То, что криптовалюты, в том числе биткоин, точнее, особенно биткоин, можно назвать анонимными условно, уже многим известно. Есть компании, которые делают большой бизнес на выслеживании направления транзакций биткоинов.

Chainalysis

Сейчас самая известная из таких компаний – Chainalysis, которая занимается изучением истории транзакций биткоина с 2014 года.  Сначала, как водится, в интересах американских спецслужб, затем для европейских спецслужб, а теперь в интересах больших компаний.

Chainalysis основана экономистом из Оксфорда Джонатаном Левином и бывшим топ-менеджером криптобиржи Kraken Майклом Грейнджером. О Chainalysis  широкой публике стало известно после заявления Левина о том, что ему точно известно, где находятся пропавшие 650 000 BTC с криптобиржи MtGox.

Но он не детализировал свое заявление тем более, что, по его словам, даже если известно местонаждение пропавших монет это не значит, что к ним есть доступ.

Но рынок оценил достижения Chainalysis достаточно высоко гораздо раньше. В 2016 году компания получила инвестиции в размере 1,6 млн долларов на разработку программы отслеживания транзакций. В стартап вложились компании Digital Currency Group, Funders Club, Converge Venture Partners,  Point Nine Capital Techstars и другие инвесторы.

В этом году Chainalysis получил 16 миллионов долларов от Benchmark Capital. Деньги направлены на развитие и продвижение продукта KYT от Chainalysis, который нацелен на поиск мошенников, орудующих на криптовалютных площадках.

KYT (Know Your Transaction) позволяет проверять транзакции, вычленять из них подозрительные и принимать меры, предотвращающие ущерб от них. Известно, что KYT функционирует в режиме реального времени, отправляет проанализированные данные в блок учета, который затем проверяет криптовалютная площадка. При этом говорят, что инструмент позволяет идентифицировать пользователей, проводящих транзакции. И якобы криптобиржи с помощью KYT могут анализировать все движения всех средств.

С помощью KYT сейчас проверяются платежи биткоина и Bitcoin Cash в тестовом режиме. Если тест будет удачным, то мониторить будут уже десяток криптовалют и программа будет запущена в серию. «Мы намереваемся предложить эту программу криптобиржам, которые являются наиболее быстро растущим сегментом нашего бизнеса», говорится в пояснении Chainalysis.

Elliptic

Конкурентом Chainalysis, близким к нему по харизматичности, является компания Elliptic. Компания специализирируется в выявлении незаконной деятельности в индустрии криптовалют и предоставляет оперативную информацию для криптовалютных компаний, финансовых учреждений и государственных ведомств в основном США, Великобритании и АТР.

Основная задача компании – противодействие криминальному отмыванию денег через биткоин. Наиболее известный (из публичных) проект компании Bitcoin Big Bang – визуализация всех биткоин-транзакций в deep web до 2014 года.

Инструмент показывает, насколько велика была роль транзакций темной сети на начальном этапе развития биткойномики. Инструмент позволяет компаниям, входящим на крипторынок, проверить, не вел ли подозрительный трафик на какую-нибудь из потенциально партнерских фирм. Многие из ныне действующих компаний крипторынка в визуализации есть. Elliptic тесно сотрудничает с правительственными учреждениями США, по некотоорым данным, и финансируется американскими властями.

Bitfury

Есть и еще ряд крупных игроков. Но, кстати, говоря о деанонимизации криптовалют нельзя не упомняуть о Bitfury, крупнейшей майнинговой компании за пределами Китая, созданной еще в 2011 году.

Тогда, понятное дело, никто ни о каких правилах крипторынка не думал. Трафик биткоина, как показывает тот же Bitcoin Big Bang, был в основном в darknet. Понятно, что бОльшая или большая часть этого трафика была связана с криминалом разного вида и типа. В общем, времена были суровые, и вот в таких условиях росла  развивалась компания Bitfury.

Но зато в те времена можно было сказать, что биткоин полностью анонимен. И также нужно сказать, что анонимность биткоина и отсутствие регуляции на рынке были важными качествами, которое позволили участникам крипторынка богатеть.

Но когда это время закончилось, и Bitfury, намайнив кучу битков в условиях тотальной криптовалютной свободы, очень сильно повысила уровень благосостояния, особенно в момент большого скачка конца 2017 года то… занялась чем?

Правильно, внезапно озаботилась анонимностью криптовалютных транзакций. Да, как мы писали ранее, Bitfury недавно опубликовала решение для деанонимизации пользователей Bitcoin на основе анализа информации в блокчейн-цепи и данных оф-чейн.

Зачем нужно?

Возможность отслеживать транзакции биткоина и деанонимизация могут иметь положительные стороны.

Например, власти могут отделить транзакции, которые проводят обычные юзеры – трейдеры или покупатели легальных товаров от транзакций криминальной направленности. Возможность отслеживать транзакции может выявить и предотвратить деятельность террористических групп и организованной преступности.

Инструменты деанонимизации нужны чтобы регулирование отрасли было максимально корректным. Иначе от мер урегулирования пострадают обычные пользователи.

С другой стороны, диктаторские режимы с помощью этих же средств могут усилить контроль над гражданами, поскольку под криминал и терроризм они могут подогнать любую транзакцию и любой криптовалютный сервис.

Пользователи криптовалют тоже заинтересованы в том, чтобы их транзакции были отделены от транзакций пресутпников. Кроме того, более предсказуемая и чистая криптовалютная среда поможет привлечь больше инвестиций в отрасль, и сделать ее поведение более прогнозируемым.

Компаниям-деанонимизаторам, понятно, зачем это нужно, — это их бизнес, они изначально тесно связано с властями и правоохранителями. Зачем это нужно изначально чисто коммерческим игрокам крипторынка, типа Bitfury, сказать трудно.

Сегодня немалое количество предпринимателей ради увеличения прибыли да и просто ради привлечения к своему бизнесу внимания, спекулируют технологией Блокчейн. И это не всегда плохо. В конце концов, технология обладает огромным количеством преимуществ. Фактически, люди даже утверждают, что децентрализованная технология может помочь в разрешении продолжающегося кризиса данных. Независимо от того, так это или нет, мир переходит на блокчейн.

15 апреля в сети появились сообщения о том, что три бывших сотрудника Google создали собственное блокчейн-сообщество. Эту новость стоит считать важной по двум причинам. Прежде всего, это люди, которые раньше работали в Google, одной из крупнейших технологических компаний в мире. Это означает, что все трое имеют колоссальный опыт работы в области технологий, что в долгосрочной перспективе поможет сообществу.

Во-вторых, в прошлом Google высказывал различные мнения по поводу технологии Блокчейн, никогда четко не выражая свое отношение. Например, в марте Google запретил рекламу криптовалют в Google Adwords. Затем, неделю спустя, калифорнийский технологический гигант заявляет, что занимается разработкой двух продуктов на блокчейне.

Независимо от того что корпорация Google думает по поводу криптовалют, три ее бывших сотрудника объединились в мощную команду. Новое блокчейн-сообщество открыто для всех бывших сотрудников Google, проявляющих интерес к технологии. По словам учредителей, сообщество призвано объединить текущих или бывших сотрудников корпорации для обсуждения новых проектов и идей, связанных с блокчейном.Сообщество, названное XGoogler Blockchain Alliance (GBA), было основано Хиттерсом Сю, создателем блокчейн-сети Nebulas, бывшим техническим директором Google Дэниэлем Вангом, а также создателем блокчейн-протокола Gifto Энди Тианом.Все трое являются лидерами китайского блокчейн-сообщества, что имеет смысл, поскольку Китай активно связан с этой технологией. В начале 2018 года рекламная интернет-платформа в Китае перешла в индустрию блокчейна. После того, как компания ChinaNet Online Holdings впервые объявила об этом, цена на их акции увеличились на 300%!
GBA не была создана для того, чтобы нанести удар по неспособности Google поддерживать блокчейн и сектор криптовалют. Вместо этого, согласно пресс-релизу 15 апреля, Сю, Ванг и Тиан создали сообщество по одной конкретной причине: «Google всегда был на передовой новых технологий по всему миру, от Android до искусственного интеллекта. Как сотрудники Google мы можем привнести наш уникальный опыт в расширение влияния блокчейна — для всех и везде» Несмотря на то, что XGoogler Blockchain Alliance в настоящее время базируется только в Шанхае и Пекине, учредители заявили, что готовы расширить свои границы.

Раньше форки сети Bitcoin были редкостью. Со временем, к ним привыкли. А потом они стали мемом, происходя чуть ли не каждую неделю. В настоящее время в общей сложности Bitcoin пережил 69 форков, плюс еще 18 альткоин-форков. Держатели Bitcoin, monero, ethereum и litecoin могут бесплатно получить почти 80 дополнительных монет. Однако стоит ли это делать, другой вопрос.
Форк и только форк

Широко известно, что с момента запуска Bitcoin Cash качество и ценность последующих форков снижались. Что не так известно, так это то, сколько всего было форков. Такие названия Bitcoin Coral, Bitcoin Sudo и Bitcoin Star вряд ли известны широкому кругу пользователей криптовалют. И никогда не будут. Как и большинство других биткойн-форков, которые можно найти в исчерпывающем списке Forkdrop.io, этих монет нет в списках криптообмена.
Для тех, кто интересуется форками, и кто хотел бы получить некоторые из этих монет бесплатно, ресурсы Forkdrop.io предлагают руководства как это сделать. Для тех, кто не особенно разбирается в технологиях, есть сайты, которые помогут получить эти коины в обмен на небольшую комиссию. Стоит ли этим заниматься, с комиссионными или без, весьма спорно.
Из 69 Bitcoin-форков на сегодняшний день на биржах торгуется всего 10. Если сложить вместе цену всех этих монет, получится $941 или около 0.12 BTC. Если отсюда вычесть Bitcoin Cash, оставшиеся девять монет будут стоить уже всего $206 или 0.026 BTC. Если вы не сидите на “мешке Bitcoin”, обменивать его на эти “ответвления” не стоит. Но и те, Но и для тех, кто не считает свои BTC, подобный обмен, в результате которого их актив увеличится на дополнительные 2.5%, содержит риск раскрытия секретного ключа от кошелька на стороннем сайте.
Когда дело касается альткоинов, их доходность выглядит весьма скромной. В Forkdrop.io перечислены 18 альткоин-форков, многие из которых представляют раздвоение клонированием кода с последующим добавлением собственного поворота. Например, форк dogecoin. Но эти монеты никогда не оценивались на основе 1:1. В разделе альткоинов Forkdrop перечисляет шесть форков ethereum, три litecoin и шесть monero, а также несколько других. Только три монеты этих форков продаются, а их общая стоимость составляет всего $20. Даже с первого взгляда можно сделать вывод, что раздвоенные альткойны — это бессмысленное занятие, если только они автоматически не появятся в кошельках пользователей.
Провести Bitcoin-форк легко. Такие инструменты, как Forkgen, сделают за вас всю тяжелую работу. Вам остается только нажать на кнопку с надписью “Generate New Altcoin”. Правда, разработчики таких форков, как Bitcoin Minor, Bitcoin King и Bitcoin Boy предупреждают, после разветвления с BTC, тяжелая работа только начинается.
Джимми Сонг (Jimmy Song) сказал:

Bitcoin по-прежнему будет отличаться, потому что, в отличие от централизованных монет, он управляется рынком. Он представляет собой хранилище ценности, что наделяет Bitcoin утилитарностью, которой не обладают другие токены.
Одна монета не указана в списке Forkdrop — это Bitcoin Private. Она немного отличается от остальных форков тем, что это разделение происходило одновременно из zclassic и Bitcoin. BTCP начал торговаться примерно с $80, но упал в четыре раза меньше чем за месяц. Кажется, неважно, от чего вы “отпочковали” свой альткоин, как и почему, факт остается фактом: все после Bitcoin Cash завершалось плачевно. Монеты, появившиеся в результате форков, могут быть забавными, но, как следует из вышеперечисленного, вряд ли они заслуживают внимания.

Оперативники Слобожанского управления департамента киберполиции и сотрудники полиции Харьковской области обнаружили сайт, через который житель Тернопольской области получал доступ к криптокошелькам и аккаунтам в соцсетях, затем продавая полученную информацию на специальных форумах.

Правоохранители обнаружили сайт «kamyn9ka.com» с административной панелью вредоносного программного обеспечения Azorult, предназначенного для кражи персональных данных. В архивах сайта оказалось около 400 файлов с данными зараженных компьютеров из разных уголков мира, в том числе украинских пользователей.

Специалисты из киберполиции установили, что администратором сервера является 16-летний житель Тернопольской области. Для сокрытия своего IP-адреса он использовал ряд анонимайзеров и прокси-серверов, а распространение вредоносного программного обеспечения осуществлял с помощью ссылки на YouTube.

«После перехода по ссылке, вирус загружался на компьютер и искал необходимую злоумышленнику информацию: пароли к аккаунтам в социальных сетях, доступ к конфиденциальной информации об электронных платежных системах, пароли от почтовых ящиков, а также ключи от электронных кошельков различных криптовалют и др. Полученную информацию молодой человек продавал на тематических форумах», – говорится в официальном сообщении киберполиции Украины.

Во время обыска у подозреваемого была изъята компьютерная техника и мобильный телефон. Это оборудование направлено на компьютерно-техническую экспертизу. После получения результатов будет решаться вопрос о предъявлении злоумышленнику обвинения по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и компьютерных сетей) УК Украины.

Напомним, в конце марта киберполиция Украины провела три санкционированных обыска в Черкасской и Киевской областях у лица, подозреваемого в создании компьютерных вирусов и торговле ими за криптовалюту. Вирусы предназначались для поиска уязвимостей на сайтах и ​​несанкционированного копирования баз данных веб-приложений.

Недавно представители Bitmain сообщили о своих планах по открытию дата-центра в Квебеке. Сегодня стало известно, что Bitmain хочет построить ферму для майнинга в штате Вашингтон. Власти округа Уолла-Уолла уже одобрили аренду земли с возможностью ее последующей покупки через год.
Компания Ant Creek, подразделение Bitmain, сможет арендовать 10 акров, однако конечные условия сделки находятся еще на стадии обсуждения.

Не все жители обрадовались данной новости. У них появились опасения по поводу больших объемов дешевой электроэнергии, которую будет использовать предприятие. Пользу, по их мнению, это будет приносить только собственнику мощностей, но не округу.

«Криптовалюты не используются в легальном бизнесе. Они применяются только для двух вещей: скрываемые от закона транзакции и спекуляции», – сказал житель Уолла-Уолла Педер Фретхайм.

Согласно письму Pantera Capital, которое получили инвесторы, настал подходящий момент для роста Биткоина.

В совместном сообщении Дэн Морхед и Джоуи Краг отметили, что впервые настолько уверены в сроках, несмотря на заинтересованность в поддержании интереса инвесторов.

Они заявили, что «стена институциональных денег» даст криптовалютным рынкам сильный толчок для роста.

Pantera Capital: Биткоин побьёт свой прошлогодний рекорд
Ранее Pantera объявили, что «дном» для Биткоина является отметка в $6,5 тысяч. И теперь, по прошествии двухсот дней, стоит ожидать активного роста криптовалюты в течение года.

По их словам, преодоление прошлогодней рекордной стоимости в $20 тысяч – лишь вопрос времени.

За 2017 год Биткоин принёс фонду доход в размере около 25 000%, но в связи с колебаниями, происходившими на рынке с начала 2018 года, Pantera потеряла примерно 45,7% от цены всех цифровых активов.

Краг назвал это «худшим» моментом за всю 27-месячную историю фонда, сообщает CCN.

Банковский гигант Santander Group собирается запустить платежное приложение на базе блокчейн уже в эту пятницу.

Как сообщаетFinancial Times, приложение под названием One Pay FX, изначально станет доступным для клиентов Santander в четырех странах - Испании, Великобритании, Бразилии и Польше.

Представители банка заявили, что в ближайшие месяцы эту услугу для малого бизнеса планируется ввести и в других странах. Другие финансовые учреждения также скоро смогут воспользоваться этой услугой.

Построенное на основе технологии распределенных реестров, предоставляемой компанией Ripple, это приложение находилось в разработке почти два года. Работа над проектом началась в 2016 году, а впервые приложение было протестировано в испанском подразделении компании. Банковская группа Santander является одной из первых, которая запускается сервис международных переводов на основе блокчейн.

Напомним, что Santander через одну из своих венчурных компаний InnoVentures, ранее вложил 4 миллиона долларов в Ripple во время раунда А в 2015 году, когда стартапу удалось собрать 32 миллиона долларов США.

Приложение основано на платформе xCurrent от Ripple, системы распределенных реестров, предназначенной для мгновенных трансграничных переводов. Но xCurrent не использует криптовалюту проекта - XRP.

Согласно Financial Times, новая услуга может заинтересовать половину розничных потребителей Santander.