Tiền điện tử là một “Hình thức tiền tệ nghèo nàn” cho những kẻ khủng bố

[thanhqn]

Tiền điện tử là một “Hình thức tiền tệ nghèo nàn” cho những kẻ khủng bố, theo kết luận của phiên Điều Trần Quốc Hội

Tiền điện tử là một “Hình thức tiền tệ nghèo nàn” cho những kẻ khủng bố, theo kết luận của phiên Điều Trần Quốc Hội Mỹ

Tiểu ban Quốc hội Hoa Kỳ về Khủng Bố và Tài Chính Bất Hợp Pháp đã thảo luận về nhiều phương thức tài trợ khủng bố khác nhau với tiền điện tử, theo thông cáo báo chí chính thức của Ủy ban Dịch Vụ Tài Chính đại diện của Hoa Kỳ ngày 7 tháng 9.

Để theo dõi các mối đe dọa và phương pháp tài trợ khủng bố, phiên điều trần xem xét các phương tiện chính để chuyển tiền của những kẻ khủng bố, bao gồm các tổ chức tài chính truyền thống và các phương pháp bán chính thức, chẳng hạn như hệ thống trao đổi hawala, cũng như tiền điện tử.

Tuy nhiên, mặc dù al-Qaeda, Nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác đều cố gắng gây quỹ thông qua tiền điện tử, nhưng đã đạt được không thành công lớn, như Quốc hội đã kết luận trong cuộc họp.

Yaya Fanusie, giám đốc phân tích của Trung tâm Quốc Phòng về Dân chủ và Tài Chính Bất Hợp Pháp, nhấn mạnh rằng hầu hết những kẻ khủng bố, đặc biệt là những kẻ phục vụ “mặt trận thánh chiến”, hiện đang sống trong những nơi mà mật mã không thể hoạt động được, có nghĩa là sử dụng tiền fiat thích hợp hơn cho việc mua hàng hóa.

Fanusie nhấn mạnh tiền fiat là phương pháp ân danh nhất để tài trợ, khẳng định rằng nó rất phổ biến trong số những kẻ khủng bố.

Trong khi Fanusie nói rằng mật mã là “hình thức tiền nghèo cho những kẻ khủng bố thánh chiến” và “tiền mặt vẫn đứng đầu”, theo một bài báo của Forbes, ông vẫn thừa nhận rằng “có nhiều ví dụ về các chiến dịch tài trợ tiền điện tử cho khủng bố.”

Chuyên gia tiếp tục tuyên bố rằng để chống lại việc sử dụng thành công các chiến dịch gây quỹ của những kẻ khủng bố, các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm điều tra tài chính khủng bố sẽ trở nên có kỹ năng hơn trong việc phân tích các giao dịch tiền điện tử. Fanusie lưu ý:

“Bằng cách chuẩn bị cho việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng cho mục đích khủng bố, Hoa Kỳ có thể hạn chế khả năng biến các thị trường tiền tệ kỹ thuật số thành một khu bảo tồn cho tài chính bất hợp pháp.”

Tại thời điểm này, Fanusie đã đề xuất rằng các nhà chức trách nên tập trung vào các giao dịch nhỏ của Altcoin hoặc “đồng tiền riêng” thay vì giao dịch lớn vốn đã có những chính sách giúp nâng cấp đáng kể khả năng chống rửa tiền (AML) và nhận biết khách hàng (KYC) ) trong vài năm qua.

Đầu năm nay, “gã khổng lồ” quản lý rủi ro LexisNexis đã hợp tác với sàn giao dịch Blockbid để giới thiệu giải pháp bảo mật cho các sàn giao dịch được gọi là “Thương mại tin cậy”, nhằm dự định ngăn chặn tài trợ khủng bố, cùng các hoạt động bất hợp pháp khác.

Vào tháng 1 năm 2018, Đại diện Ted Budd (R-NC) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Nhà Đất đã giới thiệu một dự luật nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố bằng cách trao thưởng cho những ai cung cấp thông tin dẫn đến việc phá vỡ những kế hoạch tài trợ khủng bố từ tiền điện tử.

Theo Cointelegraph
btcnews