В Литве внедрят «криптовалютные» рекомендации FATF

[All-seeing eye]

Литва станет первой европейской страной, которая полностью внедрит рекомендации FATF по обороту и регулированию криптовалют.

Как отмечается, международная группа противодействия отмыванию и незаконному использованию фиатных средств, плотно занялась цифровыми активами с марта 2019 года.

Литва выполнит все ее рекомендации: заставит стартапы, владеющие кошельками, создавшими площадки DEX, биржи криптовалют, обменные пункты, зарегистрироваться в качестве поставщиков финансовых услуг.

Каждая новая услуга или открытие направления деятельности, а также выпуск токенов на ICO или просто «цифровых расписок» должен согласовываться с Минфином. Клиенты в чьих кошельках, аккаунтах бирж, обменниках и т.д., пройдет оборот, превышающий 1000 евро должны будут подтвердить свою личность по процедурам KYC и AML. Если операция превысит 15 тыс евро, компания обязана сообщить об этом пользователе в Службу по расследованию финансовых преступлений.

Эксперты указывают на то, что распространение подобных мер на другие страны Евросоюза, вопрос времени. Ужесточение регулирования – международный тренд, единодушно поддерживаемый большинством стран мира. Криптовалюта – очевидная альтернатива для фиата, разрушающая финансовый бизнес крупных корпораций, обладающих мощным лобби в правительствах многих стран и на международной арене. Подробнее: https://letknow.news/news/v-litve-vnedryat-kriptovalyutnye-rekomendacii-fatf-21167.html