Злоумышленники заработали $825 млн через схемы «pump and dump»

[GT]

Аналитики из Wall Street Journal выяснили, что цены различных криптовалют подвергаются манипуляциям со стороны «организованных трейдинговых групп» через такие сервисы как Telegram.

Согласно результатам исследования, проведенного WSJ, за последний год эти группы неоднократно использовали скоординированные схемы типа «pump and dump» для того, чтобы взвинтить цены на криптовалюты, которые впоследствии продавались на пике цены.

В результате подобных действий пострадало множество инвесторов, потерявших сотни миллионов долларов. Только за период первых шести месяцев 2018 года такие группы смогли заработать $825 млн.

Специалисты WSJ рассмотрели 175 схем, которые применялись на 121 криптовалюте. Причем авторы отмечают, что это лишь малая видимая часть. Есть также скрытые группы, действующие в приватных чатах, доступ в которые возможен только по приглашению и, как правило, контролируется анонимными модераторами. Ущерб от деятельности таких групп может исчисляться десятками миллионов долларов.

В качестве примера таких схем WSJ рассмотрел криптовалюту Cloakcoin, созданную в 2014 году. За последние несколько месяцев этот альткоин испытал несколько пампов. В результате действий группы, называющей себя «Big Pump Signal», наблюдался резкий рост цены монеты на крупнейшей криптовалютной бирже Binance, в то время как цены десяти самых активных пар с биткоином едва сдвинулись с места.

«Стоимость Cloakcoin начала расти после того, как Big Pump Signal отправили в Telegram сообщение, в котором они велели своим подписчикам покупать», - говорится в исследовании.

Подобные практики были признаны незаконными и запрещены еще 1930-х годах, после того как группы трейдеров поднимали стоимость ценных бумаг тем, что покупали и продавали их между собой, после чего они выставлялись на продажу широкому кругу инвесторов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) не раз выражала свои опасения по поводу возможности манипулирования ценами криптовалют. Это одна из основных причин, по которой Комиссия до сих пор отказывает в листинге торгуемых на бирже фондов (ETF), привязанных к биткоину.
https://bits.media/zloumyshlenniki-zarabotali-825-mln-cherez-skhemy-pump-and-dump/