Механика покупных аккаунтов на СЕХ

[fgh]

Хотел спросить уважаемых криптанов вот о чём. Ни для кого не секрет, что в связи с ужесточившимся введением КУС на централизованных биржах, многие пользователи просто покупают аккаунты на этих биржах. Эти аккаунты зарегистрированы на других людей (так называемых дропов). В связи с этим, на мой взгляд, возникает много коллизий. Перечислю некоторые и хочется спросить, как эти коллизии решаются владельцами таких покупных аккаунтов.
- Если биржа потребует дополнительную расширенную верификацию? Ещё раз скан паспорта со свежим селфи, квиток коммунальных услуг, видеоверификацию, какие-то дополнительные документы.
- Понятно, что почту и соцсети можно прикрутить, свой телефон тоже, но вот с расширенной дополнительной верификацией - это ведь приличные траблы.
 - Разве что вы покупаете и услуги дропа на долгорок. Короче, геморр, как ни крути. И в некоторых случаях будет опасность, что дроп будет иметь доступ к вашему акку. Это легко блокируется привязкой к своему телефону и гуглу-аутентификатору. Но зависимость от дропа остаётся.

[klarki]

Если говорить о дешевках (5-10 баков за вериф), то с таким акком можно распрощаться в случае блокировки. Так что считайте его расходником.
Если нужны акки с гарантией, то это стоит намного дороже, но в случае запроса дополнительной информации (разблокировки и т.п.), можно рассчитывать на помощь, либо возврат средств.
Почти идеальна схема выглядит примерно так:
покупаете акк с гарантией, продавец вносит депозит на счет эскроу, в рамках которого Вы и ведете сделки на бирже, чтобы в случае проблем, можно было рассчитывать на депозит замороженный на счете эскроу.

Но это очень дорого стоит и есть нюансы. Имхо, проще взять простой акк, пробивать по AML каждый раз при депозите, юзать хотя бы впн с ip похожим на тот, откуда вериф, и естественно не гонять на такой акк суммы, которые было бы критично потерять.

[fgh]

Если говорить о дешевках (5-10 баков за вериф), то с таким акком можно распрощаться в случае блокировки. Так что считайте его расходником.
Если нужны акки с гарантией, то это стоит намного дороже, но в случае запроса дополнительной информации (разблокировки и т.п.), можно рассчитывать на помощь, либо возврат средств.
Почти идеальна схема выглядит примерно так:
покупаете акк с гарантией, продавец вносит депозит на счет эскроу, в рамках которого Вы и ведете сделки на бирже, чтобы в случае проблем, можно было рассчитывать на депозит замороженный на счете эскроу.

Но это очень дорого стоит и есть нюансы. Имхо, проще взять простой акк, пробивать по AML каждый раз при депозите, юзать хотя бы впн с ip похожим на тот, откуда вериф, и естественно не гонять на такой акк суммы, которые было бы критично потерять.

Спасибо за мнение, плюсую. Я так понимаю, это твой личный опыт? Я сам просто никогда не покупал акков с КУС на централизованных биржах. И были сомнения, что это геморрой на геморрое и геморроем погоняет... Если верить твоим словам, то так оно и есть. Тут не совсем понятно, кто выступает в качестве дропа (источника документов): сам владелец аккаунта или дроп и владелец акка - это разные люди. В целом если владелец и дроп - одно лицо, то что-то больно много обчзательств у него. Это явно требует компенсации большими деньгами. И непонятно как долго он долен держать у гаранта залог. Ведь есть какой-то разумный срок, не вечно же он это будет делать. А если не вечно, что как поступать тому, кто купил акк? По сути это должен быть сервис на постоянной основе, я так понимаю.

[klarki]

Спасибо за мнение, плюсую. Я так понимаю, это твой личный опыт? Я сам просто никогда не покупал акков с КУС на централизованных биржах. И были сомнения, что это геморрой на геморрое и геморроем погоняет... Если верить твоим словам, то так оно и есть. Тут не совсем понятно, кто выступает в качестве дропа (источника документов): сам владелец аккаунта или дроп и владелец акка - это разные люди. В целом если владелец и дроп - одно лицо, то что-то больно много обчзательств у него. Это явно требует компенсации большими деньгами. И непонятно как долго он долен держать у гаранта залог. Ведь есть какой-то разумный срок, не вечно же он это будет делать. А если не вечно, что как поступать тому, кто купил акк? По сути это должен быть сервис на постоянной основе, я так понимаю.

С дешевыми акками проблема одна, а именно то, что если его локнут, то добиться разблокировки не получится. Что касательно застрявших средств, то одни биржи без проблем выведут остатки, другие же будут удерживать пока не пройдешь повторный KYC + доп.информация вплоть до связи с безопасником биржи по видеосвязи.
По своему опыту, у меня почти не было проблем с такими акками, но я стараюсь не юзать акки оформленные на жителей Индии, Филиппин. Идеальный вариант, это акк европейца.
Вариант с залогом у гаранта, здесь как договоритесь, и не каждый продавец готов так работать. Есть еще вариант с продавцами на авторитетных форумах, которые имеют депозиты на крупных тематических площадках. Если продавец продает акк с гарантией, но в случае возникновения проблем не решает их, то данный депозит будут дербанить пострадавшие (процесс не быстрый, и тоже есть нюансы).