Аудиторська компанія PwC знайшла іранський слід у справі відмивання коштів

[Solomon]

Вже неіснуюча біржа WEX була пов'язана з іранськими громадянами, які намагалися відмити кошти, отримані в результаті дії віруса-вимагача SamSam.

Іранці, які розповсюджували вірус-вимагач SamSam, використовували біржу WEX, щоб  відмивати кошти, такого висновку дійшла аудиторська компанія PwC. Використовуючи дані Міністерства юстиції США, аудиторська компанія встановила, що група хакерів використовувала BTC-е (так раніше називалася російська біржа, перш ніж остаточно закрилася у вересні 2018 року).

BTC-е використовувалася для ліквідації 95% платежів віруса-вимагача з 2014 року. За допомоги біржі було відмито до $4 млрд, з яких $1.9 млрд поступили від  вимагача SamSam, а також було виявлено притік коштів від групи Blue Athena. Потік брудних коштів продовжувався до ребрендингу біржі, яка стверджувала, що не має відношення до попередника. Однак поведінка WEX нагадувала поведінку BTC-E, зазначається у звіті аудитора.

PwC пов'язала біржі із схемою SamSam шляхом відстеження відомих біткойн-адрес, виявлених під час розслідування Міністерства юстиції. Двоє громадян Ірану, це Алі Хорашадізаде (Ali Khorashadizadeh) і Мохаммед Горбаньян (Mohammad Ghorbaniyan), були обвинувачені в листопаді 2018 року у розповсюдженні SamSam-вимагача.

WEX закрилася після драматичного місяця проблемних вилучень. Трейдери не могли вивести біткойн, тому вони намагалися вивести кошти через Tether (USDT), що підвищило ціну до $8 від звичайних $1 за токен.

Обвинувачення у відмиванні привели до арешту Олександра Винника, директора ВТС-е, в липні 2017 року. Більшість грошей SamSam було відмито за часів BTC-е.

PwC також пов'язала діяльність BTC-е з Головним управлінням розвідки Росії (ГРУ). Нібито агентство використовувало біржу, щоб приховати передачі ВТС, але вони були відносно невеликі - на 1 січня 2016 року на конкретну адресу було надіслано 0,026 ВТС. Причина операції невідома.

Біржі, як і раніше використовуються для відмивання цифрових валют, оскільки різні групи хакерів отримують монети та токени через вимагачі, злами, експлойти або інші засоби. Ліквідацію коштів на біржах, як правило, важко відстежити, особливо на відносно невеликих ринках із менш суворою процедурою моніторингу трейдерів.

Відмивання коштів через дрібні біржі розглядається як одна з ключових загроз для криптовалютного сектору, коли йдеться про незаконні дії. В даний час існують припущення, що інша платформа з Канади, QuadrigaCX, була використана для передачі, змішування або відмивання коштів від кримінальних операцій.




Джерело
http://coinews.io/ua/category/1-kripto/article/3909-auditors'ka-kompan%D1%96ya-pwc-znajshla-%D1%96rans'kij-sl%D1%96d-u-sprav%D1%96-v%D1%96dmivannya-kosht%D1%96v-cherez-b%D1%96tkojn-na-b%D1%96rzh%D1%96-wex