أكثر هذه الأنشطة انتشاراً هي نشاطات غسيل الأموال والتلاعب بأحجام التداول ، وهذا النوع من الأنشطة يعد محضورا تماماً في الأسواق المالية الكلاسيكية. وتتم محاربتها وتتبع المتورطين فيها بكل الطرق والوسائل.
مما لا شك فيه أنه أحد العوامل الرئيسية التي تعوق تطور مجال العملات الرقمية العالمية .حيث ان هذا التلاعب يساهم في تشكيل صورة سلبية لهذه الصناعة.
غسيل الأموال- الطريقة الأكثر شعبية للتلاعب في حجم التداول
حاليا ، تساهم أكبر منصات تبادل العملات الرقمية ، وهي المؤسسات الأساسية في صناعة العملات الرقمية ، في إشاعة صورة سلبية لتكنولوجيا البلوكتشين.حيث أن هذه المنصات تعمل على التلاعب بحجم التداول عبر تزوير الصفقات وهو شكل من أشكال التلاعب في السوق حيث يقوم المستثمر أو المؤسسة في نفس الوقت بوضع أوامر شراء وبيع بنفسه أو العكس لإنشاء نشاط تداولي مضلل في السوق. في حين أنه يمكن القيام به بطرق مختلفة ، فإن غسيل الأموال يعني عادة إستخدام معاملات مالية ذات حجم كبير / وهي بمثابة أوامر تداول للحد من مخاطر الخسارة.
في أيامنا هذه ، يتم تقييد وتنظيم سوق العملات الرقمية شيئا فشيئا ، حتى أنه في بعض الأحيان ، يمكن لملاحظة بسيطة أن تكشف تلاعبًا كبيرًا. ولذلك قررنا في هذا المقال إتباع نهج وإستراتيجية معينة للكشف عن الإحتيال بطريقة منظمة وفعالة
Arabfloie #