Đây là một bài chia sẻ của Marius Krammer, một thành viên mình đánh giá hoạt động rất tích cực trên Quora, đặc biệt là các chủ đề về Cryptocurrencies. Anh ấy đã chia sẻ quan điểm của mình về việc coin nào sẽ là những coin hứa hẹn nhất. Mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người.

Trước tiên xin mọi người lưu ý rằng đây chỉ là quan điểm cá nhân của tác giả, không có đúng hay sai, và cũng không phải là khuyến nghị đầu tư. Chỉ đơn thuần là một quan điểm để chúng ta tham khảo và tìm hiểu thêm.

8 đồng coin mà tác giả cho là thực sự tốt:

IOTA
VeChain
Elastos
BAT
DENT
ENJ
BNB
HOLO
Chúng ta cũng có khoảng 20 dự án khá tốt và khá hứa hẹn, nhưng họ thật sự chưa có lực kéo hoặc chưa ra mắt thật sự (QASH, RLX, FUN, Civic, THEKEY, WePower, XPLAY, Edgeless, Cindicator, Fusion, DBC, Aeternity, REQ, Nano, Nebulas, SKY, Ethereum, APPC, Cardano, MatrixAI, QuarkChain, PowerLedger, Nexus, Maker).

Tiếp theo đó là có khoảng 570 coin có mục tiêu, đội ngũ và chiến lược tiếp cận thị trường tốt và có một số quan hệ đối tác nhưng không có sự độc đáo và công nghệ nổi bật nào để có thể trạnh cạnh tốt. (OriginTrail, PundiX, Poet, Komodo, NEM, ARK, DRGN, LISK, Stratis, ARDR, Rchain, EOS, Waves, Zilliqa, Icon, Monero, PIVX, Enigma, Augur, SUB, Steem, KIN, Dash, Syscoin, Storm, Wax, Mithril, Siacoin, Maidsafecoin, Gbyte, Storj, Golem, Elf, PRL, ZRX, WTC, NEO, Stellar, Ontology, Neblio)

Tiếp đó bạn sẽ có khoảng 1000 coin có lỗi lớn, không có ý định thay đổi hoặc đơn giản là không có nhiều sản phẩm tốt. (TRON, Litecoin, Dogecoin, GameCredits, Lymp, Monaco, Groestlcoin, QLINK, Chainlink, Bytom, Digibyte, Decred, Zcoin, BTCP, Navcoin, Populous, Monacoin, Factom, Revain, Bitshares , Cryptonex, Kyber network, Bancor, Achain, Dentacoin).

Và cuối cùng bạn sẽ có khoảng 1000 shitcoin hoặc hoàn toàn lừa đảo (Quatloo, Titcoin, Metalmusic coin, Macron, Russia Coin, TrumpCoin, MetalMusicCoin, Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold, Verge, Bytecoin, Bitcoin Diamond, Ethereum classic, Veritaseum, Hshare).
Kết luận
Trong 2600 coin ngoài kia (bài viết đã được xuất bản từ tháng 11, hiện tại thị trường chỉ còn khoảng hơn 2000 coin) thì có khoảng 1000 coin là hoàn toàn lừa đảo, chiếm 39% thị trường.

Sau đó là khoảng 1570 coin chiếm 60% thị trường, thuộc lại đang cố gắng nhưng có những lỗi lớn trong nền tảng của họ và không có gì độc đáo. Chúng ta không thể xem đây là các dự án lừa đảo nhưng một nửa trong số đó chỉ là những cố gắng nửa vời.

Sau đó bạn có khoảng 20 coin chiếm 0,8% thị trường là khá tốt và hứa hẹn.

Và chỉ có 8 coin chiếm 0,3% thị trường là tốt thật sự, có hàng triệu người dùng.

Vậy nên nói tóm lại, chỉ có khoảng 1% số coin trên thị trường chúng ta nên quan tâm thật sự.

Đây hoàn toàn chỉ là quan điểm của tác giả mình không dám đánh giá đúng hay sai, chỉ mang tính chất tham khảo để chúng ta lựa chọn một số dự án để nghiên cứu và tránh mất thời gian vào các dự án không tốt. Chúng ta vẫn phải đưa ra quyết định đầu tư dựa trên phân tích của chính mình.

Suu tam

Bitcoin đang dành những ngày cuối cùng của năm 2018 để cố gắng vượt qua mốc 4.000 USD. Liệu bull có thức dậy vào năm 2019?

Đồng tiền kỹ thuật số đã cố gắng đảo chiều để tăng trưởng trở lại vào thứ sáu, đánh dấu mức tăng hơn 300 USD chỉ trong hai giờ. Tuy nhiên, điều đó đã không thay đổi chính xác bất kỳ tình cảm dài hạn nào của thị trường, đặc biệt là khi nó đã giảm hơn 80% trong năm 2018. Nhưng sự biến động trong ngày đã cho các trader muốn tham gia vào thị trường Bitcoin rất nhiều cơ hội để kiếm những khoản lợi nhuận kha khá.

Giá Bitcoin hiện đang ở quanh mức 3.800 USD, giảm 3.45% so với mức cao hôm thứ sáu của nó, phản ánh mô hình củng cố sau một giai đoạn biến động mạnh. Đồng tiền kỹ thuật số có thể tiếp tục tăng giá, nhưng vùng kháng cự mạnh hơn ở khoảng 4.237 USD có thể sẽ hạn chế đà tăng. Một sự sụt giảm từ đây cũng sẽ đáp ứng khu vực đáy tạm thời trên 3.000 USD; do đó sẽ hạn chế Bitcoin dao động trong phạm vi rộng 1.000 USD (trong trường hợp không có kịch bản đột phá nào).

Bitcoin đang cho thấy xu hướng giữa độ dốc xuống và độ dốc lên, kết hợp lại dường như trở thành một mô hình kênh giảm dần. Đồng tiền kỹ thuật số có thể tiếp tục dao động giữa các tham số đã biết trước khi chuyển sang kịch bản đột phá. Xu hướng giảm giá chung xác nhận rằng Bitcoin sẽ tiếp tục xu hướng giảm trừ khi nó thiết lập được đáy đôi trước, nếu không một hành động phá vỡ khác đối với các mục tiêu giảm giá tiếp theo trong khu vực 2.000-2.500 USD có thể xảy ra.

Thị trường tăng, năm 2019?
Thị trường Bitcoin có thể sẽ thiết lập một khu vực đáy cụ thể vào khoảng tháng 2, khoảng thời gian Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch sẽ công bố phán quyết của mình đối với ETF Bitcoin của VanEck. Do đó, đồng tiền kỹ thuật số này có thể theo đuổi một hành động củng cố trong phần còn lại của năm trong khi đặt mục tiêu tăng giá của nó lên tới 6.000 USD.

Ngoài ra còn có một số yếu tố kinh tế vĩ mô liên quan đến đồng đô la Mỹ có thể để lại một số dấu ấn trên thị trường Bitcoin. Xuất phát từ nhu cầu đồng đô la thấp hơn, ít nhất là trong nửa đầu năm nay, của các nhà đầu tư do ảnh hưởng từ khả năng giải quyết cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, tăng trưởng kinh tế chậm hơn, Fed tăng lãi suất, chính phủ Mỹ đóng cửa, Brexit, và tình trạng mất giá của đồng đô la của dự trữ toàn cầu.

Năm 2017, một năm đồng đô la giảm giá, giá trị của Bitcoin đã nhảy vọt lên mức cao nhất mọi thời đại gần 20.000 USD. Vậy điều này sẽ một lần nữa diễn ra vào năm 2019?

Chính quyền Hàn Quốc gần đây đã cáo buộc rằng các nhà điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Upbit đã làm giả khối lượng giao dịch của sàn.

Theo báo cáo của Korea Times, ba nhà điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Upbit được cho là đã làm sai lệch khối lượng giao dịch của sàn Upbit và đồng thời đã thao túng hệ thống dữ liệu để thu hút các nhà đầu tư.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc đã lên tiếng cáo buộc các nhà điều hành của Upbit bao gồm cả chủ tịch hội đồng quản trị Upbit. Cụ thể, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2017, Upbit đã thực hiện các cuộc giao dịch gian lận lên đến 254 nghìn tỷ won (khoảng 226 tỷ USD) nhằm làm tăng khối lượng giao dịch của mình.

Ngoài ra, FSC cũng nghi ngờ Upbit đã sử dụng bot để làm tăng giá của các loại tiền điện tử có mức vốn hóa nhỏ bất hợp pháp.

Sau đó, FSC đã báo cáo vấn đề này lên văn phòng Công tố viên ở Seoul và một đợt điều tra đã được mở ra.

Một quan chức đại diện FSC cho biết:

Tôi lo lắng cho các nhà đầu tư, vì họ có thể mất tiền trong thị trường crypto nếu như đụng phải sàn giao dịch như Upbit. Thế nên chúng ta cần phải có một cách nào đó để làm cho thị trường crypto trở nên minh bạch hơn.

Upbit phủ nhận cáo buộc
Tuy nhiên, sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc – Upbit, đã cho đăng tải một bản thông cáo báo chí để giải thích về vụ việc này.

Upbit bác bỏ các cáo buộc gian lận, không có việc làm giả khối lượng giao dịch ở đây

Trong một phần giải thích của Upbit cho biết nỗ lực ổn định thị trường giao dịch tại giai đoạn (24 tháng 9 – 11 tháng 12 năm 2017), bằng cách cung cấp thanh khoản cho tài khoản công ty. Upbit tiếp tục tuyên bố rằng các cáo buộc liên quan đến các giao dịch xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Cuối cùng, Upbit khẳng định các giao dịch hiện tại của mình không liên quan đến vụ việc này và các dịch vụ vẫn đang hoạt động bình thường.

Bitcoin hay các loại tiền mã hóa khác từ lâu đã bị xem là những công cụ rửa tiền, mặc dù chưa có những bằng chứng xác thực rõ ràng nhất.

Tuy nhiên, mới đây, cảnh sát Nhật Bản đã công bố số liệu cho thấy trong thời gian 10 tháng đầu năm 2018 (từ tháng 1- tháng 10/2018) đã có gần 6.000 giao dịch trên sàn giao dịch tiền mã hóa.

Con số này phản ánh mức tăng 800% so với 669 trường hợp được báo cáo từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2017.

Với những con số gây sốc này, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản tin rằng sự gia tăng vi phạm được gây ra chủ yếu bởi các yếu tố kỹ thuật. Vào tháng 4 năm 2017, chính quyền Nhật Bản đã sửa đổi luật về ngăn chặn chuyển tiền do phạm tội mà có và yêu cầu từ nhà điều hành sàn giao dịch tiền mã hóa đó báo cáo về các giao dịch đáng ngờ có thể liên quan đến rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.

Khi các doanh nghiệp đang làm quen với hệ thống thông báo và học cách phát hiện các hoạt động đáng ngờ, số lượng các trường hợp được báo cáo đang gia tăng.

Trong một báo cáo riêng, Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia Nhật Bản nhấn mạnh rằng các giao dịch tiền mã hóa có thể được sử dụng bởi bọn tội phạm để chuyển số tiền thu được từ các nguồn bất hợp pháp. Bản chất ẩn danh của một số đồng tiền và không có khả năng theo dõi người gửi, người nhận cho phép chuyển tiền ra nước ngoài và che đậy dấu vết.

Các quan chức giải thích rằng rất khó để theo dõi các khoản tiền kiếm được bất hợp pháp được giao dịch dưới dạng tài sản kỹ thuật số vì không có quy tắc và quy định chung nào được áp dụng cho tiền mã hóa.

Scott Dueweke, một nhà tư vấn an ninh không gian mạng tại Washington, từng cho biết: Việc trao đổi tài sản mã hoá có thể diễn ra mà không cần một cơ quan quản lý nào cấp quyền,” làm cho chúng “thích hợp cho việc rửa tiền”. TS. Nguyễn Trí Hiếu từng bày tỏ lo ngại việc đầu tư vào Bitcoin nói riêng hiện tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả nhà đầu tư và Chính phủ.

“Chẳng hạn nếu muốn chuyển USD từ Việt Nam ra nước ngoài, thì trước hết phải dùng VND mua USD, dùng USD mua Bitcoin, sau đó giao dịch trên sàn hoặc chuyển trực tiếp cho người nhận. Khi sở hữu Bitcoin, người nhận sẽ hoán đổi nó sang đồng USD. Khi đó, USD sẽ được dùng để mua sắm, mở tài khoản ngân hàng, nhằm hợp thức hóa giao dịch đồng tiền “bẩn”. Điều này sẽ tiếp tay cho hoạt động rửa tiền” – TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết.

Chính vì yếu tố ẩn danh, không bị quản lý, dẫn đến bitcoin và các đồng tiền mã hóa khác có thể bị tội phạm sử dụng cho việc rửa tiền nên NHNN Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý điều chỉnh tiền ảo với tư cách là tiền tệ, phương tiện thanh toán.

Theo đó, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bitcoin và các loại tiền ảo khác) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 150 triệu đến 200 triệu đồng. Từ ngày 1.1.2018, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kể từ khi làn sóng khai thác và trao đổi bitcoin nổi lên, NHNN Việt Nam đã luôn khẳng định: Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam; việc phát hành, cung ứng, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam.

Blogtienao

Lần 1 di chuyển hơn 60k BTC
Một địa chỉ ví Bitcoin sở hữu chính xác 66233 BTC ( khoảng 257 triệu $ ), kể từ khi tồn tại, địa chỉ ví này chỉ duy nhất nhận Bitcoin từ các địa chỉ ví khác và chưa hề thực hiện bất kì một giao dịch chuyển tiền đi nào, kể cả thời điểm Bitcoin có giá đỉnh điểm ở năm 2017, vừa mới thực hiện một giao dịch chuyển tiền đến một địa chỉ ví khác.


Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, sau khi ví có địa chỉ (1KVAHsKYTGwerk6RSMBotfQMrau26nfwWm) nhận được số Bitcoin vô cùng lớn, người sở hữu đã chia nhỏ số Bitcoin này thành 100 phần bằng nhau và chuyển tới 100 địa chỉ ví khác có đầu là bc1, tiêu chuẩn địa chỉ ví Bench 32 Bitcoin.


Lần 2 di chuyển gần 80k BTC
3 đợt di chuyển Bitcoin có giá trị gần 80k BTC ( hơn 300 triệu $ ) cũng vừa mới được thực hiện cách đây vài giờ.




Tương tự đợt di chuyển của 60k BTC vừa mới đây, số lượng 80k BTC này cũng được chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau và chuyển tới các địa chỉ ví có đầu “bc1”. Vậy là có khoảng 140k Bitcoin đã được di chuyển trong ngày.

Trước đây, trên diễn đàn Bitcointalk, một thành viên đã ghi nhầm từ “hold” thành “hodl”, và người đọc đã nghĩ cụm từ này là viết tắt của “Hold On for Dear Life”, “Hold To Die”. Và bây giờ, từ “hodl” đã xuất hiện trên các ảnh chế, khi giá Bitcoin dao động mạnh, những người mua Bitcoin sẽ nói “HODL!”.




Đây là viết tắt của cụm từ “Fear Of Missing Out”. Khi  bạn thấy một đồng coin tang giá rất nhanh, bạn sợ bỏ lỡ cơ hội kiếm lời và nhảy vào mua bất chấp giá đang cao thì gọi là FOMO.


Đây là cụm từ diễn tả trạng thái khi bạn thấy đồng coin mình đang nắm giữ bỗng tụt giá rất sâu mà bạn không hề biết nguyên nhân gì dẫn đến sự tụt giá, bạn lo sợ sẽ lỗ them nên quyết định bán ra. Trước  đây  sàn Bittrex là  nơi hay xảy ra Panic Sell nhất.


Sats là viết tắt cho “satoshis”, một cụm từ bắt nguồn từ tên gọi của cha đẻ Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Satoshi là đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin. Thay vì quy đổi giá trị của Bitcoin ra tiền USD, các trader thường sử dụng sats, hay satoshi.


Cá voi thường dùng để chỉ những ông lớn sở hữu nhiều loại tiền tệ số. Do Bitcoin không thực sự là ẩn danh, chúng ta có thể tìm thấy những cá voi này. Họ sở hữu vô số Bitcoin, có thể là hàng trăm ngàn hay thậm chí nhiều hơn thế.


Pump dùng để chỉ một người, một tổ chức bơm tiền vào mua một loại coin nào đó, làm giá của loại coin đó tăng cao. Sau đó họ lại “dump” coin, bán ra để kiếm lời.
Mô hình “pump and dump” này thường xuất hiện nhiều trên Telegram, và anh em nên cẩn thận với các mánh lới này.


Bagholder là một nhà đầu tư hoặc một Trader không may mắn,họ đang HODL một đồng coin từ rất lâu và muốn bán với giá cao hơn nhưng thị trường lại thay đổi chóng mặt.


Nếu coin nào đang “mooning”, có nghĩa là coin đó đang tăng giá mạnh.