Криптовалютные биржи могут запретить доступ к своим сервисам через VPN

[vikimin]

Генеральный прокурор Нью-Йорка (NY AG) осенью опубликовал отчет о криптовалютных торговых платформах, которые работают в Нью-Йорке. Одним из многочисленных интересных выводов расследования было то, как виртуальные частные сети (VPN) могут способствовать рыночным манипуляциям.

VPN - это важный инструмент для трейдеров криптовалют, ориентированных на конфиденциальность, а также единственный способ для некоторых пользователей получить доступ к этим рынкам в таких странах, как Китай. Должны ли криптовалютные биржи, основываясь на отчете офиса прокурора Нью-Йорка, сделать вывод, что доступ к их сервисам через VPN отныне недопустим?

Не обязательно, но им необходимо рассмотреть этот вопрос в более широком контексте их общей программы соблюдения законов.

В целом внимание NYAG к VPN было обозначено в контексте эффективности контроля доступа для обеспечения справедливости и целостности рынков, а также защиты клиентов. Контроль доступа начинается с базовых правил KYC, которые необходимы для подтверждения личности новых клиентов.

В то время как восемь торговых платформ, ответивших на запрос прокуратуры, требуют от клиентов представления различных форм личной информации и государственного удостоверение личности до начала торгов, Bitfinex, например, запрашивает лишь адрес электронной почты для торговли только криптовалютами (в отличие от ввода и вывода фиатной валюты). Кроме того, биржа Tidex, которая заявляет, что запрещает пользоваться сервисом гражданам Соединенных Штатов и в настоящее время подала заявку в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) на получение лицензии для ведения денежных операций, требует только имя, адрес электронной почты и номер телефона.

Общим дополнительным контролем доступа для онлайн-компаний является мониторинг IP-адресов пользователей для определения их приблизительного географического местоположения и отслеживания подозрительного поведения, исходящего из определенного компьютерного соединения. Например, транзакции в нескольких учетных записях, поступающих с одного IP-адреса, могут быть подозрительными. Одновременный доступ с IP-адресов, которые не находятся в непосредственной близости, может быть признаком мошенничества или кибератаки.

Полная инфа на :https://bits.media/pochemu-kriptovalyutnye-birzhi-mogut-zapretit-dostup-k-svoim-servisam-cherez-vpn/