follow us on twitter . like us on facebook . follow us on instagram . subscribe to our youtube channel . announcements on telegram channel . ask urgent question ONLY . Subscribe to our reddit . Altcoins Talks Shop Shop


This is an Ad. Advertised sites are not endorsement by our Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise Here Ads bidding Bidding Open

Author Topic: Reuters: Индия заморозила активы принадлежащей Binance биржи WazirX  (Read 641 times)

Offline Mr_KRUSTY

  • Full Member
  • *
  • Activity: 177
  • points:
    5598
  • Karma: 1
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: March 13, 2024, 01:41:43 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 15
    Badges: (View All)
    Third year Anniversary Second year Anniversary 100 Posts
Криптоплатформу подозревают в оказании помощи компаниям, отмывавшим доходы, которые были получены преступным путем

Управление правоприменения Индии (ED) заморозило активы криптоплатформы WazirX, принадлежащей бирже Binance, сообщает Reuters. По информации издания, блокировка средств произошла в рамках расследования предполагаемых нарушений валютного законодательства.

ED, правоохранительное агентство, отвечающие за борьбу с экономическими преступлениями, подозревает индийскую криптобиржу в оказании помощи компаниям в отмывании доходов, полученных преступным путем. Оно заморозило активы платформы в индийских рупиях на сумму $8,16 млн.

WazirX, основанная в 2018 году, — крупнейшая криптовалютная биржа в Индии. В 2019 году ее купила Binance. Нативный токен платформы WRX имеет рыночную капитализацию в размере $103 млн при суточном объеме торгов $5,3 млн.

www.adv.rbc.ru
Расследование в отношении WazirX было начато в 2021 году, говорится в статье. В деле об отмывании денег фигурировали неназванные китайские компании, которым принадлежали нелегальные приложения для онлайн-тотализаторов. В ходе расследования было установлено, что незаконные доходы в рупиях на сумму около $7,1 млн были конвертированы в криптовалюты на платформе, принадлежащей Binance.

В середине июля Центральный банк Нидерландов (DNB) наложил штраф на Binance в размере €3,325 млн. Биржа обвинялась в незаконном предоставлении криптовалютных услуг на территории страны без прохождения обязательной регистрации в Центробанке.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/62ed2ead9a7947502621b84f

Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum


Offline Евгений

  • Full Member
  • *
  • Activity: 156
  • points:
    594
  • Karma: -4
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: June 16, 2023, 12:39:33 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 13
    Badges: (View All)
    Topic Starter Third year Anniversary Second year Anniversary
Индия заморозила активы криптобиржи WazirX принадлежащей бирже Binance на сумму 647,62 млн рупий на что нельзя закрыть глаза. На данный момент это всего лишь подозрения, но есть основания что они верные и в таком случае это пошатнёт доверие как к криптоплатформе так и к бирже Binance в целом
  ●   EDriveToken   ●
 ❰❰❰❰❰❰  EDT  ❱❱❱❱❱❱   
● ▬▬▬▬▬ ● ▬▬▬▬▬ ●●●    ●  Automotive Industry Platform  ●    ●●● ▬▬▬▬▬ ● ▬▬▬▬▬ ●

 

ETH & ERC20 Tokens Donations: 0x2143F7146F0AadC0F9d85ea98F23273Da0e002Ab
BNB & BEP20 Tokens Donations: 0xcbDAB774B5659cB905d4db5487F9e2057b96147F
BTC Donations: bc1qjf99wr3dz9jn9fr43q28x0r50zeyxewcq8swng
BTC Tips for Moderators: 1Pz1S3d4Aiq7QE4m3MmuoUPEvKaAYbZRoG
Powered by SMFPacks Social Login Mod