Сбер заблокировал счет по 115 ФЗ

[CriptoLH]

Всё-таки я решил достать Сбер и вот, что они мне ответили по прямому выводу с биржи

Как сказал великий классик, " Всё это было бы смешно, Когда бы не было так грустно… ". Вообщем любой вывод, перевод денег в банке на свой страх и риск. Может попробовать пользоваться кредитной карточкой, к ней банки относятся более лояльно.

[Afony]

Думаю что это очень хорошая идея пользоваться кредитными картами, поскольку их невозможно заблокировать. По поводу налоговой инспекции они там сами нечего толком не знают что такое криптовалюта и как ее есть.   

[viki]

Кстати на днях выводила все прошло нормально, правда обменник поделил сумму на 2 части и одна меньше 50 тысяч, не знаю совпадения или специально так сделали. Может они суммы больше 50  отслеживать стали, поэтому и блокируют.

[Johndoe]

Решил я всех достать. Налоговую, МинФин. Написал письма на имена руководителей с описанием ситуации. Сказал, что криптовалюта моя заработанная и я полное право имею ей распоряжаться. Буду ждать ответов. Один хрен достану их, что молчать то. Буду рад донатам

[SmallTalk]

Кстати на днях выводила все прошло нормально, правда обменник поделил сумму на 2 части и одна меньше 50 тысяч, не знаю совпадения или специально так сделали. Может они суммы больше 50  отслеживать стали, поэтому и блокируют.

Не, это просто некоторые обменники так странно выводят. Мне как-то 30 000 рублей, переводили в течении часа переводами по 2000 рублей. Вроде даже ещё и с разных счетов)

[CriptoLH]

Решил я всех достать. Налоговую, МинФин. Написал письма на имена руководителей с описанием ситуации. Сказал, что криптовалюта моя заработанная и я полное право имею ей распоряжаться. Буду ждать ответов. Один хрен достану их, что молчать то. Буду рад донатам

Посмотрим что они Вам ответят. Обычно на такие запросы, дают официальный ответ, который на местах ( в инспекциях) все понимают по разному. Но в любом случае, будет хоть какой-то документ на который можно сослаться если что. 

[Afony]

Сегодня решил прикупить себе криптовалюты через QIWI Кошелек но мой счет заблокировали, транзакция не проходит. Вот что написано, Ваш кошелек заблокирован: вы можете получать деньги, но переводы и платежи недоступны.   

[batishta10]

Кстати на днях выводила все прошло нормально, правда обменник поделил сумму на 2 части и одна меньше 50 тысяч, не знаю совпадения или специально так сделали. Может они суммы больше 50  отслеживать стали, поэтому и блокируют.

Не, это просто некоторые обменники так странно выводят. Мне как-то 30 000 рублей, переводили в течении часа переводами по 2000 рублей. Вроде даже ещё и с разных счетов)

В Украине этот лимит 8к гривен. И сразу можно понять, что перевод делается через банкомат, так как там это лимит на обналичивание за раз.

[CriptoLH]

Сегодня решил прикупить себе криптовалюты через QIWI Кошелек но мой счет заблокировали, транзакция не проходит. Вот что написано, Ваш кошелек заблокирован: вы можете получать деньги, но переводы и платежи недоступны.   

Напишите в тех. поддержку, на каком основании они счет заблокировали. Если есть причина , то пусть объяснят. Похоже , что не осталось надежных платежных систем, какую-нибудь "козу" да и подставят. Уж QIWI была надежной и то, заблокировала счет не понятно за что.

[sergeybobrov]

Сегодня решил прикупить себе криптовалюты через QIWI Кошелек но мой счет заблокировали, транзакция не проходит. Вот что написано, Ваш кошелек заблокирован: вы можете получать деньги, но переводы и платежи недоступны.   

Вы через обменник крипту купить хотели или напрямую на криптобиржу деньги посылали? Со всех сторон пытаются обложить и не дают людям нормально жить...

[Johndoe]

Также сегодня пришло письмо, что Минфин принял мое обращение по поводу вывода с крипто биржи, заработанного! Этим вопросом будет разбираться "Ответственный департамент: Департамент финансовой политики"
Так, что буду ждать их ответы, а да также написал письмо на имя ВВП в приемную. буду добиваться своего - это мое заработанное!!! и ни кто не имеет право это отбирать, блокировать и тд и тп

[Zezari]

Сейчас нужно быть осторожными с выводом или покупкой криптовалюты, нужно искать альтернативу к русским банкам. Есть очень хороший пост на этом форуме, называется Дебетовые карты для вывода криптовалюты нужно себе сделать карту.

[Inspector Deck]

Кстати на днях выводила все прошло нормально, правда обменник поделил сумму на 2 части и одна меньше 50 тысяч, не знаю совпадения или специально так сделали. Может они суммы больше 50  отслеживать стали, поэтому и блокируют.

Не, это просто некоторые обменники так странно выводят. Мне как-то 30 000 рублей, переводили в течении часа переводами по 2000 рублей. Вроде даже ещё и с разных счетов)

В Украине этот лимит 8к гривен. И сразу можно понять, что перевод делается через банкомат, так как там это лимит на обналичивание за раз.

Не думаю, по 20000 гривен снимал через приват, без проблем. Нет никакого лимита. Недавно 17200 снял и нормально всё, ну и так иногда обналичиваю.

[Jokers]

Не думаю, по 20000 гривен снимал через приват, без проблем. Нет никакого лимита. Недавно 17200 снял и нормально всё, ну и так иногда обналичиваю.

Обычно для многих стран планка уровня обязательного финмониторинга лежит где-то в районе 10к у.е. Но обязательный финмониторинг тоже не означает обязательных проблем. А всё ниже этой суммы — как повезёт: по отзывам, кто-то гоняет десятки тысяч у.е. в месяц без проблем, а у кого-то отдельный перевод на пару баксов ведёт к неудобствам. Нет системы по суммам, бесполезно искать.

[Kronchs]

Согласен с ребятами, посоветовавшими Тинькофф. Это действительно крутой банк, просто так не банит счета. А если и забанит, то вопрос решается за 5 минут общения в чате.
Но вообще, выводить крупные суммы все равно не очень. Лучше маленькими с небольшими промежутками