Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum
Local => Форум криптовалют - Криптовалюта => Новости => Topic started by: vaysar on March 05, 2019, 03:38:03 PM
-
Граждане Ирана Фарамарз Шахи Саванди и Мохаммед Мехди Шах Мансури, в числе прочих хакеров распространявшие программу-вымогатель SamSam, отмывали полученные незаконно средства через криптовалютную биржу WEX (ранее BTC-e). Такое предположение сделали исследователи аудиторской фирмы PwC.
Согласно докладу, за 34 месяца взломов и вымогательств Саванди и Мансури получили порядка $6 млн в биткоинах. Около $1,9 млн из этой суммы они вывели через BTC-e, остальную часть — через иранские и словацкие криптобиржи.
«Операторы иранских биткоин-бирж Мохаммед Горбанян и Али Хорашадизаде помогали Саванди и Мансури осуществлять обмен биткоинов, полученных в качестве выкупа», – говорится в отчете PwC.
Так, Горбанян указан в качестве единственного контактного лица на сайте биржи enexchanger.com, которая предоставляла услуги по обмену кодов WEX и USD, позволяя таким образом напрямую выводить деньги пользователям WEX.
«Оба преступника и лица, представляющих угрозу для национальной безопасности, связаны с биржей BTC-e/WEX. Малоизвестные платформы без KYC/AML позволяли им скрывать факты незаконной деятельности», – отметили аналитики PwC.
В целом убытки от деятельности программы-вымогателя SamSam в США и Канаде составили более $30 млн.
Напомним, домен криптовалютной биржи BTC-e был конфискован властями США в июле 2017. BTC-e называли ответственной за вывод 95% всех платежей, полученных программами-вымогателями с 2014 по 2017 год.
В сентябре биржа перезапустилась на домене WEX.nz. Новая площадка выкупила аккаунты всех клиентов BTC-e и взяла на себя долговые обязательства биржи.
Ранее адвокат подозреваемого в отмывании $4 млрд через криптобиржу BTC-e россиянина Александра Винника предположил, что пропавшие с биржи средства могут частично находиться на площадке WEX
Источник: https://forklog.com/analitiki-pwc-hakery-samsam-vyvodili-bitkoiny-cherez-birzhu-wex/
-
Да, есть такое негативное воспоминание о работе с BTC. Когда не мог войти в на сайт биржи, а сайт начал работу через месяц на другом домене. На балансе было 55 процентов от суммы, а остальное начислено в токенах биржи. При первой же возможности продал токены и как открыли вывод крипты все сразу вывел и забыл про эту биржу.