Bitfinex: Генпрокуратура Нью-Йорка ввела суд в оману
(https://forklog.com/wp-content/uploads/ladyliberty1.png)
Bitfinex вважає, що 7 липня Генеральна прокуратура штату Нью-Йорк (NYAG) ввела в оману Верховний суд штату, перебільшивши зв'язки майданчика з резидентами Нью-Йорка. Про це йдеться в заяві адвоката Стюарта Хогнера.
(https://html2-f.scribdassets.com/9092vs9whs74esqa/images/1-7fd12256e5.png)
https://ru.scribd.com/document/419461005/450545-2019-in-the-Matter-of-the-I-v-in-the-Matter-of-the-I-AFFIDAVIT-or-AFFIRM-111#from_embed
Так, NYAG стверджує, що Bitfinex кредитували нью-йоркську трейдингову компанію токенами USDT, а посередником виступала ще одна юридична особа, зареєстрована в штаті. Відомство також нібито вказало аккаунт на Bitfinex, який належить цій фірмі.
У Bitfinex ж звинувачення спростували і заявили, що трейдингова компанія виступала лише посередником між біржею і позичальником, який є іноземною фірмою, яка відповідає всім необхідним критеріям для законного співробітництва.
«Акціонери деяких наших клієнтів знаходяться в Нью-Йорку, як і частина співробітників, однак прокуратура не може стверджувати, що вони є користувачами відповідача. Це не так. Клієнт в кожному окремому випадку - це іноземна компанія», - йдеться в заяві Хогнера.
Адвокат також зазначив, що компанія Tether обслуговувала Bitfinex в 2017 році і дотримувалася політики біржі, в якій з 30 січня згаданого року була прописана заборона на роботу з резидентами Нью-Йорка.
Проте біржа стверджує, що нью-йоркські компанії виступали лише посередниками між нею та іноземними клієнтами.
У квітні Генпрокуратура Нью-Йорка звинуватила Bitfinex в тому, що, зазнавши втрат в розмірі $ 850 млн, вона приховала цей факт, використавши для покриття збитків кошти афілійованого з нею емітента стейблкоїна Tether.
Так, Tether Limited дійсно відкрила кредитну лінію для Bitfinex, однак юристи компаній переконані, що при цьому не порушили жодних законів і не поставили під загрозу користувачів.
Однак судовий припис, якого домоглася прокуратура, фактично заморозив резерви Tether і перекрив фінансову допомогу Bitfinex.
Тоді представники батьківської компанії iFinex Inc. поставили під сумнів юрисдикцію NYAG, а суддя Верховного суду штату Нью-Йорк Джоель Коен задовольнив їхню вимогу, дозволивши надавати тільки ті документи, які відомство має право вимагати в межах своєї юрисдикції.
Перекладено з https://forklog.com/bitfinex-genprokuratura-nyu-jorka-vvela-sud-v-zabluzhdenie/