Bitfinex: Генпрокуратура Нью-Йорка ввела суд в оману

[epidemia]

Bitfinex: Генпрокуратура Нью-Йорка ввела суд в оману

Bitfinex вважає, що 7 липня Генеральна прокуратура штату Нью-Йорк (NYAG) ввела в оману Верховний суд штату, перебільшивши зв'язки майданчика з резидентами Нью-Йорка. Про це йдеться в заяві адвоката Стюарта Хогнера.



https://ru.scribd.com/document/419461005/450545-2019-in-the-Matter-of-the-I-v-in-the-Matter-of-the-I-AFFIDAVIT-or-AFFIRM-111#from_embed

Так, NYAG стверджує, що Bitfinex кредитували нью-йоркську трейдингову компанію токенами USDT, а посередником виступала ще одна юридична особа, зареєстрована в штаті. Відомство також нібито вказало аккаунт на Bitfinex, який належить цій фірмі.

У Bitfinex ж звинувачення спростували і заявили, що трейдингова компанія виступала лише посередником між біржею і позичальником, який є іноземною фірмою, яка відповідає всім необхідним критеріям для законного співробітництва.

«Акціонери деяких наших клієнтів знаходяться в Нью-Йорку, як і частина співробітників, однак прокуратура не може стверджувати, що вони є користувачами відповідача. Це не так. Клієнт в кожному окремому випадку - це іноземна компанія», - йдеться в заяві Хогнера.

Адвокат також зазначив, що компанія Tether обслуговувала Bitfinex в 2017 році і дотримувалася політики біржі, в якій з 30 січня згаданого року була прописана заборона на роботу з резидентами Нью-Йорка.

Проте біржа стверджує, що нью-йоркські компанії виступали лише посередниками між нею та іноземними клієнтами.

У квітні Генпрокуратура Нью-Йорка звинуватила Bitfinex в тому, що, зазнавши втрат в розмірі $ 850 млн, вона приховала цей факт, використавши для покриття збитків кошти афілійованого з нею емітента стейблкоїна Tether.

Так, Tether Limited дійсно відкрила кредитну лінію для Bitfinex, однак юристи компаній переконані, що при цьому не порушили жодних законів і не поставили під загрозу користувачів.

Однак судовий припис, якого домоглася прокуратура, фактично заморозив резерви Tether і перекрив фінансову допомогу Bitfinex.

Тоді представники батьківської компанії iFinex Inc. поставили під сумнів юрисдикцію NYAG, а суддя Верховного суду штату Нью-Йорк Джоель Коен задовольнив їхню вимогу, дозволивши надавати тільки ті документи, які відомство має право вимагати в межах своєї юрисдикції.

Перекладено з https://forklog.com/bitfinex-genprokuratura-nyu-jorka-vvela-sud-v-zabluzhdenie/