Биржу BitMEX обвинили в краже $440 млн средств клиентов

[vaysar]

Адвокат Павел Погодин из юридической компании Conensus Law дополнил ранее поданный против BitMEX иск, обвинениями о намеренном выводе $440 308 400, принадлежавших клиентам биржи. Деньги ушли со счетов HDR Global Trading Limited, которая использовалась для отмывания средств, по версии истца ­– москвича Дмитрия Долгова.

Согласно представленным в суд материалам, названная сумма была переведена тремя траншами, в октябре, ноябре 2019-го года и январе 2020-го года.

Адвокат намерен доказать, что эти даты совпадают с важными вехами расследования регулятора CFTC, запрашивающего документы у BitMEX.

Три транша представляют объем переводов, нетипичных для повседневной операционной деятельности компании. Они обозначены в платежках, как распределение прибыли компании, но тогда общий доход HDR Global Trading составляет $1 761 233 600, что не соответствует действительности.

На этом основании истец делает вывод, что руководство BitMEX обнулила счета оператора биржи, опасаясь их блокировки в ходе расследования, прихватив часть депозитов клиентов. HDR Global Trading действительно попал в список фигурантов, против которых минюст США выдвинул множество обвинений.

Представители компании назвали новый иск фальшивым заявлением, пообещав представить доводы в пользу своей защиты уже на ближайшем судебном заседании. Параллельно с ним идут слушания по уголовным обвинениям в которых участвует технический директор BitMEX, арестованный в США и отпущенный под залог.
Источник: https://cryptor.net/news/birzhu-bitmex-obvinili-v-krazhe-440-mln-sredstv-klientov-6416

[wizard]

Еще задолго до того, как проблемы с BitMEX стали публичным, мне часто попадались ютуб разоблачения стрижки пользователей биржи и куча жалоб, что народ готов судиться.
А потом и у Окех проблемы с выводом подоспели. Не здоровая это тенденция, как бы до бинанс не добрались, вот уж тогда рынок отреагирует обвалом