Дослідження: вкрадені з Binance BTC відмивалися через сервіс Chipmixer
Як мінімум 4836 BTC, що були вкрадені з Binance, були відмиті через біткоїн-міксер Chipmixer, йдеться в звіті постачальника KYC / AML-рішень для криптовалютної індустрії Clain.
(https://pbs.twimg.com/card_img/1159108567103942656/UKGJPnL8?format=jpg&name=600x314)
clain
@clain_io
Binance Hack 2019 – A Deep Dive Into Money Laundering And Mixing.
https://t.co/WydBPVNqp2
Binance Hack 2019 – A Deep Dive Into Money Laundering And Mixing.
Clain investigated Binance hack and concluded that out of 7074 BTC stolen from there the majority (4836BTC) were sent to Chipmixer for laundering and 183BTC of Chipmixer outputs were confirmed to...
blog.clain.io
Так, хакери почали відмивати кошти 12 червня - через місяць після гучного злому, в результаті якого зловмисникам вдалося викрасти 7000 BTC. Дослідники з Clain виявили пул адрес, на які спочатку були переведені монети, а потім задіяли нейронну мережу для ідентифікації подальших рухів коштів.
(https://forklog.com/wp-content/uploads/image1-2-1-578x1024.png)
Таким чином їм вдалося визначити, що значна частина вкрадених BTC пройшла через Chipmixer. На виході вони зафіксували 150 кластерів по 10 BTC або більше в кожному: з них 183 BTC точно пов'язані з хакерами, а ще 814 BTC, швидше за все, також можуть мати відношення до їх адрес. Однак дослідники не змогли підтвердити, що потім кошти були переведені на біржі.
При цьому хакер Bnatov Platon, який стверджує, що має в своєму розпорядженні імена хакерів та інсайдера, який допоміг їм здійснити злочин, заявив, що BTC відмивалися через Bitmex, Yobit, KuCoin і Huobi.
Він також почав поширювати персональні дані, які нібито належать користувачам Binance, через Telegram-канали. За інформацію про його особистості біржа пропонує 25 BTC.
Перекладено з https://forklog.com/issledovanie-ukradennye-s-binance-bitkoiny-otmyvalis-cherez-servis-mikshirovaniya-chipmixer/