéo dài trong suốt những tháng tiếp theo, khi giá Bitcoin giảm từ $ 35.000 vào tháng 5 xuống dưới $ 20.000 vào tháng 11/2022.

SEC đã gửi trát đòi hầu tòa chống lại Terraform Labs trong cuộc khủng hoảng vào tháng 6/2022 nhưng đã không nộp đơn khiếu nại cho đến tháng 2/2023. Trong khi đó, phán quyết mới nhất vào tháng 12/2023 cho thấy Kwon và Terraform Labs đã vi phạm Đạo luật Chứng khoán 1933.

Bài gốc: Tạp chí Bitcoin

[MrSpasybo]

Sau phiên tòa kéo dài 9 ngày, bồi thẩm đoàn đã kết luận Terraform Labs và nhà đồng sáng lập Do Kwon phải chịu trách nhiệm về việc lừa đảo các nhà đầu tư đã thua lỗ hàng tỷ USD khi TerraLUNA sụp đổ vào năm 2022.

SEC đã công bố phán quyết vào ngày 5/4, nhấn mạnh rằng cả hai bên bị buộc phải chịu trách nhiệm về “vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn” gây ra “tổn thất nặng nề cho các nhà đầu tư” và dẫn đến việc 40 tỷ USD giá trị thị trường đã bốc hơi “chỉ sau một đêm”.

Sau vụ kiện của Sam BF thì Do Kwon là nhân vật lớn tiếp theo phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo trong thị trường crypto vì mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Mình hy vọng rằng Do Kwon cũng sẽ nhận được mức phạt tù thích đáng vì đã lừa đảo người dùng bằng mô hình kém bền vững, làm giả giao dịch từ Chai và còn bỏ trốn khi bị truy tố. Khi giải quyết xong những vụ việc thế này, chúng ta sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để tránh những sai lầm tương tự trong tương lai, phía ban hành luật cũng có thêm cơ sở để quản lý thị trường này.

Thật buồn khi thấy những người hùng trong thị trường lần lượt phải vào tù và trả giá cho những gì khiến anh ta nổi tiếng toàn thế giới. Cuối cùng thì đa số những lời hứa hẹn đều là lừa dối, sự giàu có chỉ là vẻ ngoài bên trong tội ác chiếm đoạt tài sản của người khác.

[KryptoBull]

Sau vụ kiện của Sam BF thì Do Kwon là nhân vật lớn tiếp theo phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo trong thị trường crypto vì mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Mình hy vọng rằng Do Kwon cũng sẽ nhận được mức phạt tù thích đáng vì đã lừa đảo người dùng bằng mô hình kém bền vững, làm giả giao dịch từ Chai và còn bỏ trốn khi bị truy tố. Khi giải quyết xong những vụ việc thế này, chúng ta sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để tránh những sai lầm tương tự trong tương lai, phía ban hành luật cũng có thêm cơ sở để quản lý thị trường này.

Thật buồn khi thấy những người hùng trong thị trường lần lượt phải vào tù và trả giá cho những gì khiến anh ta nổi tiếng toàn thế giới. Cuối cùng thì đa số những lời hứa hẹn đều là lừa dối, sự giàu có chỉ là vẻ ngoài bên trong tội ác chiếm đoạt tài sản của người khác.

Vụ kiện này cũng nên kết thúc càng sớm càng tốt để cộng đồng nhà đầu tư sớm quên nó đi, tập trung vào uptrend với sự bùng nổ giá. Thêm vụ của CZ chóng được thu xếp, sếp ngồi tù không quá 18 tháng thì thị trường sẽ yên tâm và không còn quá nhiều điều lo lắng.

Vụ UST này cũng khiến cho nhiều nhà đầu tư trong thị trường crypto bị thua lỗ nặng, có người bay mất cả triệu USD, riêng Binance ôm UST chưa kịp chốt cũng mất cả tỷ USD, là 1 trong những sự kiện năm 2022 khiến thị trường hoảng loạn đi vào mùa đông khắc nghiệt. Mới đó mà đã gần 2 năm, chúng ta lại sắp đón Halving mới...

[Trongduy]

Vụ kiện này cũng nên kết thúc càng sớm càng tốt để cộng đồng nhà đầu tư sớm quên nó đi, tập trung vào uptrend với sự bùng nổ giá. Thêm vụ của CZ chóng được thu xếp, sếp ngồi tù không quá 18 tháng thì thị trường sẽ yên tâm và không còn quá nhiều điều lo lắng.

Vụ UST này cũng khiến cho nhiều nhà đầu tư trong thị trường crypto bị thua lỗ nặng, có người bay mất cả triệu USD, riêng Binance ôm UST chưa kịp chốt cũng mất cả tỷ USD, là 1 trong những sự kiện năm 2022 khiến thị trường hoảng loạn đi vào mùa đông khắc nghiệt. Mới đó mà đã gần 2 năm, chúng ta lại sắp đón Halving mới...

Em cũng mong vụ kiện này mau chóng kết thúc như với Sam Bankman-Fried và CZ. Kết thúc sớm để nhà cái có thể đẩy giá lên cao mà không gặp trở ngại gì cho dù tin tức chỉ là cách hợp thức hóa đường giá. Đồng thời những nhà đầu tư cũng đỡ hoang mang lo lắng hơn trong đợt sóng này.