Trung Quốc: bắt giữ các nghi phạm trong vụ lừa đảo 13 triệu USD với DTC Coin

[MrSpasybo]

Trung Quốc: bắt giữ các nghi phạm trong vụ lừa đảo 13 triệu USD với DTC Coin

Lại một vụ lừa đảo mới nữa xảy ra tại Trung Quốc, có liên quan đến một Altcoin mang tên Da Tang Coin (DTC), 13.000 nhà đầu tư kêu cứu với số tiền lên đến 13 triệu USD.

Mới đây, cảnh sát tại thành phố Tây An Trung Quốc, đã bắt giữ được một nghi phạm chính và ba người đồng lõa khác, được cho là đã lừa đảo hơn 13.000 người, với tổng số tiền lên tới 13 triệu USD, điều đáng nói ở đây là vụ việc có liên quan đến một altcoin mang tên Da Tang Coin (DTC).

Một người được xác định có họ là Zheng, được cho là đã lên kế hoạch chuẩn bị thương vụ lừa đảo này vào tháng 10 năm 2017, sau đó Zheng đã tung ra một Altcoin mang tên là Da Tang Coin (DTC) và đăng ký công ty tại Hồng Kông tên là DTC Holding.

Công ty này đã lên kế hoạch phổ biến rộng rãi Da Tang Coin (DTC) đến các nhà đầu tư ở một số thành phố như Phnom Penh, Tây An, Ninh Ba và một số nơi khác. Công ty DTC Holding đã hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng họ sẽ có khoảng 13.000 USD lợi nhuận mỗi ngày, miễn là họ đồng ý đầu tư số tiền 480.000 USD để đầu tư vào đồng Da Tang Coin, với giá bán lúc đó là 0.50 USD/token.

Theo một báo cáo cho biết, các nghi phạm đã thành công trong việc thu hút tới 13.000 nhà đầu tư tham gia, trong một khoảng thời gian rất ngắn, từ 15 đến 28 tháng 3, chỉ trỏn vẹn 13 ngày.

Phía cảnh sát Tây An cũng cho biết thêm, công ty DTC Holding này cũng có 1 người nước ngoài, đóng vai trò là một nhà phát triển blockchain.

DTC Holding đã nhiều lần hứa hẹn với các nhà đầu tư như là sẽ có được một khoảng lợi nhuận khủng trong tương lai, được đảm bảo sẽ sớm có những ứng dụng trong giáo dục và thanh toán bán lẻ trong tương lai.

Năm ngoái, hơn 47.000 người đã bị lừa đảo bởi một kế hoạch lừa đảo tiếp thị đa cấp (MLM) ở Trung Quốc, dẫn đến 37 vụ bắt giữ vào tháng 8 năm 2017. Tháng 1 năm nay, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ “thanh lọc” lại toàn bộ thị trường tiền mã hóa trong nước, và các hoạt động đa cấp LML có liên quan tới tiền mã hóa.

Nguồn: blogtienao.com