Pháp áp đặt quy định KYC “nghiêm khắc” lên tất cả các giao dịch tiền mã hóa

[icekohl]

Bộ Tài chính Pháp vừa công bố quy định yêu cầu tất cả các công ty cung cấp dịch vụ tiền mã hóa trong nước phải tiến hành xác minh danh tính khách hàng (KYC).



Trong thông cáo báo chí mới nhất, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết đã ban hành chỉ thị luật yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản ảo phải ngay lập tức bắt đầu xác minh danh tính khách hàng, xác định “người thụ hưởng” của giao dịch và nghiêm cấm các tài khoản tiền mã hóa ẩn danh.

Điều này đồng nghĩa với việc từ nay, tất cả các giao dịch tiền mã hóa từ €0 sẽ phải thực hiện KYC và hoàn thành hai mẫu đơn xác minh với chính quyền, nghiêm khắc hơn rất nhiều so với quy định cũ là chỉ KYC cho giao dịch từ €1000 trở lên.

Ông Bruno Le Maire gọi đây là bước đi cần thiết để nước Pháp tiếp tục cuộc chiến chống lại khủng bố. Lý do là vì giới chức Pháp hồi tháng 09/2019 đã phát hiện nhiều phần tử khủng bố đã sử dụng tiền mã hóa để thực hiện âm mưu của mình.

Yêu cầu KYC diện rộng sẽ là động thái đầu tiên để nước Pháp loại bỏ tính ẩn danh trong lĩnh vực tiền mã hóa, một điều mà có thể sẽ thay đổi đáng kể bộ mặt của crypto tại quốc gia này. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính pháp cho biết còn đang chuẩn bị “các quy định mới” để quản lý những “giải pháp định danh kỹ thuật số” trong giao dịch tiền điện tử.

Chưa hết, theo nguồn tin của TheBlock, Paris còn đang dự định quản lý cả hoạt động giao dịch crypto-crypto theo phương thức P2P, với cùng lý do xuất phát từ nhu cầu ngăn chặn khủng bố.

Hoạt động quản lý tiền mã hóa đang được nhiều quốc gia khẩn trương đẩy nhanh trong thời gian gần đây, đặc biệt là sau quá trình tăng trưởng ấn tượng của nhiều đồng tiền trong năm 2020 này. Như đã được Coin68 đưa tin, quản lý tiền mã hóa là một trong những chủ đề đã được đưa ra thảo luận trong cuộc họp của các bộ trưởng tài chính nhóm G7 hồi hôm 08/12.

Hạ viện Mỹ cũng vừa được đệ trình lên một dự thảo luật mới để giám sát hoạt động của các công ty phát hành stablecoin. Còn vào cuối tháng 10, đã xuất hiện tin đồn rằng Bộ Tài chính Mỹ sắp tung ra quy định yêu cầu quản lý tất cả các ví tiền mã hóa phi lưu ký, động thái mà đã vấp phải rất nhiều sự phản đối đến từ cộng đồng crypto.

Coin68 Tổng hợp

[Giangphuong8489]

Các quốc gia lần lượt áp đặt KYC để hạn chế ưu điểm và cũng là vấn đề muôn thuở của crypto - tính ẩn danh, nhằm kiểm soát và ngăn chặn việc crypto được sử dụng vào mục đích xấu. Mình nghĩ điều này sẽ là tiền đề để các quốc gia khác hành động tương tự trong tương lai. Có lẽ cộng đồng crypto cũng nên tìm hiểu và chơi theo luật của nhà cầm quyền.