KYC تواجه مشكلة بسبب انتهاك Upbit منصة التداول
التي تعد أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية “Upbit” تواجه منصة
(KYC) تعليق قد يمنعها من تسجيل مستخدمين جدد لمدة ستة أشهر، بعد اكتشاف انتهاكات كبيرة لالتزامات معرفة العميل
(FIU) وأشارت وحدة الاستخبارات المالية
إلى ما بين 500,000 و700,000 حالة تحقق غير سليم، مما قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى 34.3 مليار دولار
ورغم أن العقوبات تقتصر على تسجيل المستخدمين الجدد، فإن التأثير المالي على منصة “أب بايت”، التي تستحوذ على أكثر من 70% من حجم التداول المحلي اليومي، قد يكون كبير
.تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود أوسع لتعزيز تدابير مكافحة غسبل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع
وكان قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية لعام 2024 قد فرض متطلبات أكثر صرامة على منصات التداول، مما زاد من تعقيد مشهد الامتثال
في 21 يناير، مع منحها فرصة لتقديم دفاعها بحلول 20 يناير FIU تنتظر منصة “أب بايت” الحكم النهائي من
.هذه القضية قد تشكل سابقة لتنظيم أكثر صرامة مستقبلا في سوق العملات المشفرة الكورية
المصدر
https://arab-btc.net/crypto-exchange-upbit-faces-suspension/
هذه الارقام كبيرة لكنها طبيعية نظرا لأن معظم المستخدمين يفضلون المحافظة على خصوصيتهم لذلك يلجأ معظمهم لإجراء توثيق ببيانات مزيفة