CFTC обвинила компанию Circle Society в мошенничестве

[Bigpat]

Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала в суд против компании Circle Society, обвиненную в криптовалютном мошенничестве.

CFTC считает, что Circle Society (не имеет отношения к криптовалютному оператору Circle) и ее владельца Дэвида Гилберта Саффрона (David Gilbert Saffron) виновны в «вымогательстве, незаконном присвоении средств и нарушениях, связанных со схемой бинарных опционов, на сумму $11 миллионов».

Согласно иску, обвиняемые незаконно присвоили биткоины и доллары США по меньшей мере на $11 миллионов, полученных от инвесторов в Соединенных Штатах, чтобы «осуществлять торговлю внебиржевыми бинарными опционами для покупки иностранных валют и криптовалют».

    «Организаторы мошеннических схем, подобным этой, не только обманывают невинных людей и выманивают у них с трудом заработанные деньги, но и угрожают подорвать развитие этих инновационных рынков. Америка должна быть лидером в этой сфере, и мы добьемся успеха только в том случае, если эти рынки будут честными», – прокомментировал председатель CFTC Хит Тарберт.

Регулятор утверждает, что обвиняемые вынудили обманным путем не менее 14 человек присоединиться к пулу, управляемому Circle Society - мошеннической организацией, созданной Саффроном, которая гарантировала прибыль от инвестиций до 300% годовых. Саффрон хранил биткоины участников в личном криптовалютном кошельке и использовал их для выплаты новым жертвам по схеме классической финансовой пирамиды.

CFTC будет добиваться назначения денежных штрафов, возмещения убытков и конфискации доходов, полученных незаконным путем, а также судебных запретов на торговлю и ведение финансовых операций обвиняемыми.

Стоит отметить, что CFTC начала расследование относительно BitMEX.

Также ведомство оштрафовало стартап на миллион из-за операций с биткоином.

А вот в Техасе псевдосотрудников CFTC оштрафовали на $400 000.

Источник: https://letknow.news/news/cftc-obvinila-kompaniyu-circle-society-v-moshennichestve-31452.html