FinCEN Lambasts Ang 'Pag-uusig at Malign' ng Iran sa Paggamit ng Crypto sa Mga Pahihintulutan na Bumababa
Ang U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ay tumatawag sa mga cryptocurrency exchange upang subaybayan ang Iranian paggamit ng crypto upang maiwasan ang mga parusa. Hiniling ng ahensiya ito sa isang advisory na inilabas noong Huwebes, Oktubre 11
Ang tawag ay bahagi ng mas malawak na babala sa direktiba ng "systemic" Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (AML / CFT) na mga panganib na ginagawa ng Iran sa global financial system.
Ayon sa FinCEN, noong 2013, ang paggamit ng cryptocurrency ng Iranian ay kinabibilangan ng "hindi bababa sa $ 3.8 milyon na halaga ng mga transaksyon ng bitcoin-denominated bawat taon." Ang pagsasabing ang paggamit ng crypto sa bansa ay "medyo maliit," ang dokumento ay nagbabala na ang crypto ay kumakatawan sa "an ang umuusbong na sistema ng pagbabayad na maaaring magbigay ng mga potensyal na avenue para sa mga indibidwal at mga nilalang upang maiwasan ang mga parusa. "
Patuloy na binabalangkas na sa kabila ng Central Bank of Iran (CBI) na nagbabawal sa mga institusyong pampinansyal mula sa paghawak ng mga desentralisadong cryptocurrency, ang internet ay pinapadali ang access ng mga indibidwal at negosyo sa mga platform na may kaugnayan sa crypto. Ang mga ito ay nakalista bilang "mga palitan ng pera ng pera na matatagpuan sa Iran, na nakabase sa Internet," na "exchange ng pera ng U.S.-o iba pang ikatlong bansa na nakabase sa bansa," at "exchanger ng peer-to-peer (P2P)."
Readmore: https://cointelegraph.com/news/fincen-lambasts-irans-illicit-and-malign-use-of-crypto-to-evade-sanctions