Звіт: Клієнти європейських банків провели операцій з криптою на €661 млн

[epidemia]

Звіт: Клієнти європейських банків провели операцій з криптою на €661 млн

У звіті Служби розслідувань фінансових злочинів Литви (FCIS) зазначили, що протягом 2 років клієнти провели операцій з криптовалютою на €661 млн.

До уваги бралися близько 600 фізичних та юридичних осіб, що провели угоди від €80 000. Всі вони клієнти Danske Bank, Swedbank, SEB, Credit Suisse, ING Group, Luminor, Pervesk, Mister Tango та Citadele.
Відомо, що більшість клієнтів не захотіли розголошувати інформацію про походження свого капіталу. Ймовірно, що частину капіталу вони отримали з трейдингу чи ІСО.
У звіті зазначили, що громадяни Литви і Швеції проводили транзакції від €14 млн до €27 млн. А один литовець задекларував прибуток від купівлі та продажу крипти розміром €6 млн.
Директор FCIS Міндовг Петраускас додав, що в індустрії існує ризик відмивання грошей через токенсейли та операції з криптою. Повідомляється, що у 2017 році сума інвестицій у ІСО-проекти склала €82 млн, а у 2018 цей показиник уже досяг €500 млн.

Джерело:
https://cryptota.com.ua/zkliienty-ievropejskykh-bankiv-provely-operatsij-z-kryptoiu-na-661-mln/