Биткоин больше не пользуется популярностью у криминального мира

[kaninvest]

В американском Управлении по борьбе с наркотиками (DEA) считают, что за последние 5 лет количество незаконного применения главной криптовалюты упало с 90 до 10%.

При этом, в ведомстве отметили, несмотря на значительное снижение числа подобных случаев, совокупный объём криптовалютных операций в криминальной сфере сильно увеличился.

Количество нелегальных сделок, составляющее 10% в настоящее время, очень отличается от 10% пятилетней давности. 90% общего объема криптоделок тогда составляли порядка 45 млн долларов, тогда как в 2018 году 10% — это уже 500 млн долларов.

«Объем торгов очень сильно вырос, количество транзакций в преступной деятельности за последние годы существенно увеличилось, однако процентное соотношение уменьшилось», — отметили в DEA.

В ведомстве также подчеркнули, что криптовалютные кошельки сегодня не помогут криминалу скрыться.

Год назад министерство юстиции США опубликовало отчёт о работе по борьбе с торговлей наркотиками, в который был включён раздел, посвященный криптовалютам. В нём говорится, что деньги, полученные незаконным путем, часто отмываются через торговые операции с биткоинами при посредничестве компаний из Китая.

Конкретных цифр в отчете не приводится, но его авторы упоминают отмывание денег под видом торговли, биржевую и внебиржевую торговлю криптовалютой.

«Многие компании из Китая предлагают свои товары в (отмывании денег под видом торговли) схемах, предпочитая получать в качестве оплаты BTC. В Китае биткоины получили широкую популярность, поскольку могут быть использованы для анонимных переводов за границу в обход контроля над движением капитала», — говорится в исследовании.
источник https://cryptofeed.ru/news/bitkoin-bolshe-ne-polzuetsya-populyarnostyu-u-kriminalnogo-mira/

[CriptoAnonimus]

После Силк Роад стало ясно что биток можно легко отследить, поэтому те кто связан с криминалом ушли от битка и пользуются анонимной криптой- монеро и зикеш

[Alexei]

А мне недавно попалась новость, что федеральной службой по финансовому мониторингу РФ обнаружили факты использования биткоина в торговле наркотиками на территории более 20 регионов страны. Вот бы им подсказать данную тему.

[D_sally]

Как это криптовалютные кошельки не помогут криминалу скрыться... Достаточно использовать теневые монеты где транзакции не отследишь и все будет бэнч!

[cryptoanarch]

Органы знают сколько сделок совершают плохие парни и девшуки, знают какой оборот и в каких валютах - почему не решают вопрос тогда. Риторический вопрос. Крипта не при делах. Разбирайтесь с законами и социальной жизнью.