Бывшего сотрудника Coinbase обвинили в инсайдерской торговле

[Mr_KRUSTY]

Министерство юстиции США впервые расследует дело о мошеннической схеме покупки криптовалют перед листингом на бирже и их продаже во время ажиотажа. Прибыль аферистов оценивается примерно в $1,5 млн

21 июля Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против Ишана Вахи, бывшего менеджера Coinbase Global, Inc. в инсайдерской торговле. Также по делу о мошенничестве проходят его брат Нихил Вахи и знакомый Самир Рамани, которые обвиняются в совершении незаконных сделок по меньшей мере с 25 различными криптоактивами на общую сумму около $1,5 млн, сообщило ведомство.

По данным Министерства юстиции, это первый случай инсайдерской торговли в криптовалютной индустрии. Во время работы в Coinbase Ишан Вахи передавал сообщникам конфиденциальную информацию о криптовалютах, запланированных к листингу на бирже, в период с июня 2021 года до апреля 2022 года.

Основываясь на данных, полученных от Ишана Вахи, Нихил Вахи и Рамани совместно проводили торги как минимум 25 различными криптовактивами незадолго до их публичного листинга на Coinbase. Согласно судебным документам, мошенники торговали токенами RLY, AMP, DDX, XYO, RGT и другими.

www.adv.rbc.ru
Обвиняемые использовали учетные записи, принадлежащие другим лицам, на централизованных биржах и переводили средства через анонимные кошельки Ethereum. Общая сумма прибыли злоумышленников составила не менее $1,5 млн, по информации правоохранительных органов.

Ишан Вахи и Нихил Вахи были арестованы 21 июля, Самир Рамани остается на свободе, говорится в сообщениио. Всем троим предъявлены обвинения в сговоре и мошенничестве с использованием электронных средств по нескольким пунктам, каждый из которых предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

В начале июня бывшему сотруднику NFT-маркетплейса OpenSea было предъявлено обвинение в первой в истории схеме инсайдерской торговли невзаимозаменяемыми токенами. Натаниэль Честейн использовал конфиденциальную информацию для спекуляции токенами.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/62da47e09a7947476df9caf4

[Евгений]

21 июля было выдвинуто обвинение против Ишана Вахи, его брата Нихила Вахи и знакомого Самира Рамани. Все они обвиняются в мошенничестве, они совершали незаконные сделки с многими криптоактивами на сумму более $1 млн, по информации министерства юстиции США.

[missbtc]

21 июля было выдвинуто обвинение против Ишана Вахи, его брата Нихила Вахи и знакомого Самира Рамани. Все они обвиняются в мошенничестве, они совершали незаконные сделки с многими криптоактивами на сумму более $1 млн, по информации министерства юстиции США.

Сумма не такая большая за такой достаточно долгий срок торговли, видимо думали сильно не светиться, но в итоге их это не спасло. Думаю на других биржах так же кто-нибудь сливает информацию, но их пока ещё не обнаружили.