Bắc Triều Tiên đang sử dụng tiền điện tử để né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ

[thanhqn]

Hai chuyên gia tài chính ở Washington nói rằng Bắc Triều Tiên ngày càng thích sử dụng tiền điện tử để tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Theo Lourdes Miranda, một nhà điều tra tội phạm tài chính chuyên về thu thập và phân tích tình báo và Ross Delston, một chuyên gia chuyên về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, cho biết Bình Nhưỡng đang tạo ra tiền điện tử và có khả năng cũng sử dụng tiền điện tử phổ biến như Bitcoin.

Tiền điện tử đang được ưa thích bởi tội phạm quốc tế và tài trợ khủng bố và Bắc Triều Tiên không là ngoại lệ, bộ đôi này cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản cho tờ Asia Times. Họ nói rằng:Tiền điện tử có thêm lợi thế cho CHDCND Triều Tiên để cho họ nhiều cách hơn để vượt qua các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Họ nói thêm:Triều tiên có thể làm như vậy bằng cách sử dụng nhiều trao đổi quốc tế, dịch vụ trộn và dịch chuyển – phản ánh chu kỳ rửa tiền – để khai thác các tổ chức tài chính quốc tế có mối quan hệ với các ngân hàng Hoa Kỳ.

Theo Priscilla Moriuchi, cựu quan chức an ninh mạng của NSA, Bắc Triều Tiên kiếm được khoảng 15 triệu đến 200 triệu USD bằng cách khai thác và bán tiền điện tử. Nói chuyện với The Hill đầu năm nay, Moriuchi nói:Bắc Triều Tiên đã theo đuổi các con đường khác để kiếm tiền điện tử, bao gồm khai thác cả Bitcoin và Monero, tiền chuộc được trả bằng Bitcoin từ cuộc tấn công WannaCry toàn cầu vào tháng Năm và thậm chí đưa ra một lớp dạy tiền điện tử cho sinh viên Bắc Triều Tiên vào tháng 11.

Bây giờ, theo báo cáo của tờ Asia Times, Miranda và Delston nói rằng Bắc Triều Tiên có thể sử dụng các loại tiền điện tử phổ biến nhất như Bitcoin, hoặc chính phủ của đất nước có thể tự tạo ra nó.

Họ nói:Có tiền điện tử riêng của họ cũng sẽ tạo điều kiện cho khả năng mở tài khoản trực tuyến dưới vỏ bọc của một quốc gia không phản đối bằng cách sử dụng giao tiếp ẩn danh để che giấu vị trí của người dùng và sử dụng trên internet.

Các nhà nghiên cứu cũng nói rằng đất nước sẽ tạo ra blockchain của riêng mình để thay đổi hồ sơ công khai của họ về các giao dịch để cho thấy rằng các giao dịch này đến từ các nguồn hợp pháp. Hơn nữa, đất nước sẽ tạo ra các dịch vụ ví tiền điện tử của riêng mình.

Giải thích về việc trao đổi tiền điện tử thành tiền tệ fiat – tất cả trong khi không bị phát hiện – họ nói rằng tiền điện tử được khai thác ở Bắc Hàn sẽ được đưa vào các sàn giao dịch châu Âu, cho phép quốc gia có được USD. Các nhà điều tra không chắc chắn về quy mô hiện tại của hoạt động tiền điện tử ở Bắc Triều Tiên.


 
Theo báo cáo của chúng tôi, các đối thủ của Mỹ bao gồm Iran, Bắc Triều Tiên, Nga và Venezuela gần đây đã chuyển sang tiền điện tử để chống lại áp lực kinh tế của Mỹ và các đồng minh.

Ví dụ, Petro, một đồng tiền điện tử được công bố bởi tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro, đã bị cấm tại Hoa Kỳ. Đầu tháng 5, Tổng thống Trump đã ban hành lệnh cấm các công dân Mỹ mua, giao dịch, hoặc giao dịch với tiền điện tử.

Ngoài ra, Iran gần đây đã tiết lộ chi tiết về tiền điện tử quốc gia của mình để đối phó với các lệnh trừng phạt kinh tế do Mỹ lãnh đạo. Tiền điện tử trong tương lai của Iran được cho là được hỗ trợ bởi Rial fiat.

Nguồn CCN
cafebitcoin