Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum
Local => Ελληνικά (Greek) => ειδήσεις => Topic started by: Marshal on June 19, 2018, 12:26:56 PM
-
Τα αυστραλιανά χρηματιστήρια κρυπτογράφησης έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση από τις 3 Απριλίου για να συμμορφωθούν με νέους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Αυστραλιανά Κέντρα Αναφορών και Αναλύσεων Συναλλαγών Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της AUSTRAC, τα "ψηφιακά χρηματιστήρια" πρέπει τώρα να υποβιβαστούν από τις αρχές. Θα χρειαστεί επίσης να περάσετε από διάφορες διαδικασίες αναφοράς και ελέγχου ταυτότητας.
Είναι γνωστό ότι οι αυστραλιανές αρχές έχουν λάβει αυτό το βήμα για να καλύψουν τα κενά στη φορολογία και τη διαχείριση της ταυτότητας στη χρήση κρυπτογραφικών χρημάτων στο νόμο.
Απάτη φαίνεται να είναι η ταχύτερα αυξανόμενη δυσφορία, ως εκ τούτου, ήθελε να πάρει προτάσεις από τους φορολογούμενους για το πώς οι φορολογικές περικοπές πρέπει να γίνουν για να κερδίσει από τα χρήματα που προέρχονται από την κρυπτογραφική Φορολογίας Τμήμα της Αυστραλίας την περασμένη εβδομάδα.
Λόγω της αναμόρφωσης των μέτρων ασφαλείας, τα χρηματιστήρια πρέπει να τηρούν μέχρι στιγμής 4 βασικές ρυθμίσεις προκειμένου να λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο:
Δημιουργία και διατήρηση συστήματος AML / CTF (καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του συστήματος χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), μείωση και διαχείριση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Προσδιορισμός και επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών
Αναφέρετε ύποπτες υποθέσεις και συναλλαγές που αφορούν περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια (φυσικά) στην AUSTRAC
Συνεχίστε την εγγραφή για 7 χρόνια
Μια περίοδος χάριτος έξι μηνών θα επιφέρει επίσης νέους κανονισμούς. Η AUSTRAC θα είναι επίσης πιο ανεκτική σε όσους δεν μπορούν να παράσχουν τους όρους αυτή τη στιγμή.
Η περίοδος των 6 μηνών που ονομάζεται "περίοδος πολιτικής" αρχίζει στις 3 Απριλίου 2018. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της AUSTRAC δήλωσε ότι θα επιβληθεί κυρώσεις μόνο εφόσον η ψηφιακή ανταλλαγή χρημάτων (DCE) ρίχνει τους λάθος τύπους στο κράτος δικαίου.