ففي 24 كانون الثاني/يناير 2018، أعلنت لجنة
(CFTC)
من خلال بيان صحفي أنها قد تقدمت بطلب تنفيذ إجراء فيدرالي للقضاء الفيدرالي، في 16 كانون الثاني/يناير 2018، للتصرف حيال عمليات الاحتيال على السلع والاختلاس المرتبط بالطلب المستمر من العملاء للعملة الافتراضية التي تعرف باسم
(MBC)
حيث تم اتهام فريق العمل باختلاس أكثر من 6 ملايين دولار من العملاء وتحويل أموال العملاء إلى حسابات مصرفية شخصية واستخدام تلك الأموال لتغطية النفقات الشخصية وشراء السلع الكمالية. كما قالت
(CFTC)
أيضاً أنه في يوم 16 كانون الثاني/يناير 2018 (تاريخ تقديم الشكوى)، قد أصدرت القاضية ريا زوبل أمراً تقييدياً تحت الختم وأمراً بتجميد أصول المدعى عليهم