Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum

Local => Український форум криптовалют => Topic started by: NikeFit_7777 on June 20, 2024, 04:15:19 PM

Title: Суд постановив відновити заблоковані внаслідок продажу USDT рахунки в ПриватБанк
Post by: NikeFit_7777 on June 20, 2024, 04:15:19 PM
ПриватБанк заблокував рахунок своєї клієнтки через продаж стейблкоїна USDT на Binance - 19 листопада 2023 року жінка доручила своєму синові продати 1905.45 USDT на біржі за допомогою сервісу P2P. На ордер про продаж стейблкоїнів відгукнулася особа, яка погодилася придбати активи за 75 075 грн.

Контрагент виконав переказ, про що повідомив у діалозі з продавцем. Жінка отримала гривні на свою картку, однак через деякий час ПриватБанк припинив обслуговування всіх її рахунків.

Постраждала звернулася до суду з позовом, у якому просила ухвалити рішення, що зобов'язує ПриватБанк відновити доступ до чотирьох рахунків, на яких сумарно зберігалося 120 342.5 грн.

Зрештою, суд задовольнив заяву позивачки та зобов'язав ПриватБанк відновити обслуговування клієнтки, а також надати жінці можливість здійснювати операції за рахунками та платіжними картками, відкритими на її ім'я.

Посилання на джерело: https://incrypted.com/sud-postanovil-vosstanovit-zablokirovannye-v-rezultate-prodazhi-usdt-scheta-v-privatbanke

(https://i.ibb.co/10gsTRN/image.png)
Title: Re: Суд постановив відновити заблоковані внаслідок продажу USDT рахунки в ПриватБанк
Post by: epidemia on June 20, 2024, 08:01:48 PM
Позитивно. Але думаю це поодинокий випадок. Далі блокувати будуть частіше, а суд точно буде ставати на бік банків\держави і таким чином будуть скамити людей. Імхо, через певний час візьмуться за крипту настільки жорстко, що конвертувати максимум можна буде при особистій зустрічі з мінялами. Всі інші шляхи закриють. Ну або залишать карманну скам-біржу Вайтбіт, через яку будуть відслідковувати всіх українських криптанів та їх транзакції - і вдруг чого швиденько виявляти "порушників".
Title: Re: Суд постановив відновити заблоковані внаслідок продажу USDT рахунки в ПриватБанк
Post by: NikeFit_7777 on June 21, 2024, 09:03:29 AM
Quote from: epidemia on June 20, 2024, 08:01:48 PM
Позитивно. Але думаю це поодинокий випадок. Далі блокувати будуть частіше, а суд точно буде ставати на бік банків\держави і таким чином будуть скамити людей. Імхо, через певний час візьмуться за крипту настільки жорстко, що конвертувати максимум можна буде при особистій зустрічі з мінялами. Всі інші шляхи закриють. Ну або залишать карманну скам-біржу Вайтбіт, через яку будуть відслідковувати всіх українських криптанів та їх транзакції - і вдруг чого швиденько виявляти "порушників".
Ага, теж так гадаю, далеко не кожна людина піде в суд і т.к. А як ми знаємо, зазвичай потрібно пройти 10-кругів пекла, щоб доказати законність своїх дій.  ;D

P.S. Якщо говорити за муйбутнє, так звісно. Регуляція буде дійсно жорстокою, зі всіх сторін буде фін.небезпека. В любому випадку, час покаже що/куди - а поки праюємо та розвиваємось.  8)
Title: Re: Суд постановив відновити заблоковані внаслідок продажу USDT рахунки в ПриватБанк
Post by: heyod hewow on June 24, 2024, 01:46:30 PM
Quote from: epidemia on June 20, 2024, 08:01:48 PM
Позитивно. Але думаю це поодинокий випадок. Далі блокувати будуть частіше, а суд точно буде ставати на бік банків\держави і таким чином будуть скамити людей. Імхо, через певний час візьмуться за крипту настільки жорстко, що конвертувати максимум можна буде при особистій зустрічі з мінялами. Всі інші шляхи закриють. Ну або залишать карманну скам-біржу Вайтбіт, через яку будуть відслідковувати всіх українських криптанів та їх транзакції - і вдруг чого швиденько виявляти "порушників".
Так, поодинокий випадок (і ще не факт, що Приват швидко побіжить постанову виконувати, вони запросто можуть потягнути з цим ще рік чи два).

Надалі буде тільки гірше у цьому плані. Тримайтесь подалі від сервісів P2P, тому що можуть защимити зразу з двох сторін - і держава P2Pшників буде щимити - при отриманні гривні на картковий рахунок, і AML-сервіси теж - при спробі транзи своєї крипти другій стороні P2P. А більшість P2Pників давно запалилася з сірими-чорними адресами, адресами різних там гарантексів і тп. Тобто і гривню банк заблокує, і твоя адреса в AML-список попаде (і на цій адресі можуть запросто заморозити усі юсдт у рамках якого-небудь міжнародного слідства інтерполу).