Nạn trộm cắp tiền điện tử tăng 250% trong 9 tháng đầu năm 2018

[roger]

Một báo cáo mới đây đã phát hiện ra rằng hành vi trộm cắp tiền điện tử thông qua hack hoặc các nền tảng giao dịch đã tăng 250% từ năm 2017, qua đó 927 triệu đô đã bị cuỗm mất trong 9 tháng đầu năm 2018.

Thu hút ngày càng nhiều các nhóm tội phạm

Báo cáo được thực hiện bởi CipherTrace, một công ty bảo mật mạng. Nghiên cứu trước đây của công ty cho thấy năm 2017 tổng số các hoạt động trộm cắp tài sản tiền điện tử lên đến 266 triệu USD.

Nghiên cứu mới nhất cũng cho thấy có một số vụ trộm cắp nhỏ đã xảy ra, con số thiệt hại từ 20-60 triệu đô. Tổng cộng 173 triệu đô đã bị đánh cắp trong quý 3 năm 2018. Sự tăng trưởng của thị trường Crypto cũng đồng nghĩa với việc các hoạt động lừa đảo ngày càng tăng.

Các kẻ lừa đảo nhận ra được tiềm năng của hệ sinh thái tiền điện tử. Kết quả, bọn chúng nhắm đến mục tiêu là các nhà đầu tư hoặc tấn công vào các sàn giao dịch. Tháng Giêng năm nay, CoinCheck, một sàn giao dịch Crypto có trụ sở tại Tokyo cũng đã bị tấn công.

Qua cuộc trao đổi cùng với Reuters, Dave Jevans, giám đốc điều hành của CipherTrace cho biết:

Các nhà quản lý vẫn còn nhiều điều phải làm trong vài năm tới vì hiện tại chỉ có một vài quốc gia thực sự áp dụng luật chống rửa tiền một cách mạnh mẽ.


Ngoài ra, Jevans nói rằng các hoạt động của tội phạm có thể có nhiều hơn khoảng 50% so với các số liệu báo cáo. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, các sàn giao dịch với các quy định chống rửa tiền kém đã tạo cơ hội để các hoạt động rửa tiền xảy ra.

Năm 2009, hơn 2.5 tỉ USD đã được “rửa” trên các sàn giao dịch này. Báo cáo cũng cố tình giấu tên các sàn giao dịch này.

Jevans nói thêm:

Tất cả các sàn giao dịch đều dẫn đến các hoạt động rửa tiền này. Bạn thực sự tất nhiên không thể ngăn chặn chúng. Lí do là chúng ta chỉ có thể tìm hiểu và biết về các hoạt động tội phạm chỉ sau khi nó đã thực sự xảy ra thường xuyên. Vì vậy trong thời gian thực không có cách nào để bạn có thể biết được, bạn có thể biết 80-90% tuy nhiên không thể biết được 100%.

Mối đe dọa từ ICO


Một yếu tố khác trong thị trường Crypto đang trở thành mối quan tâm là các dự án ICO. Đây thực sự là một vấn đề.

Vào tháng 8, nhiều báo cáo cũng đã thông tin về việc gần 100 triệu đô đã không cánh mà bay khỏi các dự án ICO. Do đó, không quá ngạc nhiên nếu các nhà quản lí toàn cầu kêu gọi việc cấm và đề xuất các giải pháp quản lí chặt chẽ.


Theo : tradingig