Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum
Local => Форум криптовалют - Криптовалюта => Новости => Topic started by: Alex077 on September 27, 2024, 12:02:51 PM
-
США арестовали криптодомены, связанные с российской схемой отмывания денег
Министерство юстиции США арестовало домены, связанные с тремя криптовалютными биржами, которые предположительно способствовали незаконным транзакциям на сумму более 800 миллионов долларов, связанным с операциями по отмыванию денег в России.
Власти США получили разрешение суда на арест доменов UAPS, PM2BTC и Cryptex. Любой, кто откроет эти домены, увидит правительственное уведомление о том, что сайт был арестован из-за незаконной деятельности.
В заявлении , опубликованном 26 сентября, Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам России в якобы присвоении миллионов долларов, полученных в результате масштабной схемы отмывания денег , созданной с помощью сети киберпреступников по всему миру.
Согласно обнародованным судебным документам, Министерство юстиции обвинило гражданина России Сергея Иванова, также известного как «Талион», в организации различных сервисов по отмыванию денег для киберпреступников, включая группы, занимающиеся вымогательством, и наркоторговцев в даркнете.
Иванов предположительно создал и управлял российскими платежными и обменными сервисами UAPS, PinPays и PM2BTC для обработки транзакций с цифровыми активами на сумму около 1,15 млрд долларов США в целях отмывания денег в период с июля 2013 года по август 2024 года.
Cryptex, еще одна криптовалютная биржа, связанная с отмыванием денег, также была замечена в проведении транзакций на сумму 1,4 млрд долларов США, причем 31% из них были связаны с преступной деятельностью .
Власти США арестовали домены «Cryptex.net» и «Cryptex.one». Сообщалось, что эти сайты предлагали анонимность своим пользователям, позволяя им регистрировать учетные записи без предоставления требований соответствия «знай своего клиента».
Подобно UAPS и PM2BTC, Cryptex рекламировался напрямую киберпреступникам.
«Работая с нашими голландскими партнерами, мы закрыли Cryptex, незаконную криптовалютную биржу, и вернули миллионы долларов в криптовалюте», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.
Российскому гражданину Тимуру Шахмаметову также было предъявлено обвинение в управлении Joker's Stash, одним из крупнейших в истории веб-сайтов для кардинга, который продавал украденные данные кредитных и дебетовых карт. Как и Иванов, Шахмаметов якобы продвигал веб-сайт Joker's Stash и украденные данные платежных карт на различных форумах по киберпреступности.
Согласно пресс-релизу, анализ блокчейна криптовалюты показал, что около 32% всех отслеживаемых биткоинов обрабатывались этими биржами, были связаны с преступной деятельностью. Из более чем $158 миллионов биткоинов, связанных с мошенничеством, более $8,8 миллионов были использованы для выплат вымогателям, а около $4,7 миллионов были получены с рынков наркотиков в даркнете.
Вместе с Министерством юстиции США Министерство финансов также ввело санкции против Иванова и Cryptex. Между тем, Государственный департамент предложил вознаграждение в размере 11 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту лиц, причастных к операциям Ivanov или Joker's Stash.
Источник (https://crypto.news/us-seizes-crypto-domains-connected-to-russian-money-laundering-scheme/)
-
Не первые и не последние, имхо.
Даже если не брать конкретно США, РФ...санкции - любое государство будет пытаться арестовать, отжать и тд любые серые и черные крипто сервисы (привет Германия). Рано или поздно всех задавят, всех накроют. Я хз куда им нужно бежать (в Гренландию что ли).
Поэтому совсем не удивлен.
-
Не первые и не последние, имхо.
Даже если не брать конкретно США, РФ...санкции - любое государство будет пытаться арестовать, отжать и тд любые серые и черные крипто сервисы (привет Германия). Рано или поздно всех задавят, всех накроют. Я хз куда им нужно бежать (в Гренландию что ли).
Поэтому совсем не удивлен.
Децентрализованные биржи, аппаратные кошельки, если CEX то нейтральные или офшорные юрисдикции, типа Сейшел но все при этом все равно нужно держать руку на пульсе, кабы чего не вышло. По крайней мере тут есть шанс, что средства внезапно не заблокируют, как бывало на Бинанс...
-
Практически любую биржу можно обвинить в незаконном отмывании средств. Согласитесь, на одни проценты с трейдеров острова не купишь. А биржи - это, большей частью, ширма. Определенно, скоро будет больше подобных новостей о биржах.