KYC требует выписку из банка

[CryptoW]

Не знаю как на счет баунти но на биржах просят выписку для того чтобы убедиться в том, что вы проживаете по конкретному адресу. Зачем им реквизиты нужны были непонятно.

[WWW1959]

Не знаю как на счет баунти но на биржах просят выписку для того чтобы убедиться в том, что вы проживаете по конкретному адресу. Зачем им реквизиты нужны были непонятно.

Сейчас только проверил все данные указанные в выписке с банка. Указаны все данные с паспорта плюс индивидуальный налоговый номер плюс место жительства. Вообще все Ваши данные.

[Vladok]

Не знаю как на счет баунти но на биржах просят выписку для того чтобы убедиться в том, что вы проживаете по конкретному адресу. Зачем им реквизиты нужны были непонятно.

Сейчас только проверил все данные указанные в выписке с банка. Указаны все данные с паспорта плюс индивидуальный налоговый номер плюс место жительства. Вообще все Ваши данные.

Только не понятно,зачем им это все нужно,просто это реально странно,просить выписку из банка или скан квитанции оплаты за квартиру,в одном баунти был такой кус,я просто не стал его проходить,так как это запарно,да и не очень безопасно,как я думаю

[heyod hewow]

Не знаю как на счет баунти но на биржах просят выписку для того чтобы убедиться в том, что вы проживаете по конкретному адресу. Зачем им реквизиты нужны были непонятно.

Сейчас только проверил все данные указанные в выписке с банка. Указаны все данные с паспорта плюс индивидуальный налоговый номер плюс место жительства. Вообще все Ваши данные.

Прекрасно.. остается только приложить к такой подробной выписке запасной ключ от своей квартиры, дабы облегчить работу домушников, чтобы они долго с дверью не возились. )) О чем люди вообще думают, когда такие данные предоставляют в руки неизвестно кому.
 

[Gavrikova2020]

Я участвовала в баунти проекта Scavo и сам проект базируется в Аргентине и как утверждает CEO проекта по законам государства необходимо пройти KYC,но действительно только для инвесторов.Может быть в других странах разные законы и типа отдаешь хантерам то что должно стоить денег,то нужно знать кому отдавать!Для меня эта процедура не является чем то из реда вон,так что я не заморачиваюсь.А свои доки мы уже все давно засветили и думаю кому нужно они их найдут без проблем в интернете или какой нибудь базе данных которыми давно торгуют.

Именно. Наши персональные данные уходят в "нужные руки" прямиком из государственных структур. К сожалению, есть нечистые на руку. Я думаю, здесь есть люди, которым звонили на мобильник и называли Ваше ФИО. И речь не только о мошенниках, ворующих деньги с банковских карт, речь даже о всяких инвестиционных/трейдинговый компаниях и т.п.

Мы живем с вами в такое время что всегда нужно быть на чеку!Я думаю имея сейчас только ксерокопию паспорта или прав очень тяжело будет доказать что данный клиент взял например кредит в банке.То что наши фото и данные гуляют по интернету это вполне вероятно,но ведь социальные сети для этого и придумали.Мы участвуем в большинстве зарубежных проектов баунти и думаю этим ребятам нет резона продавать наши данные,вот если вы конечно инвестируете по крупному,то тогда вы можете быть в зоне определенного риска мошенников.

[Carat]

Понятно, что иногда действительно нужна верификация для определенных целей, например защиты и безопасности финансов и для этого достаточно паспорта и селфи. Требование выписки из банка нарушает закон, по крайней мере в России, о персональных данных, особенно  о финансовом состоянии, тем более вообще непонятно, для чего могут использоваться эти данные кроме криминала

[Dugari]

Мы участвуем в большинстве зарубежных проектов баунти и думаю этим ребятам нет резона продавать наши данные,вот если вы конечно инвестируете по крупному,то тогда вы можете быть в зоне определенного риска мошенников.

Ещё и как есть резон. Сливают все наши данные даже крупные биржи, не говоря уже о других, о чём неоднократно всплывала информация в интернете. А всё из за денег, за это хорошо платят и потом перепродают в даркнете.

[Grey00]

Я участвовала в баунти проекта Scavo и сам проект базируется в Аргентине и как утверждает CEO проекта по законам государства необходимо пройти KYC,но действительно только для инвесторов.Может быть в других странах разные законы и типа отдаешь хантерам то что должно стоить денег,то нужно знать кому отдавать!Для меня эта процедура не является чем то из реда вон,так что я не заморачиваюсь.А свои доки мы уже все давно засветили и думаю кому нужно они их найдут без проблем в интернете или какой нибудь базе данных которыми давно торгуют.

Именно. Наши персональные данные уходят в "нужные руки" прямиком из государственных структур. К сожалению, есть нечистые на руку. Я думаю, здесь есть люди, которым звонили на мобильник и называли Ваше ФИО. И речь не только о мошенниках, ворующих деньги с банковских карт, речь даже о всяких инвестиционных/трейдинговый компаниях и т.п.

Мы живем с вами в такое время что всегда нужно быть на чеку!Я думаю имея сейчас только ксерокопию паспорта или прав очень тяжело будет доказать что данный клиент взял например кредит в банке.То что наши фото и данные гуляют по интернету это вполне вероятно,но ведь социальные сети для этого и придумали.Мы участвуем в большинстве зарубежных проектов баунти и думаю этим ребятам нет резона продавать наши данные,вот если вы конечно инвестируете по крупному,то тогда вы можете быть в зоне определенного риска мошенников.

Странная позиция, если честно. Чем же интересно так хороши зарубежные компании?  Это откуда-то с совка пошла мода кивать на запад, мол там честные, порядочные, белые и пушистые, а наши - вселенское зло. У мошенников нет национальности. Вон ФБ регулярно ломают, а уж у цукерберга денег побольше, чем у любой компании в которой мы участвуем, однако даже он не может обеспечить безопасность. Что говорить о дырявых сайтах этих компашек, даже если учесть, что они не будут специально продавать доки.

[Carat]

В принципе, любые персональные данные на конкретного человека можно купить спокойно в интернете не сильно заморачиваясь, поэтому нет смысла особо скрывать, но и афишировать лишний раз не стоит. Можно попытаться найти альтернативное решение, в крайнем случае пройти KYC с документами знакомого человека, если только это действительно того стоит или выбирать проекты., где нет необходимости идентификации

[Zed]

Не знаю как на счет баунти но на биржах просят выписку для того чтобы убедиться в том, что вы проживаете по конкретному адресу. Зачем им реквизиты нужны были непонятно.

Сейчас только проверил все данные указанные в выписке с банка. Указаны все данные с паспорта плюс индивидуальный налоговый номер плюс место жительства. Вообще все Ваши данные.

Когда просят такие данные, то можно с вероятностью 100% сказать, что это скам. Кроме того, что баунтисты не инвесторы и свои деньги не заводят в проект, то и им вообще нет необходимости предоставлять какие-либо данные о себе. А тут полный набор, как будто вы у них кредит собираетесь брать. Хотя, скорее всего такой комплект документов и собирается, чтобы потом можно было на них провернуть какие-нибудь финансвовые схемы, без ведома владельца документов.

[Goodman18]

Когда просят такие данные, то можно с вероятностью 100% сказать, что это скам. Кроме того, что баунтисты не инвесторы и свои деньги не заводят в проект, то и им вообще нет необходимости предоставлять какие-либо данные о себе. А тут полный набор, как будто вы у них кредит собираетесь брать. Хотя, скорее всего такой комплект документов и собирается, чтобы потом можно было на них провернуть какие-нибудь финансвовые схемы, без ведома владельца документов.

Кроме того, такой пакет можно хорошо продать или использовать для какой нибудь криминальной схемы, например сделать по ним другой комплект, сменив фотографию и легализовать преступника, который скрывается от правосудия, или эмигранта, въехавшего нелегально в страну для дальнейшего проживания и трудоустройства

[bitbit97]

Не знаю как на счет баунти но на биржах просят выписку для того чтобы убедиться в том, что вы проживаете по конкретному адресу. Зачем им реквизиты нужны были непонятно.

А как выписка со счета подтвердит мое место проживания? В банковской выписке нигде не фигурирует адрес.

[Dugari]

Можно попытаться найти альтернативное решение, в крайнем случае пройти KYC с документами знакомого человека, если только это действительно того стоит или выбирать проекты., где нет необходимости идентификации

Ну какой нормальный знакомый человек согласится на это ? Уж если и решили проходить KYC, то используйте свои документы или рисуйте в фотошопе. Благо в сети есть образцы любых квитанций, остаётся только подставить свои данные.

[Unbunplease]

Когда просят такие данные, то можно с вероятностью 100% сказать, что это скам. Кроме того, что баунтисты не инвесторы и свои деньги не заводят в проект, то и им вообще нет необходимости предоставлять какие-либо данные о себе. А тут полный набор, как будто вы у них кредит собираетесь брать. Хотя, скорее всего такой комплект документов и собирается, чтобы потом можно было на них провернуть какие-нибудь финансвовые схемы, без ведома владельца документов.

Сотрудники банков первые используют документы в собственных целях. Бояться уже поздно, как только вы родились… В любой момент на вас могут оформить кредит работники Госуслуг, банка, жэка, да чего угодно… Просто вопрос времени… А с планируемым введением электронных паспортов в России с 2021 вы будете под таким колпаком, что вам и не снилось...

[Zed]

Сотрудники банков первые используют документы в собственных целях. Бояться уже поздно, как только вы родились… В любой момент на вас могут оформить кредит работники Госуслуг, банка, жэка, да чего угодно… Просто вопрос времени… А с планируемым введением электронных паспортов в России с 2021 вы будете под таким колпаком, что вам и не снилось...

Ну это не значит, что теперь можно раздавать свои документы направо и налево. Чем меньше ты их светишь, тем меньше вероятность того, что с ними провернут какие-либо махинации.