Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum
Local => Форум криптовалют - Криптовалюта => Новости => Topic started by: vaysar on October 28, 2019, 09:03:35 AM
-
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка официально вступила в уголовное расследование мошенничества панамского банка Crypto Capital.Финансовое учреждение и его владелец Озу Йосеф обвинен в присвоении и растратах средств клиентов, а также обналичивании криптовалюты, добытой преступным путем.
Международное расследование начато в конце 2018 года, властями Польши, Швейцарии, Канада и США, привело к аресту счетов Crypto Capital в Панаме, где хранились средства многих криптобирж, в том числе $880 млн, принадлежащие Bitfinex.
Огромное количество сумм, связанных с криптовалютой, объяснялась тем, что финансовое учреждение было практически единственным, работавшим с компаниями, связанными с цифровыми активами. Crypto Capital стоял за многими крупными скамами и хакерскими атаками в криптомире. Следователям предстоит узнать, какую роль он сыграл в делах QuadrigaCX, BitGrail, а также падении офшорного банка Noble Bank.
Последний был держателем фиатного обеспечительного фонда Tether USD, но в начале 2018-го года компании, аффилированные с Bitfinex закрыли все счета и вывели средства из пуэрториканского банка. По официальным сообщениям, средства были перемещены на багамский офшор Deltec Bank. Однако во время ареста счетов Crypto Capital, там оказались $880 млн, принадлежащие Bitfinex.
Теперь эти деньги перечислят прокуратура Южного округа Нью-Йорка, они были арестованы по ее адресному запросу. Если Bitfinex докажет в суде, что средства не участвовали в преступных схемах панамского банка, то сможет вернуть сумму за вычетом штрафа.
Биржа криптовалют и Tether Ltd обвиняются прокуратурой США в обмане инвесторов, потеряв замороженными $880 млн, компания не сократила эмиссию токенов.
Источник: https://cryptor.net/news/prokuratura-nyu-yorka-mozhet-vernut-bitfinex-880-mln-no-delo-protiv-birzhi-ne-zakroet-4454
-
В тяжелую ситуацию попала кампания Bitfinex, трудно будет доказать американскому суду свою невинность к причастности преступных схем панамского банка. Но все может быть. Сумма в 880 миллионов долларов большая, в лучших условиях грозит штраф и это тоже убытки.
-
Там еще отвечать надо перед Лейбовицами по 250 пунктам вроде как) А там сумма иска 1,3 триллиона долларов) так что финику не хватит если проиграет им, а шансы проиграть есть ;)
-
Там еще отвечать надо перед Лейбовицами по 250 пунктам вроде как) А там сумма иска 1,3 триллиона долларов) так что финику не хватит если проиграет им, а шансы проиграть есть ;)
Не утешительные прогнозы. Меня всегда удивляло как насчитываются такие огромные штрафы для компаний. 1,3 триллиона долларов, в голову даже не помещается такая сумма. Я еще понимаю, когда накладывают на государство такие суммы. Но где брать эти деньги частной кампании?