В Австралии прикрыли деятельность двух криптобирж

[neHcuoHep]

Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило деятельность двух криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании средств.
Служба финансового мониторинга Австралии (AUSTRAC) совместно с Австралийской федеральной полицией опубликовала отчет, в котором сообщается об аресте 27-летнего мужчины, «игравшего ключевую роль» в незаконном бизнесе, связанном с двумя криптовалютными биржами.

Предполагается, что подозреваемый координировал действия преступного синдиката, который с помощью различных сайтов в даркнете, криптовалютных кошельков и полноправных компаний занимался распространением наркотиков. Задержанному выдвинуты обвинения в обороте и хранении 30 килограммов запрещенных веществ, включая кокаин, метамфетамин и кетамин.

«На данный момент оборот незаконно полученных средств осуществляется в основном с использованием наличных, однако криптовалюты постепенно становятся более предпочтительным инструментом в незаконной деятельности, включая киберпреступность, отмывание денег и финансирование терроризма», – отметил начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Мэтт Крафт (Matt Craft).

«Данный случай будет показательным для всех поставщиков услуг в сфере цифровых активов – если у вас нет возможности выполнять свои обязанности, не надейтесь, что ваши действия окажутся незамеченными», – добавил он.

Стоит отметить, что это первый случай, когда AUSTRAC вмешивается в деятельность криптовалютных бирж после того, как в апреле прошлого года в законодательство были внесены изменения, согласно которым ведомство имеет право влиять на представителей сферы криптовалют так же, как на традиционные биржи и платежные сервисы.


Напомним, в австралийской Аделаиде был совершен полицейский налет на дом майнера криптовалют, у которого работали несколько машин. Подробнее: https://letknow.news/news/v-avstralii-prikryli-deyatelnost-dvuh-kriptobirzh-19332.html

[Richard_1]

Напомним, в австралийской Аделаиде был совершен полицейский налет на дом майнера криптовалют, у которого работали несколько машин. Подробнее: https://letknow.news/news/v-avstralii-prikryli-deyatelnost-dvuh-kriptobirzh-19332.html

Контроль за использованием криптовалюты в Австралии становиться все жестче, да и за майнингом тоже. Может это является целью пополнить бюджет государства за счет конфискаций.