Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum
Local => Форум криптовалют - Криптовалюта => Новости => Topic started by: vaysar on May 18, 2019, 06:40:26 AM
-
Сбербанк направил одному из своих клиентов письмо, в котором попросил его отчитаться о доходах, полученных от оборота криптовалют.
ПО ТЕМЕ:
В Сбербанке списали несколько миллиардов «на ошибку ИИ»
Изначально копию письма в сеть загрузил предприниматель Владимир Смеркис. Получателем письма является другой человек, который пожелал остаться анонимным. Хотя сперва документ был воспринят участниками сообщества со скепсисом, в кредитной организации изданию подтвердили его подлинность.
В письме Сбербанк, опираясь на положения федерального закона №115 о противодействии отмыванию денег, просит в течение пяти дней отчитаться об адресах кошельков использовавшихся для майнинга и реализации криптовалют, а также раскрыть ник и данные из истории операций биржи, включая сведения о покупателе, продавце и сумме сделки.
Особый интерес банка вызвал процесс майнинга. Так, клиенту необходимо указать модели майнеров и их основные параметры, в том числе хеш-рейт и энергопотребление, документы на право владения ими и документы, подтверждающие оплату электроэнергии.
Сам получатель утверждает, что переводил на счёт в банке деньги, полученные от продажи криптовалют, и информировал об этом кредитную организацию.
В числе прочего банк просит предоставить справку из налоговой за 2018 год и декларации по налогу на доход физических лиц. Сбербанк обращает внимание на то, что в случае непредоставления запрошенных документов обслуживание клиента может быть приостановлено.
По словам эксперта, подобные запросы являются нормой в общемировой практике, однако о прецеденте в России ему довелось услышать впервые.
Напомним, глава Сбербанка поймал сотрудников на майнинге. Подробнее: https://letknow.news/news/sberbank-poprosil-klienta-otchitatsya-o-dohodah-s-kriptovalyut-23245.html
-
Все чудесатее и чудесатее)). Сбербанк же впереди планеты всей по способностям обирать население. Вот поэтому за криптовалютами и блокчейн технологиями будущее, ведь там не надо будет объяснять какому то дяде(который решил что твои 100 т.р. незаконные) откуда ты из взял и не кто не сможет нажать на кнопку и заблокировать твои средства.
-
Не чего себе запросы у них, а зачем им интересно знать сколько электричества было потрачено и на каких моделях все майнилось, может им сразу все деньги и оборудование для майнинга отдать, и ключ от квартиры в придачу. Сбербанк своей жадностью совсем уже с ума сошел.
-
Мне кажется что непозволительно много информации запросили в банке с клиента. Можно еще понять их интерес к источникам финансирования в фиате, но какое им дело до оборудования, которым производился майнинг, никак не укладывается в голову. Больше похоже на произвол банковских служащих и желание банка "приватизировать" вклад клиента.
-
Вот это поворот! А вообще имеют ли они право выставлять такие требования. Если им интересно, то пусть подают запрос в налоговую службу. Если он зарегистрирован как предприниматель, то там есть все данные по его работе и оплате налога на его деятельность.
-
Вот Вам пример когда человек пишет о доходах полученных от операции с криптовалютой. Нужно стараться избегать трактовку криптовалюта, пока не определились со статусом крипты в стране .
-
Вот это поворот. Подозреваю, что это не законное требование со стороны банка, в стране же нет регулирования криптовалют и в налоговом кодексе нет такого понятия как майнинг и криптовалюты. Думаю нужно искать способ для обналички не через Сбер и нигде не упоминать о том, что деньги получены с майнинга.
-
А зачем он сообщал обо всём Сбербанку? Т.е. он по сути, сам рассказывал, что работает с криптовалютами. Вот они к этому и прицепились. Ну и я был послал их лесом, закрыл бы счёт и снял все деньги, что у них ещё остались.
-
А зачем он сообщал обо всём Сбербанку? Т.е. он по сути, сам рассказывал, что работает с криптовалютами. Вот они к этому и прицепились. Ну и я был послал их лесом, закрыл бы счёт и снял все деньги, что у них ещё остались.
Он видимо догадался напрямую с криптобиржи в сбер фиат выводить, если бы делал через обменник, то проблемы бы не было. И крупные суммы тоже не нужно светить.
-
А зачем он сообщал обо всём Сбербанку? Т.е. он по сути, сам рассказывал, что работает с криптовалютами. Вот они к этому и прицепились. Ну и я был послал их лесом, закрыл бы счёт и снял все деньги, что у них ещё остались.
Тут вопрос даже не в том, что сообщал о работе с криптой, а вообще зачем он связался со сбером, всем уже давно известно, что СБ самый придирчивый банк, и его любимым занятием является блокировка средств под разными предлогами, а уж криптовалюта - непаханое поле ;D.
-
А зачем он сообщал обо всём Сбербанку? Т.е. он по сути, сам рассказывал, что работает с криптовалютами. Вот они к этому и прицепились. Ну и я был послал их лесом, закрыл бы счёт и снял все деньги, что у них ещё остались.
Тут вопрос даже не в том, что сообщал о работе с криптой, а вообще зачем он связался со сбером, всем уже давно известно, что СБ самый придирчивый банк, и его любимым занятием является блокировка средств под разными предлогами, а уж криптовалюта - непаханое поле ;D.
На самом деле и в других банках подобное наблюдается. Всегда нужно быть осмотрительным при работе с криптой.
Вот подобная статья, но уже о другом, тоже известном банке:
Счет клиента «Тинькофф Банк» заблокирован после операции по продаже биткоинов - https://bits.media/schet-klienta-tinkoff-bank-zablokirovan-posle-operatsii-po-prodazhe-bitkoinov/
-
А зачем он сообщал обо всём Сбербанку? Т.е. он по сути, сам рассказывал, что работает с криптовалютами. Вот они к этому и прицепились. Ну и я был послал их лесом, закрыл бы счёт и снял все деньги, что у них ещё остались.
Тут вопрос даже не в том, что сообщал о работе с криптой, а вообще зачем он связался со сбером, всем уже давно известно, что СБ самый придирчивый банк, и его любимым занятием является блокировка средств под разными предлогами, а уж криптовалюта - непаханое поле ;D.
На самом деле и в других банках подобное наблюдается. Всегда нужно быть осмотрительным при работе с криптой.
Вот подобная статья, но уже о другом, тоже известном банке:
Счет клиента «Тинькофф Банк» заблокирован после операции по продаже биткоинов - https://bits.media/schet-klienta-tinkoff-bank-zablokirovan-posle-operatsii-po-prodazhe-bitkoinov/
про Тинькофф тоже слышала, ему та история сильно подпортила репутацию, знаю, многие криптовалютчики пользовались им и считали более-менее лояльным, в том числе к обналу
говорят с альфа-банком проблем нет(хотя в статье уверяют, что наоборот ;)), если суммы выводить в пределах, не превышающих 100т за раз
-
Так пусть предоставит нужные документы, в чем проблема. Может он действительно мошенник, обманувший сотни людей или организатор какого нибудь сама. А тут сбер распутает такую схему, будет весело. Может это кто то с Вёкса решил деньги отмыть, суммы то не маленькие поди.
-
Как вытащить деньги из чужого кармана. 90 прошли, а в Сбере остались. Крайне неприятная организация, с которой я уже не раз воевал. Несколько раз блокировали счета и требовали отчетности. Один раз вернули, другой нет. После этого закрыл с ними договор, и обхожу его стороной.
-
Пройдёт время и все просто напросто поймут, что банки они просто будут всё контролировать и от этого уже не куда и не денешся просто пока есть время надо пробовать как то от них скрывать свои доходы иначе вы им примелькаетесь и они просто напросто будут за вами следить и постоянно требовать с вас налоги даже если в последующем вы уже прекратите заниматься этим.
-
Перечень требований конечно предвзято огромный и даже оплату электричества нужно предоставить, это конечно ни капли не радует, возможно это показательно всем доказывает, платите налоги и т д.
-
А вообще имеют ли они право выставлять такие требования.
Согласно статьи 49 Конституции Российской Федерации: "Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана..." так что пусть сбербанк сам предоставляет сведения о том, что эти доходы незаконные, ну а если не сможет то...
Хотя мужик тоже молодец - зачем было сообщать банку откуда эти деньги ;D
-
Главный тезис новости:
Клиент сам уведомил банк о пользовании криптовалютами. Однако бесконечно переводить прибыль с криптовалют на карты российских банков все равно дело небезопасное.
-
Так пусть предоставит нужные документы, в чем проблема. Может он действительно мошенник, обманувший сотни людей или организатор какого нибудь сама. А тут сбер распутает такую схему, будет весело. Может это кто то с Вёкса решил деньги отмыть, суммы то не маленькие поди.
Кто такой Сбербанк, чтобы распутывать какие-то там схемы? Это блин банк! Чуть что куда - они сразу заявляют, что идите в полицию. Никакие сведения не выдают, только по запросу из органов. Поэтому, очень врятли, что они будут что-то там распутывать. Но это не мешает им, требовать всякие документы, хотя они не налоговая. Блокировать счета по неясным причинам и т.д. Слишком много банки стали брать на себя. Когда народ массово уйдёт из банков в крипту, я буду только рад, что загнётся это прогнившая банковская система.
Пройдёт время и все просто напросто поймут, что банки они просто будут всё контролировать и от этого уже не куда и не денешся просто пока есть время надо пробовать как то от них скрывать свои доходы иначе вы им примелькаетесь и они просто напросто будут за вами следить и постоянно требовать с вас налоги даже если в последующем вы уже прекратите заниматься этим.
Кто такие банки, чтобы требовать налоги? Это же не налоговая. И ничего они уже не будут контролировать. Их контроль уже уходит, благодаря крипте. Процесс уже давно запущен и прогресс им не остановить!
-
Какой то честный человек попался ;D хотел не скрывая все сделать, а все равно поплатился. Зато те кто воруют государственные деньги миллиардами как то живут спокойно без проблем и ничего им не делается.
-
Государтсва делают все, чтобы технологии, подобные блокчейну, развивались, потому что тотальный контроль над людьми, самим людям не нужен, и всевозможные блокировки только повышают осведомленность граждан в путях обхода этих ограничений. Телеграм и РКН тому отличный показатель.
-
А кто-нибудь в курсе, вроде если банк запрашивает информацию и его посылаешь в лес, то должно быть расторжение договора обслуживания и возврат средств, заблокированных на счете, так ведь или в судебном порядке?
-
А кто-нибудь в курсе, вроде если банк запрашивает информацию и его посылаешь в лес, то должно быть расторжение договора обслуживания и возврат средств, заблокированных на счете, так ведь или в судебном порядке?
В том то и дело что посылая банк в лес счет остается заблокированным. И разблокировать его можно предоставив все требуемые документы или через решение суда (в суд должен сам подавать исковое заявление и оплачивать все судебные издержки).