Chính quyền Hồng Kông bắt giữ hơn 72 người liên quan đến vụ lừa đảo của sàn JPEX

[Trongduy]

Chính quyền Hồng Kông đã bắt giữ hơn 70 cá nhân có liên quan đến vụ bê bối tiền điện tử JPEX trị giá 1,6 tỷ đô la Hồng Kông (hơn 200 triệu USD) gây chấn động thành phố.

Theo báo cáo mới nhất của SCMP, tài sản trị giá khoảng 230 triệu đô la Hồng Kông – trị giá khoảng 29,37 triệu đô la – đã bị phong tỏa, theo tiết lộ của Ủy viên cảnh sát Raymond Siu Chak-yee.

Chính quyền Hồng Kông trấn áp sàn JPEX

Trong bản cập nhật cung cấp cho cơ quan lập pháp, Siu cũng tiết lộ rằng số vụ bắt giữ liên quan đến vụ án đã tăng lên 72, với khoảng 228 triệu đô la Hồng Kông đang bị phong tỏa.

Các nhà lập pháp cũng được thông báo rằng cảnh sát đã nhận được 2.636 báo cáo liên quan đến vụ án và số tiền lên tới khoảng 1,6 tỷ đô la Hồng Kông. Đáng chú ý, trong số những cá nhân bị giam giữ trước đó có những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, như Chan Wing-yee, Joseph Lam Chok và Sheena Leung, những người đã quảng bá nền tảng giao dịch thông qua quảng cáo và thành lập các cửa hàng giao dịch OTC của riêng họ.

Trả lời câu hỏi của nhà lập pháp Johnny Ng Kit-chong, Siu tiếp tục nhấn mạnh rằng cảnh sát đã ghi nhận 6.330 vụ lừa đảo đầu tư, cả ngoại tuyến và trực tuyến, trong năm qua, dẫn đến thiệt hại trên 5,93 tỷ đô la Hồng Kông. Trong số này, 2.342 trường hợp có liên quan đến tiền điện tử, giá trị khoảng 3,16 tỷ đô la Hồng Kông.

JPEX là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hồng Kông đã sụp đổ sau khi có cáo buộc về âm mưu lừa đảo Ponzi và rửa tiền xuất hiện vào năm 2023. Một số cá nhân có liên hệ với JPEX sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ.

Do đó, các cơ quan quản lý Hồng Kông đã tăng cường giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong khu vực.

Bối cảnh pháp lý của Hồng Kông

Các thực thể liên quan đến tiền điện tử đã được Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông (SFC) đưa ra ngày 29 tháng 2 là hạn chót để xin giấy phép Nền tảng giao dịch tài sản ảo (VATP), sau đó cơ quan quản lý thông báo rằng họ đã ngừng chấp nhận đơn đăng ký giấy phép. Tất cả các nền tảng không tuân thủ đều được yêu cầu đóng cửa hoạt động kinh doanh tại địa phương.

Một số người chơi đã rút lui sau vụ việc này, bao gồm cả sàn HKVAEX được liên kết với Binance và HTX của Justin Sun.

Mặc dù vậy, Hồng Kông vẫn duy trì lập trường là một khu vực thân thiện với tiền điện tử và đặt mục tiêu trở thành một trung tâm nổi bật ở châu Á. Cơ quan quản lý Hồng Kông thậm chí còn phê duyệt quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF giao ngay vào tháng Tư.

Bài gốc: Tạp chí Bitcoin

[KryptoBull]

Chính quyền Hồng Kông đã bắt giữ hơn 70 cá nhân có liên quan đến vụ bê bối tiền điện tử JPEX trị giá 1,6 tỷ đô la Hồng Kông (hơn 200 triệu USD) gây chấn động thành phố.

JPEX là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hồng Kông đã sụp đổ sau khi có cáo buộc về âm mưu lừa đảo Ponzi và rửa tiền xuất hiện vào năm 2023. Một số cá nhân có liên hệ với JPEX sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ.

Hongkong mới mở cửa cho crypto mà sàn lừa đảo đã ra mắt và thu được đến 200M USD trong năm vừa rồi, đây có thể là tín hiệu cho thấy sự háo hức và nhiệt tình của nhà đầu tư tại thị trường này đối với crypto. Họ sẵn sàng đầu tư để tạo ra lợi nhuận trong bối cảnh nhiều công ty đã rời bỏ thị trường này sau khi chính quyền Hongkong chịu sự quản lý và chỉ đạo của đại lục. Em không quan tâm đến vụ việc này cho lắm, nó không thực sự quan trọng cho hành trình đầu tư, nó chỉ là một sự xác nhận tiềm năng của thị trường này, dù theo cách không tốt lành cho lắm.

[Trongduy]

Hongkong mới mở cửa cho crypto mà sàn lừa đảo đã ra mắt và thu được đến 200M USD trong năm vừa rồi, đây có thể là tín hiệu cho thấy sự háo hức và nhiệt tình của nhà đầu tư tại thị trường này đối với crypto. Họ sẵn sàng đầu tư để tạo ra lợi nhuận trong bối cảnh nhiều công ty đã rời bỏ thị trường này sau khi chính quyền Hongkong chịu sự quản lý và chỉ đạo của đại lục. Em không quan tâm đến vụ việc này cho lắm, nó không thực sự quan trọng cho hành trình đầu tư, nó chỉ là một sự xác nhận tiềm năng của thị trường này, dù theo cách không tốt lành cho lắm.

Em thì lại nghĩ trường hợp của Hongkong là 1 thử nghiệm của Trung Quốc để không bị Mỹ bỏ lại phía sau trong cuộc đua Tiền điện tử. Sau sự kiện cấm đào năm 2021 thì rất nhiều công ty đã chuyển sang các quốc gia khác có điều kiện thuận lợi hơn. Rất có thể trong tương lai Trung Quốc sẽ mở cửa cho crypto từ đó thúc đẩy toàn bộ thị trường thế giới.

[MrSpasybo]

Em thì lại nghĩ trường hợp của Hongkong là 1 thử nghiệm của Trung Quốc để không bị Mỹ bỏ lại phía sau trong cuộc đua Tiền điện tử. Sau sự kiện cấm đào năm 2021 thì rất nhiều công ty đã chuyển sang các quốc gia khác có điều kiện thuận lợi hơn. Rất có thể trong tương lai Trung Quốc sẽ mở cửa cho crypto từ đó thúc đẩy toàn bộ thị trường thế giới.

Mình cũng nghĩ như vậy, và sự tăng trưởng mạnh mẽ gần đây của những quy định và sản phẩm liên quan đến crypto được thông qua nhanh chóng ở Hongkong cho thấy họ đã có kế hoạch từ trước và cũng là được chấp thuận dễ dàng từ phía đại lục. Chính quyền Tàu vẫn kiểm soát mọi thứ ở Hongkong, nếu Tàu không chấp nhận thì Hongkong cũng không dám tự mình chấp nhận crypto và còn đẩy mạnh những dịch vụ mới để bắt kịp xu hướng crypto trên toàn cầu.

Việc Hongkong xử lý vụ lừa đảo này sẽ là một bước tiến cho pháp lý ở Hongkong, từ đó thúc đẩy sự chấp nhận rõ ràng hơn, rộng rãi hơn và có thể ảnh hưởng đến quan điểm về crypto của đại lục.

[Trongduy]

Mình cũng nghĩ như vậy, và sự tăng trưởng mạnh mẽ gần đây của những quy định và sản phẩm liên quan đến crypto được thông qua nhanh chóng ở Hongkong cho thấy họ đã có kế hoạch từ trước và cũng là được chấp thuận dễ dàng từ phía đại lục. Chính quyền Tàu vẫn kiểm soát mọi thứ ở Hongkong, nếu Tàu không chấp nhận thì Hongkong cũng không dám tự mình chấp nhận crypto và còn đẩy mạnh những dịch vụ mới để bắt kịp xu hướng crypto trên toàn cầu.

Việc Hongkong xử lý vụ lừa đảo này sẽ là một bước tiến cho pháp lý ở Hongkong, từ đó thúc đẩy sự chấp nhận rõ ràng hơn, rộng rãi hơn và có thể ảnh hưởng đến quan điểm về crypto của đại lục.

Những sự kiện này liên quan đến pháp lý cũng không phải là vô ích hoặc chỉ mang tác động tiêu cực. Nó giúp xác nhận sự nghiêm túc của Hongkong trong việc chấp nhận crypto một cách thận trọng và rõ ràng. Khi khung pháp lý được công bố, nhà đầu tư và cả những dự án có thể tránh được những sai lầm, thị trường nhờ đó cũng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn ở Hongkong và sau này là trên toàn lãnh thổ của Trung quốc. Khi đó, dòng tiền lớn sẽ chảy vào và những nhà đầu tư sớm sẽ nhận được lợi nhuận từ sự tăng trưởng chung của cả thị trường crypto.