Росфинмониторинг получит инструмент для отслеживания криптовалютных транзакций

[tvplus006]

Росфинмониторинг заказал разработку инструмента для анализа криптовалютных транзакций, пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на документ, опубликованный на сайте госзакупок.

Ожидается, что новая функциональность будет интегрирована в Единую информационную систему Росфинмониторинга, содержащую пакет разнообразных аналитических программ, до конца текущего года. За разработку инструмента отвечает Институт проблем безопасности и анализа информации, известный по своей аналитической программе iRule, которой также пользуются правоохранительные органы, банки и страховщики.

Единая информационная система Росфинмониторинга в настоящее время разрабатывается несколькими подрядчиками и содержит данные о лицах, подозреваемых в совершении финансовых преступлений. Согласно новому контракту, при добавлении фигуранта в систему помимо номеров его банковских карт, счётов и телефонов можно будет указать адрес криптовалютного кошелька.

К 31 декабря 2018 года «должен быть создан инструмент для анализа и выявления противоправной деятельности, в том числе с использованием криптовалют». Примечательно, что перечень криптовалют, которые можно будет внести в систему, в документе не указан. В нём говорится только о создании «структур хранения информации о биткоин-транзакциях и электронных кошельках».

Год назад стало известно о том, что услугами компании Chainalysis для анализа и установления участников сделок с биткоином пользуется Налоговое управление США.

Источник

[neHcuoHep]

вот же ж долбо***бы ржунимагу
они только бабло налогоплотельщиков потратят на этот берд

как они отслеживать будут что я через польский впс зашел в свой кошелек?

[PhiliPPs]

Блин. Вместо того чтобы чужие бабки считать... На софте, который еще до его доработки разворуют, лучше бы грамотные законы принимать начали...