CipherTrace: увеличение приграничных платежей на оффшорные крипто биржи

[vaysar]

С начала 2017 года число трансграничных платежей от крипто-бирж Соединенных Штатов к оффшорным биржам возросло на 47% , что представляет собой очевидное затруднение для регуляторов. Эти данные были опубликованы в последнем отчете криптовалюты AML (Anti-Laudering) от компании CipherTrace, специализирующейся на крипто-разведке, которая была передана Cointelegraph 29 апреля.

Согласно CipherTrace, анализ 164 миллионов транзакций в биткойнах (BTC) показал, что трансграничные платежи с американских бирж на оффшорные платформы выросли с 45% в первом квартале 2017 года до 66% в первом квартале 2019 года.

Как утверждается в отчете, увеличение представляет потенциальную трудность для властей США, поскольку эти растущие трансграничные операции могут ускорить внутренний контроль. Примечания CipherTrace:

«Как только эти платежи достигают бирж и кошельков в других частях земного шара, они становятся невидимыми для властей США. На данный момент неясно, вызовут ли эти трансграничные межбанковские платежи требование FinCEN о том, что «MSB должны вести пятилетний учет валютных обменов, превышающих 1000 долларов, и денежных переводов, превышающих 3000 долларов» ».

Несмотря на регуляторную неопределенность, которую представляет такая тенденция, MSB - компаниям, занимающимся денежным обслуживанием, - однако эксперты советуют сохранять налоговый ID / SSN для этих транзакций, говорится в отчете.

В отчете CipherTrace о криптовалюте AML рассматривался более широкий спектр проблем в криптографическом секторе, и было установлено, что кражи и хакерские атаки на крипто-обмен принесли убытки на сумму 296 миллионов долларов США в 2019 году - предположительно, к концу года они достигнут 1 миллиарда долларов.

Кроме того, он рассмотрел ожидаемую волну предстоящих правил о противодействии финансированию терроризма и борьбе с терроризмом, которые будут представлены крипто-активами по всему миру в этом году, особенно в США, Канаде, Великобритании и Японии.

В связи с недавними новыми противоречиями по поводу стабильной монеты ( USDT ), CipherTrace также подчеркнул, что в этом секторе существует более 20 других нерегулируемых активов стабильной валюты, что вызывает обеспокоенность по поводу прозрачности и возможных недостатков в процессах аудита и страхования активов.

В прошлом году в частности , увидел прецедент , установленный новыми, регулируемые stablecoins, такие как близнецы Винклевосса Близнецов доллара и Paxos' Paxos стандарт , оба из которых имеют лицензии в соответствии с Законом США о банковской тайне и обеспечил регулирование BitLicense от Государственного департамента Нью - Йорка финансовых услуг.
Источник: https://cointelegraph.com/news/ciphertrace-detects-major-uptick-in-cross-border-payments-to-offshore-crypto-exchanges