Onecoin : Một nạn nhân tại Hoa Kỳ chính thức khởi kiện

[MrSpasybo]

OneCoin, chương trình Ponzi cuối cùng đã kết thúc đồn đoán đúng sai khi một vụ kiện ở Hoa Kỳ cáo buộc những người sáng lập lừa đảo và rửa tiền 4 tỷ đô la đã chính thức bắt đầu.

Một nạn nhân là Christine Grablis đệ trình tài liệu khởi kiện vào ngày 7 tháng 5 lên Tòa án quận Nam New York của Hoa Kỳ đưa ra nhiều cáo buộc chống lại bốn giám đốc điều hành đằng sau OneCoin: bộ đôi anh chị em Konstantin Ignatov và Ruja Ignatova, Sebastian Greenwood và Mark Scott.

Ảnh chụp màn hình tài liệu khởi kiện.

Tất cả những thứ được gọi là “Killer Bitcoin” đều là công cụ để tiến hành cú lừa đảo có phạm vi toàn cầu, trong đó, nguyên đơn của Christine Grablis tuyên bố, đã đánh lừa hàng ngàn hàng vạn nhà đầu tư (thousands upon thousands).

Grablis là một trong những nạn nhân bị mất tiền mà không nhận được bất kỳ lợi ích nào.

Từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 8 năm 2016, Grablis đã đầu tư tổng cộng khoảng 103.500 đô la vào các gói thành viên của OneCoin, theo tài liệu tiết lộ.

Tính đến ngày nộp đơn này, Grablis mất khoản đầu tư tiền túi tại OneCoin tổng cộng khoảng 130.000 đô la.

Onecoin, Cú lừa thế kỉ
Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo, OneCoin đã sống sót qua các thách thức pháp lý từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới để tiếp tục đánh lừa các nhà đầu tư mới. Một đội quân truyền thông xã hội ra sức bảo vệ các hành động của công ty, thường đe dọa những người tìm cách vạch trần nó là lừa đảo.

Tại Việt Nam , bằng những mối quan hệ cá nhân, những người đứng đầu tổ chức này tại đây luôn luôn phủ nhận mọi bằng chứng cáo buộc và tiếp tục mở rộng thị trường để hưởng tiền thưởng referal (lôi kéo).

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo vào tháng 3, các nhà chức trách Hoa Kỳ đã bắt giữ Konstantin Ignatov tại sân bay Los Angeles trong khi nhà sáng lập Ruja Ignatova, chị gái của Konstantin phải đối mặt với cáo buộc gian lận đường dây (wire fraud) và rửa tiền vẫn đang “mất tích”.

Bà trùm Ruja Ignatova.

Vụ kiện cáo buộc thêm rằng không chỉ là kế hoạch Ponzi mà trên thực tế không thực hiện bất kỳ hoạt động nào được hứa hẹn: không khai thác, không có blockchain và không gì cả.

Nhiều nhà bình luận đã biết rằng OneCoin không phải là một loại tiền điện tử, liên tục kêu gọi cơ hội để xác minh giới hạn thị trường của nó , nhưng bất lực.

Tuy nhiên, vận hạn của chương trình Ponzi này vẫn chưa chắc chắn, một chương trình tương tự là Mavrodi Mondial Moneybox của Nga của những năm 1990,  xuất hiện trở lại sau nhiều năm ngừng hoạt động và ngay cả sau khi người sáng lập của nó đã ngồi tù vài năm, nó vẫn phát triển mạnh.

ONECOIN LTD không tiến hành kinh doanh hợp pháp – điều mà mỗi bị cáo đều biết và họ chấp nhận như là một phần của kế hoạch lừa đảo, các nhà đầu tư và chủ tài khoản, bao gồm tài khoản Plaintiff và Class Members đều là đồng phạm. Grablis cáo buộc trong tài liệu.

Như Tạp Chí Bitcoin gần đây đã lưu ý, chương trình ponzi này vẫn hoạt động mạnh tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới , cố gắng phá vỡ các lệnh cấm của chính phủ để tiếp tục truyền bá thương hiệu giả của mình đến các thành viên “nhẹ dạ cả tin”.

Chương trình Onecoin được giới thiệu vào cuối tháng 9 năm 2019 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Có sự góp mặt của Simon Le, một leader Onecoin nổi tiếng của Việt Nam.

Hệ thống ngày càng lớn

Mô hình đa cấp kim tự tháp | Ảnh minh họa.

Số lượng thành viên tham gia vào hệ thống Onecoin ngày càng tăng cao khi những thành viên tham gia trước “tự nguyện” trở thành người làm công cho tập đoàn để hưởng mức hoa hồng. Cách tính hoa hồng này đi theo mô hình đa cấp kim tự tháp.

Người thứ nhất giới thiệu cho người thứ 2 và người thứ 3 tham gia mua gói đầu tư, người thứ nhất sẽ nhận được 10% giá trị gói đầu tư của người thứ 2 và 10% giá trị gói người thứ 3. Người thứ 2 và thứ 3 tiếp tục mời những người khác, lúc này người thứ nhất vẫn được hưởng hoa hồng của những nhóm này là 10% (tính theo nhánh yếu). Người thứ nhất còn được hưởng hoa hồng trên phần thu nhập của người thứ 2, thứ 3, thứ 4 từ 10 – 25%. Ngoài ra, những người tham gia không những có lợi nhuận mà còn được tận hưởng cuộc sống tiện nghi, đi du lịch mà không tốn tiền…

Theo: TapchiBTC