KYC - небезпечно для життя ?

[Yarik044]

Навіщо взагалі відправляти свої документи комусь, є надійні продавці всякого роду документів, комплект придлизно коштує 10 баксів.

[epidemia]

Навіщо взагалі відправляти свої документи комусь, є надійні продавці всякого роду документів, комплект придлизно коштує 10 баксів.

Всього 10 баксів?
Може знаєш якісь ресурси, де присутні такого роду послуги?
Буду вельми вдячний!

[celer]

Якщо це не біржі де потрібний KYC для торгівлі і виведення крипти  а якісь баунті кампанії і аірдропи то не рекомендую давати свої дані.Тому шо багато ви на тих монетах не заробите,копійки в основному а хто знає для яких цілей вони вагі дані і фото будуть використовувати.Ці 1-2$ або взагалы пару центыв шо вам дадуть цього не вартують

Про біржі ми не підніми теми, так як завжди можна знайти альтернативу. КУС для баунті, в деяких варіантах можна закривати цифри ( номер паспорта і тд ). А також ту білу полосу знизу.

[Stepan]

Для банальних баунтистів  тут ризиків майже нема , а от для інвесторів в ICO так ! Розвивається  новий ринок, по покупці  KYC , на якому не збираються використовувати документи для порушення закону, а просто хочуть отримати доступ до продажу токенов. KYC-перевірки, які все ширше розповсюджуються в кріптовалютній сфері, призначалися для виявлення інвесторів з США і Китаю і спростування думки про те, що ICO не регулюються.
Найчастіше на цьому ринку  пропонуються документи з Росії,України та інших країн колишнього СРСР, які регуляторам як західних, так і азіатських країн складніше перевірити. Бажаючим придбати токени раджу на IDEX, де немає ніякої перевірки, і монети часто можна купити за половину ціни. Також є ряд бірж де не потрібно проходити KYC. А саме : Etherdelta , HitBtc , Coinexchange

[epidemia]

Цю тему можна обговорювати вічно!
Для себе вирішив - я не боюся KYC! Хоча б до тих пір, поки я не став великим інвестором.

[Winner]

Коли потрібно проходити KYC, ніколи не відправляю документи. Хіба, якщо можна водійскі права, а паспорт ніколи не свічу.

[Colt_AF]

Скажу з особистої практики. Що передавати копію загранпаспорту з фоткою біля обличчя а ще й для проекту з його назвою нічого особливо за собою не тянуть, крім шараїв хайпів і т.п., які потім просто розробивши базу незаконно приймають участь в ІСО, а ми про це не знаем. Їм це потрібно так як багато країн є обмеженні в правах участі а ми залюбки в дропи тикали попочатку свої документи. Взагалі якщо проект серйозний і має ціль і ідею він з баунтистів не бере КІК а тільки з участників ринку які на сьогодні вроді обмежуються чи правільно сказати відокремлюються такою категорією - як інвестора з сумою від 10 000 долларів в проект. Хоча на ринок виходять вже сиситеми КІК які будуть в блокчейні і це буде по своему тяжче скористатися шахраям. Плюс системи ІСО 2.0 які забовяжуть КІК для всіх участників проекту від засновника до останнього техніка та осіб які будуть вносити великі суми.

[celer]

Для банальних баунтистів  тут ризиків майже нема , а от для інвесторів в ICO так ! Розвивається  новий ринок, по покупці  KYC , на якому не збираються використовувати документи для порушення закону, а просто хочуть отримати доступ до продажу токенов. KYC-перевірки, які все ширше розповсюджуються в кріптовалютній сфері, призначалися для виявлення інвесторів з США і Китаю і спростування думки про те, що ICO не регулюються.
Найчастіше на цьому ринку  пропонуються документи з Росії,України та інших країн колишнього СРСР, які регуляторам як західних, так і азіатських країн складніше перевірити. Бажаючим придбати токени раджу на IDEX, де немає ніякої перевірки, і монети часто можна купити за половину ціни. Також є ряд бірж де не потрібно проходити KYC. А саме : Etherdelta , HitBtc , Coinexchange

Так я бачив, що продають документи, але це вже палені. Їх хтось злив  і колись використовували  для КУС. Але чого ви берете на увагу звичайні паспорти, коли ми говоримо тіки про загран і котрі легко провірити.

Скажу з особистої практики. Що передавати копію загранпаспорту з фоткою біля обличчя а ще й для проекту з його назвою нічого особливо за собою не тянуть, крім шараїв хайпів і т.п., які потім просто розробивши базу незаконно приймають участь в ІСО, а ми про це не знаем. Їм це потрібно так як багато країн є обмеженні в правах участі а ми залюбки в дропи тикали попочатку свої документи. Взагалі якщо проект серйозний і має ціль і ідею він з баунтистів не бере КІК а тільки з участників ринку які на сьогодні вроді обмежуються чи правільно сказати відокремлюються такою категорією - як інвестора з сумою від 10 000 долларів в проект. Хоча на ринок виходять вже сиситеми КІК які будуть в блокчейні і це буде по своему тяжче скористатися шахраям. Плюс системи ІСО 2.0 які забовяжуть КІК для всіх участників проекту від засновника до останнього техніка та осіб які будуть вносити великі суми.

Зараз би на дропи зливати свої доки...
Що ви скажете про надання паспорту в телеграмі, щось недавно було якесь оновлення. Для ІСО можна залити свій документ боту і потім без проблем їх показувати ?

[Colt_AF]

Зараз би на дропи зливати свої доки...
Що ви скажете про надання паспорту в телеграмі, щось недавно було якесь оновлення. Для ІСО можна залити свій документ боту і потім без проблем їх показувати ?

Бот-я не стикався. Зараз є платформи які для участі в дропах і баунті зразу приймають документи а потім в проекти

[celer]

Бот-я не стикався. Зараз є платформи які для участі в дропах і баунті зразу приймають документи а потім в проекти

Від бота приймають ?
Взагалі документи для КУС приймаються через "кантори" , проекти на пряму не беруть доки.

[Garryk77777]

Дорогі користувачі, хотів би поспілкуватися на таку тему як KYC ( Know Your Customer - Знай свого клієнта ). Взагалі це характерно для інвесторів, котрі купують токени проекта і цим же допомогають зібрати кошти. Але можемо зустрічати баунті у котрих ця процедура являється обов'язковою.
Звідси питання, чи то є безпечно ?
Від деяких користувачів отримував повідомлення, що проект збирав всі необхідні кошти, потім вони кидали людей і уходили з грішми та великою "базою" документів. Як я розумію, для тих кто бере участь в баунті процедура КУС підтверджує, що ви НЕ громадянин США та інших країн, де ІСО заборонено.
Як правило відправляють скани закордонних паспортів - це безпечно ? Адже читав, що можуть взяти "мікрозайми" чи то кредити.
Можна зустріти безліч каналів/груп де є скани паспортів, але я думаю, що це незаконно.

Кредит тільки на вашу паспорту не вийде на вас взяти в даний час. Ви завжди можете відмовитися від участі в програмах, де потрібно проходити ідентифікацію по документам. Інша справа коли ти вже береш участь в будь-якій програмі. а в кінці тобі кажуть проходити дану процедуру, то це звичайно вже не приємно.

[celer]

Кредит тільки на вашу паспорту не вийде на вас взяти в даний час. Ви завжди можете відмовитися від участі в програмах, де потрібно проходити ідентифікацію по документам. Інша справа коли ти вже береш участь в будь-якій програмі. а в кінці тобі кажуть проходити дану процедуру, то це звичайно вже не приємно.

Так, я чув що кредити не візьмуть на закордонний.
Я кидаю закидую це діло коли просять КУС  в кінці компанії, памятаю в деяких проектах навіть статті писав та відео робив. Но вибачайте, КУСу я не довіряю )

[celer]

Все ж таки я вирішив, що кус проходити не буду. Можливо якщо права робити буду, то подумаю. А от паспорт точно кидати не буду. Можно сказати йде привязка до адресу ефіру, якщо документи отримає хтось інший, можуть використати у своїх цілях.

[KRosPat]

На мою думку, нічого страшного КУС не робить - це верифікація особистості і не більше. Уявіть скільки мультиаків створюють, тому це захист нормальної компанії. Страшно, якщо в так би мовити КУС вимагають приватні ключі, але ж то явний факт того, що компанія ніяка не компанія. а шахраї. Я спокійно проходжу КУС і не парюся 

[epidemia]

На мою думку, нічого страшного КУС не робить - це верифікація особистості і не більше. Уявіть скільки мультиаків створюють, тому це захист нормальної компанії. Страшно, якщо в так би мовити КУС вимагають приватні ключі, але ж то явний факт того, що компанія ніяка не компанія. а шахраї. Я спокійно проходжу КУС і не парюся 

Тут всі працюють на свій страх і ризик. Хтось спокійно проходить KYC, а хтось боїться надавати свою інформацію.
Я, до прикладу, надаю, але дуже малій кількості проектів.