Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum
Local => Український форум криптовалют => Topic started by: epidemia on January 10, 2019, 12:35:34 PM
-
В цій темі прошу вказувати зіскамлені біржі та обмінники, та ресурси, які обманюють своїх клієнтів.
Якщо ідея зайде - прикріплю тему, або створю окремий розділ для обговорення бірж та обмінників.
Буду вести список тут:
Velvet.Exchange (velvet.exchange) - нова біржа, створена шахраями WEX.NZ.
BTC-Alpha (btc-alpha.com) - лістинг шахрайських шиткоїнів.
xBTCe (xbtce.com) - партнер BTC-E, що зіскамилася.
WEX (wex.nz, wex.link, wex.fit, wex1.in) - Через дану біржу відмивалися брудні гроші крипто-злочинців даркнета. Зі звичайних користувачів біржа показово вимагала пройти процедуру KYC, з метою імітації своєї роботи відповідно до принципів AML.
Адміністратором і творцем біржі WEX був хакер Олексій Белан, що знаходиться в світовому розшуку. WEX - ніколи не мала ліцензії на свою діяльність і активно використовувала торгових ботів для імітації біржових обсягів. По суті дана компанія була не біржею, а платформою для переведення в готівку грошей, ухилення від податків і загального міксера для крипто-шахраїв.
Bittrex (bittrex.com) - виняток серед ліцензованих бірж, блокують великі депозити і допускають витік даних KYC.
EXMO (exmo.com, exmo.me) - Без попередження змінюють біржові гаманці. З тих пір, як включили ботів і API біржа стала дуже погано завантажуватися, просто не витримує такого навантаження. Буває, виставляєш ціну за лімітом, але в підсумку купуєш або продаєш по ринку. Підвищили введення мінімалки крипти, так би мовити, відсіяли "нищебродів-кранівників". Дуже часто вимикаються на позапланові тех. роботи, коли великі скачки на криптовалютах (і можна було добре заробити). Будьте обережнішими довіряючи їм гроші.
www.cpdax.com - краде чужі монети. Детальну інформацію можливо почитати тут - https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=118204.0
https://www.vnbig.com/ - заморожує акаунти користувачів без будь якого попередження. Пруфи - https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=125488.0
-
Додав перші біржі, які вважаю шахраями...багато негативної інформації на різних ресурсах:
Velvet.Exchange (velvet.exchange) - нова біржа, створена шахраями WEX.NZ.
BTC-Alpha (btc-alpha.com) - лістинг шахрайських шиткоїнів.
xBTCe (xbtce.com) - партнер BTC-E, що зіскамилася.
-
Загалом, то їх мабудь більше. Інші краще вміють маскуватися. Та не просто розгледіти, поки все складається добре.
На тапку всі відомі біржі в одному топіку писали, як скам або неблагонадійні. В цей список попала біржа, на якій торгують грифами, і там же був топік цієї біржі, де вони роповідали докладно про роботу біржі.
-
Загалом, то їх мабудь більше. Інші краще вміють маскуватися. Та не просто розгледіти, поки все складається добре.
На тапку всі відомі біржі в одному топіку писали, як скам або неблагонадійні. В цей список попала біржа, на якій торгують грифами, і там же був топік цієї біржі, де вони роповідали докладно про роботу біржі.
Вести дані теми дуже складно, так як необхідно дуже багато часу на вивчення інформації про дані ресурси...повірте, це дуже довго :)
Тому завжди прошу допомагати мені в таких питаннях, а з мене завжди плюсик карму, та й ранг качати допомагає 8)
-
Додав біржу:
WEX (wex.nz, wex.link, wex.fit, wex1.in) - Через дану біржу відмивалися брудні гроші крипто-злочинців даркнета. Зі звичайних користувачів біржа показово вимагала пройти процедуру KYC, з метою імітації своєї роботи відповідно до принципів AML.
Адміністратором і творцем біржі WEX був хакер Олексій Белан, що знаходиться в світовому розшуку. WEX - ніколи не мала ліцензії на свою діяльність і активно використовувала торгових ботів для імітації біржових обсягів. По суті дана компанія була не біржею, а платформою для переведення в готівку грошей, ухилення від податків і загального міксера для крипто-шахраїв.
-
Останнім часом безліч негативних коментарів що до біржі Bittrex (bittrex.com) - виняток серед ліцензованих бірж, блокують великі депозити і допускають витік даних KYC.
-
Чудова і дуже потрібна тема, навідь думаю потрібно добавити собі в закладки, сподіваюсь автор і форумчани будуть доповнювати дану тему, особисто для мене відкриттям був Bittrex, думав, що за неї це все тільки чутки (не доводилось торгувати на ній)
-
Мені Bittrex теж заблокував акаунт і заморозив мої кошти, KYC не можу пройти, помилка пише, перепробував різні варіанти, служба підтримки мовчить. Правильно, що ви внесли її до списку шахрайських бірж, на неї правда дуже багато скарг. Може на ній зручно торгувати, але я не раджу нікому ризикувати своїми коштами.
-
Мені Bittrex теж заблокував акаунт і заморозив мої кошти, KYC не можу пройти, помилка пише, перепробував різні варіанти, служба підтримки мовчить. Правильно, що ви внесли її до списку шахрайських бірж, на неї правда дуже багато скарг. Може на ній зручно торгувати, але я не раджу нікому ризикувати своїми коштами.
Ви не перший користувач, хто пожалівся на Bittrex...навіть такі, здавалось би надійні ресурси, можуть виявитися шахраями.
Цікаво, хто з топових бірж буде наступним? Головне щоб не Бінанс :)
-
В зв'язку з великою кількістю скарг додав у стартпост:
EXMO (exmo.com, exmo.me) - Без попередження змінюють біржові гаманці. З тих пір, як включили ботів і API біржа стала дуже погано завантажуватися, просто не витримує такого навантаження. Буває, виставляєш ціну за лімітом, але в підсумку купуєш або продаєш по ринку. Підвищили введення мінімалки крипти, так би мовити, відсіяли "нищебродів-кранівників". Дуже часто вимикаються на позапланові тех. роботи, коли великі скачки на криптовалютах (і можна було добре заробити). Будьте обережнішими довіряючи їм гроші.
-
В зв'язку з великою кількістю скарг додав у стартпост:
EXMO (exmo.com, exmo.me) - Без попередження змінюють біржові гаманці. З тих пір, як включили ботів і API біржа стала дуже погано завантажуватися, просто не витримує такого навантаження. Буває, виставляєш ціну за лімітом, але в підсумку купуєш або продаєш по ринку. Підвищили введення мінімалки крипти, так би мовити, відсіяли "нищебродів-кранівників". Дуже часто вимикаються на позапланові тех. роботи, коли великі скачки на криптовалютах (і можна було добре заробити). Будьте обережнішими довіряючи їм гроші.
З ексмо взагалі багато проблем.вони комісії міняють як хочуть і коли хучуть.А ше раніше там була проблема з воводом гривні,нскільки я зрозумів тому що вони тої гривні банально немали.Незнаю як зараз там у них з виводом
-
А що тепер люди говорять про Бінанс? Після таких крадіжок чи маніпуляцій віра в торгові майданчики зовсім зникла. Кразе не довіряти великі гроші біржам, а зберігати на холодних гаманцях. Жодна біржа не може бути чистою чи надійною.
-
А що тепер люди говорять про Бінанс? Після таких крадіжок чи маніпуляцій віра в торгові майданчики зовсім зникла. Кразе не довіряти великі гроші біржам, а зберігати на холодних гаманцях. Жодна біржа не може бути чистою чи надійною.
На рахунок Бінанса - це зовсім інша справа, там якісь мутки з тими 7000 бітків....Але хто працює чесно? Біржі дійсно створені для відмивання коштів, навіть топові. Бінанс до цих пір вважаю торговим майданчиком номер 1 - хай говорять що хочуть, але кращої поки не має...Мені ще подобається, що вони завжди показують справжні об'єми торгівлі, а не завищують у два рази як майже всі інші топи.
-
А що тепер люди говорять про Бінанс? Після таких крадіжок чи маніпуляцій віра в торгові майданчики зовсім зникла. Кразе не довіряти великі гроші біржам, а зберігати на холодних гаманцях. Жодна біржа не може бути чистою чи надійною.
Якраз вивів сьогодні частину бітка з бінанса. Перевів на холодний гаманець.Всерівно якусьсуму залишив для торгівлі ну і альткоіни там лежать.Бо під кожен альткоін замахаєшся встановлювати холодні гаманці.Як варіант для бітка ,лата. і ефіра можна користуватися блокчейн гаманцем.Біржам теж став ще меньше довіряти навіть найвідомішим.Всі вони замішані в якихось маніпуляціях тому якщо їх потім прижмуть правоохоронні органи хто зна що може статися з коштами тих людей які там їх зберігають
-
www.cpdax.com - краде чужі монети.
(http://dl4.joxi.net/drive/2019/05/27/0032/1470/2155966/66/5ad17d7f01.png)
(http://dl3.joxi.net/drive/2019/05/27/0032/1470/2155966/66/c0747a1d99.png)
Пруфи в цій темі - https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=118204.0
-
Можливо хтось користується торговим майданчиком Coinroom, то будьте пильними!
Біржу Coinroom звинуватили в шахрайстві. Клієнти втратили тисячі доларів.
У квітні польська біржа Coinroom раптово припинила роботу, за інформацією видання Money.pl, її керівники могли утікти з грошима клієнтів. За відомостями журналістів, постраждали тисячі користувачів з депозитами від $ 79 до $ 15 660.
Детальніше тут - https://bitnovosti.com/2019/06/04/birzhu-coinroom-obvinili-v-moshennichestve-klienty-poteryali-tysyachi-dollarov/
-
Раніше відгуги читала не втішні про біржі: OKEX, Exrates, Yobit.
Та якщо погуглити інет, то набагато більше можна знайти інформації про біржі, які обманюють користувачів. Гадаю, що треба читати відгуки в інтернеті про ту чи іншу біржу, і вже потім там реєструватися.
-
Раніше відгуги читала не втішні про біржі: OKEX, Exrates, Yobit.
Та якщо погуглити інет, то набагато більше можна знайти інформації про біржі, які обманюють користувачів. Гадаю, що треба читати відгуки в інтернеті про ту чи іншу біржу, і вже потім там реєструватися.
Ви ніколи не зможете знайти тільки позитивні чи тільки негативні відгуки про певний торговий майданчик.
Моя основна порада - не торгуйте на "свіжих" неперевірених біржах! Зареєструйтеся, декілька місяців подивіться на об'єми торгів, протестує мінімальними сумами ввід\вивід, а тоді вже можна щось думати. А взагалі, від краху не застрахована навіть жодна топова біржа - будь яку можуть зламати чи зіскамити за декілька годин.
-
Мені біржа Huobi зовсім не сподобалась. Можливо, це лише моє сприйняття.
Та й airdrop від неї проходила. Складний, та безкорисний.
-
Мені біржа Huobi зовсім не сподобалась. Можливо, це лише моє сприйняття.
Та й airdrop від неї проходила. Складний, та безкорисний.
Huobi? Якщо говорити тільки про оригінальний торговий майданчик, то він вже працює чимало років, та й більш-менш адекватну політику має. А от "філіали"...це вже зовсім інша розмова! Я брав участь в баунті кампанії Huobi Russia - токени отримав, але не дуже впевнений в подальшому розвитку біржі та на рахунок адекватної ціни на токени. Якщо чесно, то існує велика кількість гірших "контор", але кожному своє :)
-
В одного користувача вийшла дуже негативна ситуація з LiveCoin.net - в нього просто заблокували його акаунт!
Детальніше обговорення цієї проблеми - https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=75400.msg718900#msg718900
Якщо чесно, то не очікував токого від цієї біржі...
-
Щодо EXMO, то це погано, що міняють гаманці (є ще одна біржа, на якій я довго сидів, то там за півроку мінімум 3-4 рази міняли гаманці ((( ). Я завжди перед поповненням на біржу, перевіряю номер рахунку. А якщо комусь маюсь поступати кошти з проектів, то краще мати рахунок не з біржі.
Поки що ЕКСМО для мене краща біржа ( вивід швидкий через коди- це плюс для мене).
-
Щодо EXMO, то це погано, що міняють гаманці (є ще одна біржа, на якій я довго сидів, то там за півроку мінімум 3-4 рази міняли гаманці ((( ). Я завжди перед поповненням на біржу, перевіряю номер рахунку. А якщо комусь маюсь поступати кошти з проектів, то краще мати рахунок не з біржі.
Поки що ЕКСМО для мене краща біржа ( вивід швидкий через коди- це плюс для мене).
Про Ексмо в багатьох людей думки розходяться, одні говорять що роками працюють і все добре, інші доводять що біржа обманює...одне можу говорити з впевненістю - кожного разу роблячи депозит необхідно перевіряти рахунок, це навіть не обговорюється. В більшості випадків, самі користувачі винні в тому, що їх обманули. В будь-якому разі необхідно дотримуватися всіх інструкцій безпеки і не тримати великі суми на біржових гаманцях.
-
Дуже дякую! Буду мати на увазi. Я цю бiржу навiть не чула, але зараз буду знати!
-
https://www.vnbig.com/ - заморожує акаунти користувачів без будь якого попередження. Деталі можна прочитати тут - https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=125488.0
Будьте обережні!