Cựu giám đốc FBI – Louis Freeh mở cuộc điều tra về Tether

[nhanhuutam]

Tether – một “stablecoin” đã gây ra quá nhiều tranh cãi trong những tháng gần đây. Những người sáng lập của công ty cho biết token được hỗ trợ bằng USD với tỷ lệ 1:1 và cũng chính điều này đã gây ra nhiều cuộc tranh luận gay gắt của cộng đồng tiền điện tử và cả FBI.

Một số người coi Tether là một hệ thống đầy rủi ro đối với toàn bộ thị trường tiền điện tử. Ngược lại, cũng có những người khác thấy nó tuyệt vời và xem nó như là một công ty sáng tạo. Mặc dù bị chỉ trích rất nhiều, Tether vẫn trở thành đồng tiền điện tử lớn thứ 10 trên thị trường vào cuối tháng Sáu.

Tuy nhiên, nhiều người đã rất hoài nghi về tuyên bố của Tether rằng tất cả các token được hỗ trợ bằng nguồn đô la Mỹ dự trữ.

Các nhà điều hành đã gửi đơn hầu tòa Tether và Bitfinex vào tháng 12/2017. Điều này đã khiến Tether phải thuê một công ty luật gọi là Freeh, Sporkin & Sullivan (FSS) để thực hiện một cuộc điều tra liên quan đến sự tuân thủ và minh bạch của công ty.

Phát hành Bản cập nhật minh bạch

Vào cuối tháng 6, Tether đã phát hành “bản cập nhật minh bạch” đã được FSS biên soạn sau khi họ được cấp quyền truy cập đầy đủ vào tài khoản ngân hàng, các báo cáo và nói chuyện với một số nhân viên tại các ngân hàng nắm giữ số lượng tài sản của Tether.

Trong báo cáo, FSS cho biết:

“Chúng tôi tự tin rằng tài sản của Tether không bị sai lệch quá số dư Tether theo USD được lưu hành kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2018.”

Tuy nhiên, công ty đã cẩn thận nhắc nhở rằng họ không phải là một công ty kế toán và việc điều tra của họ không phải là một công việc kiểm toán chính thức.

Kết quả là một số người đã không hài lòng với công việc của FSS. Những người khác đã đặt câu hỏi về mối quan hệ của công ty với Tether, kể từ khi đối tác FSS, Thẩm phán Eugene Sullivan ngồi trên ban cố vấn của một trong những ngân hàng của Tether.

Louis Freeh đề cập về Tether
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Yahoo Finance, cựu Giám đốc FBI Louis Freeh (của FSS) đã trả lời các câu hỏi về cuộc điều tra Tether và phản ứng của công chúng đối với công ty.

Freeh đã cẩn thận lưu ý rằng FSS muốn chắc chắn rằng họ có thể tiến hành điều tra trong khi cung cấp dịch vụ có giá trị và đáng tin cậy cho Tether.

Mặc dù dự án này là một công ty đầu tiên trong lĩnh vực tiền điện tử, Freeh cho biết họ có đủ nguồn lực dày dặn kinh nghiệm trong thị trường tiền điện tử, như Walter Donaldson, trước đây là giám đốc điều hành của Bank of America và Mike Welch, người điều hành mạng lưới của FBI chương trình.

Khi được hỏi về sự hoài nghi xung quanh bản báo cáo, Freeh đã nói rằng nó là một trong những mối nguy hiểm nghề nghiệp trong lĩnh vực này. Ông nói FSS sẽ bảo vệ danh tiếng và không bất kỳ một lời đồn hay quảng cáo nào khác với sự thật.

Freeh cũng chỉ ra rằng Thẩm phán Eugene Sullivan không phải là một phần của quá trình soạn thảo của báo cáo và FSS sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc phỏng vấn nào với các đối tác ngân hàng của Tether.

Nhìn chung, Freeh cho biết phần lớn công việc điều tra là cùng một loại cam kết tuân thủ họ sẽ làm với bất kỳ khách hàng nào và chủ yếu tập trung vào việc xem xét các tài liệu quan trọng và phỏng vấn mọi người. Freeh cho biết các kế hoạch của FSS trong tương lai có thể liên quan đến việc thực hiện nhiều cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử hơn.

Cựu giám đốc FBI cho biết công ty đã rất thoải mái với quy trình này và các cuộc thảo luận đã được mở ra tại các cuộc họp về việc có thể tạo ra một nhóm chuyên tiền điện tử cụ thể bên trong công ty.

Ông nói rằng lĩnh vực tiền điện tử thì có rất nhiều sự đổi mới và hay ho nhưng lưu ý rằng các thành phần cơ bản của tính minh bạch vẫn đang chưa rõ ràng và Freeh dự đoán rằng chính phủ sẽ tích cực hơn trong điều khoản và quy định.

Nguôn: CryptoCoinsNews