Процедура верификации личности KYC была призвана легализовать и очистить пространство ICO. Как выяснилось, произошло обратное – расцвел рынок фальшивых паспортов. Инвесторов можно понять: выдавать настоящую личную информацию означает стать уязвимым к хакерам. Личные данные можно украсть и затем использовать сотнями разных способов.
Процедура KYC – Know Your Customer, знай своего клиента – сейчас широко распространена в сфере первичного предложения монет. KYC также обязательна для торговли на большинстве крипто-бирж. Изначально она была введена для отсеивания инвесторов из США и Китая, а также урегулировать рынок ICO. Вместо этого процедура вызвала к жизни множество сообщений такого рода:
«Привет всем. Здесь вы можете купить полный пакет документов для ICO. В наборе содержится: паспорт с фото + селфи с паспортом + коммунальные счета. Страны – Россия, Беларусь, Украина и другие. Всегда доступны более 1 000 ID».
(https://profitgid.ru/wp-content/uploads/2018/07/fake-id.jpg)
Специализированные Telegram-каналы продают и покупают фальшивые удостоверения личности вместе со всеми нужными инструментами: сканы, селфи, банковские справки. Обычно документы поступают из России. Их можно купить за $50 – и их покупают не только американцы или китайцы. Инвесторы в странах, где разрешены ICO, покупают паспорта ради защиты личности.
Уже много проектов были скомпрометированы благодаря взлому посредников, работающих с KYC или с базой подписчиков. Как только хакер получает электронный адрес инвестора, он может сделать с ним что угодно. К примеру, продать адрес на черном рынке или шантажировать под вымышленным предлогом. Хакер может заявить, что заснял жертву в момент просмотра порно и разошлет записанное видео друзьям и семье, если ему не заплатят выкуп. Таким образом, покупка фальшивого паспорта кажется меньшим злом.
(https://profitgid.ru/wp-content/uploads/2018/07/KYC-685x420.jpg)
Объем рынка фальшивых паспортов сложно оценить. В сложившейся ситуации неудивительно, что большинство инвесторов предпочитают идти за токенами на IDEX, где не требуется верификации, а монеты можно купить за половину цены.
Ссылка на оригинал статьи: https://profitgid.ru/iz-za-ico-rascvel-rynok-falshivyx-pasportov-iz-rossii.html