Загадка биткоин-кошелька на $720 млн: Скорый дамп Mt. Gox или эхо SilkRoad?

[Lisss]

В августе пользователь Reddit под ником “sick_silk” обратил внимание сообщества на то, что владелец долгое время не демонстрировавшего активности крупного биткоин-кошелька начал стремительно перемещать средства, разбивая их на части по 100 BTC. Начальный кошелёк содержал 111 114,62 BTC или около $720 млн (без учёта форков). Как отметил sick_silk, на первом этапе владелец кошелька разбил сумму до 60 000 монет, затем до 30 000, 20 000, 10 000, 5 000, 500 и, наконец, 100. Он предположил, что кошелёк мог принадлежать прекратившей своё существование незаконной торговой площадке SilkRoad, одновременно допустив, что с кошельком может быть связана и обанкротившаяся биржа Mt. Gox.

Замешательство было связано со временем, когда кошелёк перестал использоваться, а именно около 4 лет и 5 месяцев назад. Этот временной интервал совпал с событиями, которые одновременно происходили на Mt. Gox и SilkRoad. Mt. Gox некогда являлась крупнейшей биржей биткоина в мире, а её взлом в 2014 году стоил кредиторам $473 млн при цене биткоина около $480. Что касается SilkRoad, ФБР закрыла её сайт и арестовала оператора в ноябре 2014 года.

В одном из более поздних сообщений пользователь Reddit снова обсуждает вероятного владельца кошелька, связывая его с SilkRoad и ссылаясь на данные форума Bitcointalk, в то время как о Mt. Gox он пишет: «Холодный кошелёк Mt. Gox был изъят или по-прежнему принадлежит Mt. Gox. Средства с кошелька перемещались в марте 2014 года, то есть всего через месяц после того как Mt. Gox подала на банкротство в феврале. Даты этих перемещений похожи на утерянные и “обнаруженные” Карпелесом 200 000 монет, которые были перемещены 7 марта 2014, всего за 2 дня до движений на кошельке, о котором мы говорим».

Последнее предположение sick_silk подтвердила занимающаяся кибербезопасностью фирма WizSec, которая считает, что активация кошелька связана с процессом гражданской реабилитации Mt. Gox и выплатой причитающихся средств её кредиторам. WizSec хорошо осведомлена о событиях, происходивших на бирже Mt. Gox, и играла важную роль в предоставлении доказательств, которые позволили сделать следующее заключение: «Большинство или все пропавшие биткоины были украдены прямо из горячего кошелька Mt. Gox на протяжении длительного времени начиная с конца 2011 года».

В конце августа Mt. Gox запустила инструмент, с помощью которого бывшие кредиторы биржи могут оформить заявки на выплату компенсаций и предоставить подтверждения своих требований. На прошлой неделе инструмент был открыт для корпоративных пользователей. Заявки принимаются до 22 октября, в то время как выплаты будут осуществляться в следующем году.

Sick_silk также проанализировал дальнейшее перемещение средств с кошельков, содержащих по 100 BTC, и перевёл полученные данные в графический формат, где красные точки соответствуют последним транзакциям (менее месяца), голубые – менее года, зелёные – более года. Согласно его утверждению, некоторые из последних транзакций были проведены в адрес биржи Binance.

В разговоре с Telegraph Ким Нилсон, на протяжении четырёх лет пытающийся вернуть свои деньги, которые он оставил на Mt. Gox, предположил, что поток выплат может «полностью обрушить рынок». Хотя принадлежность указанного кошелька до сих пор не была официально подтверждена, очевидно, находящихся на нём средств, составляющих 0,52% от всей эмиссии биткоина, достаточно, чтобы двинуть рынок в ту или иную сторону.

Источник

[whishor]

Больше похоже на проделки Mt. Gox. Хотя, может это всего лишь предположения и не одна из перечисленных фирм не имеет оношения к кошельку.