Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum
Local => Форум криптовалют - Криптовалюта => Новости => Topic started by: Mr_KRUSTY on August 07, 2022, 07:48:18 PM
-
Криптоплатформу подозревают в оказании помощи компаниям, отмывавшим доходы, которые были получены преступным путем
Управление правоприменения Индии (ED) заморозило активы криптоплатформы WazirX, принадлежащей бирже Binance, сообщает Reuters. По информации издания, блокировка средств произошла в рамках расследования предполагаемых нарушений валютного законодательства.
ED, правоохранительное агентство, отвечающие за борьбу с экономическими преступлениями, подозревает индийскую криптобиржу в оказании помощи компаниям в отмывании доходов, полученных преступным путем. Оно заморозило активы платформы в индийских рупиях на сумму $8,16 млн.
WazirX, основанная в 2018 году, — крупнейшая криптовалютная биржа в Индии. В 2019 году ее купила Binance. Нативный токен платформы WRX имеет рыночную капитализацию в размере $103 млн при суточном объеме торгов $5,3 млн.
www.adv.rbc.ru
Расследование в отношении WazirX было начато в 2021 году, говорится в статье. В деле об отмывании денег фигурировали неназванные китайские компании, которым принадлежали нелегальные приложения для онлайн-тотализаторов. В ходе расследования было установлено, что незаконные доходы в рупиях на сумму около $7,1 млн были конвертированы в криптовалюты на платформе, принадлежащей Binance.
В середине июля Центральный банк Нидерландов (DNB) наложил штраф на Binance в размере €3,325 млн. Биржа обвинялась в незаконном предоставлении криптовалютных услуг на территории страны без прохождения обязательной регистрации в Центробанке.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/62ed2ead9a7947502621b84f
-
Индия заморозила активы криптобиржи WazirX принадлежащей бирже Binance на сумму 647,62 млн рупий на что нельзя закрыть глаза. На данный момент это всего лишь подозрения, но есть основания что они верные и в таком случае это пошатнёт доверие как к криптоплатформе так и к бирже Binance в целом