Южная Корея расследует Upbit на предмет 600 тыс. нарушений KYC

[Alex077]

          Южная Корея расследует Upbit на предмет 600 тыс. нарушений KYC

  Сообщается, что  крупная южнокорейская криптовалютная биржа Upbit подозревается в массовых нарушениях процедур «Знай своего клиента» (KYC) при продлении местной лицензии.

Подразделение финансовой разведки (FIU) Комиссии по финансовым услугам (FSC) Южной Кореи выявило не менее 500 000–600 000 потенциальных нарушений KYC на бирже Upbit, сообщило 14 ноября местное информационное агентство Maeil Business Newspaper (MK).

Согласно отчету MK, ПФР выявило много случаев, когда Upbit якобы не соблюдал процедуры KYC.

Например, Upbit якобы позволял пользователям открывать счета, используя удостоверения личности с размытыми персональными данными, такими как имена и регистрационные номера, что не позволяло регулирующим органам должным образом идентифицировать их.

Сообщается, что из-за предполагаемых нарушений правил проверки клиентов компании Upbit грозит штраф в размере 100 миллионов корейских вон (71 500 долларов США) за каждый случай, а также возможные проблемы с продлением лицензии на ведение бизнеса Upbit.

ПС По данным CoinGecko, основанная в 2017 году, Upbit является одной из крупнейших криптовалютных бирж в Южной Корее и мире. Ежедневный объем торгов составляет 2,2 млрд долларов США .
В январе 2018 года правительство Южной Кореи попыталось регулировать торговлю криптовалютами, разрешив такую торговлю только с реальных банковских счетов .