Trong bối cảnh áp lực tuân thủ ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý trên toàn cầu, sàn giao dịch Binance cho biết trong một thông báo vào hôm nay rằng tất cả người dùng mới phải hoàn thành “Xác minh trung gian” để có thể truy cập các dịch vụ của công ty, bao gồm gửi tiền, giao dịch và rút tiền điện tử. Yêu cầu có hiệu lực ngay lập tức.
(https://d3f5j9upkzs19s.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/08/binance-2.jpg)
Binance cho biết động thái này diễn ra khi họ liên tục xem xét các sản phẩm và dịch vụ của mình để “xác định các thay đổi và cải tiến dựa trên các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu đang phát triển”.
Theo quy trình KYC của Binance, Xác minh trung gian (Intermediate Verification) bao gồm việc gửi Căn cước công dân do chính phủ cấp cũng như xác minh khuôn mặt.
Đối với người dùng hiện tại chưa hoàn thành xác minh, quyền truy cập tài khoản của họ sẽ bị giới hạn ở mức “chỉ rút tiền”, có nghĩa là họ chỉ có thể rút tài sản, hủy lệnh hoặc đóng vị trí đang giao dịch.
“Điều này sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn để giảm thiểu sự gián đoạn trải nghiệm người dùng, từ nay đến ngày 19/10/2021”, công ty cho biết. Người dùng hiện tại chỉ có thể tiếp tục quyền truy cập đầy đủ vào các sản phẩm và dịch vụ của Binance như tiền gửi và giao dịch sau khi hoàn thành Xác minh trung gian.
Thay đổi yêu cầu KYC gần đây nhất diễn ra cách đây vài tuần sau khi Binance giảm giới hạn rút tiền hàng ngày cho các tài khoản chưa xác minh từ tối đa 2 BTC xuống còn 0,06 BTC.
Động thái này của Binance thể hiện sự chủ động trong quan điểm quản lý và tuân thủ của mình sau sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý toàn cầu, bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Quần đảo Cayman, Hồng Kông và một số quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu.
TapchiBTC