Deutsche Bank, який критикує біткойн, підозрюють у відмиванні грошей
(https://cryptota.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/img_3666.jpg)
Deutsche Bank, який часто критикує біткойн, запідозрили у відмиванні грошей. Цього тижня правоохоронці здійснили обшук у штаб-квартирі банку.
Розслідування щодо двох працівників банку призвело до приходу поліції у франкфуртський офіс банку. Після обшуку акції компанії впали на 5%.
Згідно з даними правоохоронців, німецький банк за останні 10 років витратив $18 мільярдів на “штрафи та суди”, пов’язаний з фігурантами так званого “Панамського досьє” (ред. – неформальна назва витоку конфіденційних документів компанії Mossack Fonseca).
Правоохоронці підозрюють Deutsche Bank у тому, що він допомагав клієнтам відкривати офшорні компанії у податкових гаванях.
“Гроші, отримані від незаконної діяльності, могли перераховуватись на рахунки в Deutsche Bank. Банк не повідомляв про підозрілі рахунки, що потенційно використовувались для відмивання грошей”, – йдеться у звіті.
https://cryptota.com.ua/deutsche-bank-krytykuie-bitkojn/