можливий моніторінг купівлі товарів більше ніж 5 тис грн

[SergBuilder]

Таку перспективу для себе можливо
окреслити після (директиви AML-5), яка вступила  в липні 2018 року
для Европи , ясна річ що Україні треба приготуватись.

повна стаття : https://ubr.ua/finances/banking-sector/aml-5-evropa-proshchaetsja-s-bankovskoj-tajnoj-ukraine-prihotovitsja-3876579

[epidemia]

Хм, ціквва новина...скоро почнеться і в Україні глобальний "шмон".

[Colt_AF]

Скоро почнеться шмон, авто"задушення" потім товари і взагалі геноцид нації з  прийняттям відміни виплат на новороджених

[RlanaS]

нас вже роки зо два пробують по всякому моніторити. Принаймі дрібні онлайн торгівці бояться і постійно просять не вказувати в полі для платежа причину оплати (за товар, купівля товару і т.п.) Поясню чому бояться, бо не сплачують податку, а не сплачують, бо в принципі нема особливо з чого, враховуючи, що в основному їх заробіток на дропшипінгу чи з СП, а це справді копійки, лише сума обороту велика, так як ціна закупівлі, до прикладу 200грн, а заробіток - 10-20грн. А питати ніхто не буде і тим паче перевіряти... 

[kokoska]

 5000 гривень - це смішно. За границею перевіряють від 10 000 доларів, а це виходить 200 баксів ))) Якщо таке зроблять, тоді ще більше людей піде в підпілля.