В России Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщила (http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%D0%B4%203.4.1.pdf), что на данный момент фактов использования виртуальных валют при совершении преступлений в сфере экономики на территории страны не зафиксировано.
Однако, по мнению ее специалистов, “криптовалюты могут использоваться на различных этапах движения наркодоходов, включая расчеты наркопотребителей за наркотики, легализацию полученного преступного дохода и распределение денежных средств между организаторами ОПГ, а также выплату вознаграждений закладчикам, наркокурьерам, работникам нарколабораторий”.
В 2017 году, по данным ведомства, на территории 23 регионов РФ было отмечено использование биткоинов в наркообороте.
В то же время угроза применения криптовалют для финансирования терроризма Росфинмониторингом оценена (http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%20%D1%84%D1%82%20(20.06.2018).pdf) как низкая. В соответствующем отчете ведомства это связывается с низкой частотой выявления таких фактов:
Необходимо отметить, что данный показатель основан на статистических данных и может не отражать реальное состояние дел, так как потенциально возможно существование террористических групп, использующих данные способы, но отсутствие государственного регулирования не позволяет объективно оценить объемы средств, находящихся в обороте в вышеуказанных сферах.
Ссылка на оригинал статьи: https://anycoin.news/2018/07/02/rosfinmonitoring3/